证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-031 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十三次会议决定，于2024年4月23日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议 公司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十三次会议决定，于2024 年4月23日（星期二）召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2024年4月23日。其 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-019 江苏润邦重工股份有限公司 境受让润浦环保所持中油环保26.64%股权。本次股权转让前润禾环境持有中油环 保73.36%的股权，润浦环保持有中油环保26.64%的股权。本次股权转让事宜完成 后，润禾环境直接持有中油环保100%的股权。 二、业绩承诺及补偿约定相关情况 关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年3月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》，鉴于 湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称"中油环保"或"标的公司"） 2023年度未实现相关业绩承诺，业绩补偿义务人王春山先生须根据相关协议约定 向公司进行业绩补偿。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、股权收购概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春 ...

平安证券股份有限公司 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见暨 致歉声明 （一）调整前的业绩承诺及补偿安排 1、业绩承诺情况 根据上市公司与王春山签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，补偿义务 人王春山承诺标的公司于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度经上市 公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于 标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 13,000 万元、16,000 万元、19,000 万元、21,800 万元。 2、补偿安排 本次交易完成后，在业绩承诺期内，上市公司将在每个会计年度结束后委 托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司该年度的业绩 完成情况出具专项审核报告，实际净利润与承诺净利润之差额根据上述专项审 核报告确定。同时，上市公司分别在业绩承诺期相应年度的年度报告中披露标 的公司的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况。 如标的公司于业绩承诺期内前三个会计年度（2019 年度、2020 年度、2021 年度）任一年度末累积实现 ...

江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、（以 下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 董事会由 9 名董事组成，参照《办法》的要求，公司根据实际情况， 设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人员： （一）具备注册会计师资格； 第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立 董事应当符合下列基本条 ...

第一章 总则 第一条 为强化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理》《上市公司独立董事管理办法》《江苏润邦重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 江苏润邦重工股份有限公司 第二章 人员组成及机构设置 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会 计专业人士）。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 审计委员会中独立董事应当占过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A006317 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 润邦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

中通诚资产评估有限公司 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易2023年度业绩承诺完成情况的说明及致歉声明 2019年，中通诚资产评估有限公司接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简 称"润邦股份"或"上市公司"）的委托，对其发行股份购买资产涉及的湖北中 油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北中油优艺环保科技有限公司，以下简 称"中油环保"或"被评估单位"）73.36%股权进行评估，并出具了中通评报字 〔2019〕12135号资产评估报告。评估结论采用收益法结果，在评估基准日2018 年12月31日，中油环保73.36%股权的评估值为99,231.63万元。 1．原业绩承诺相关情况 根据上市公司与王春山先生签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，补偿义 务人王春山先生承诺中油环保于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经上 市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属 于中油环保股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000 万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。 2．调整后的业绩承诺相关情况 受2020年经济下行影 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（非独立董事 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开 展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范 围内开展票据质押业务，期限为公司2023年度董事会召开之日至2024年度董事会 召开之日止。具体情况如下： 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-026 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据 的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票据管理成本，有效盘活存量 票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公 司及股东利益最大化。 三、监事会意见 经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足 公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公 司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度范围内开展票 据质 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的 规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的 行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范 运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年是公司成立的第 20 个年头。报告期内，公司积极推进实施 2023 年 度生产经营各项工作计划，进一步加大力度拓展公司主营业务相关市场，扩大公 司产销规模，并通过采取降本增效相关措施，努力提升公司经营业绩水平。报告 期内，公司实现营业收入 718,267.63 万元，同比上升 38.82%；实现归属于上市 公司股东的净利润 5,537.23 万元，同比上升 4.12%。 报告期内，润邦重机与江苏省通州湾江海联动开发示范 ...