江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A018332 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值测试 相关信息披露详见财务报表附注三、21，附注五、21。 1、事项描述 截至 2024 年 12 月 31 日，润邦股份公司商誉账面原值 95,360.32 万元，商誉 减值准备 75,966.12 万元，商誉净值 19,394.20 万元。润邦股份公司在每年年度终 我们审计了江 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A018320 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 润邦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 我们接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A018332 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"） 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2024 年度财务报 表时所 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，研究生学 历，经济师、政工师。1978 年 7 月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂 电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经 理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集 团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理； 现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人出席了 2 ...

第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 股东会规则》以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 江苏润邦重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和深 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 于延国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，大学本科 学历，注册会计师。2002 年 7 月参加工作，先后担任中瑞华会计师事务所审计 员，北京天职孜信会计师事务所项目经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理；现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海晶丰明源 半导体股份有限公司独立董事兼公司第五届董事会独立董事。 2、出席董事会专 ...

江苏润邦重工股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司章程指 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 2、出席董事会专门会议情况 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，在职研究生， 法律硕士学位，律师。1997 年 7 月参加工作，曾就职于南通英杰律师事务所、 南通紫琅律师事务所、担任江苏山水律师事务所合伙人、副主任；现任段和段全 球总部理事会理事、上海段和段（南通）律师事务所首席创始合伙人、主任。现 任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 江 苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事芦镇 华、于延国、华刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立 董事芦镇华、于延国、华刚的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025年4月27日 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘中秋、主管会计工作负责人左陈及会计机构负责人（会计 主管人员）顾琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬 请广大投资者关注相关具体内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,468,413 股为基 数，向全体股东每 10 股派发 ...