江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，研究生学 历，经济师、政工师。1978 年 7 月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂 电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经 理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集 团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理； 现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人出席了 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 江 苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事芦镇 华、于延国、华刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立 董事芦镇华、于延国、华刚的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025年4月27日 ...

江苏润邦重工股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司章程指 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 2、出席董事会专门会议情况 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，在职研究生， 法律硕士学位，律师。1997 年 7 月参加工作，曾就职于南通英杰律师事务所、 南通紫琅律师事务所、担任江苏山水律师事务所合伙人、副主任；现任段和段全 球总部理事会理事、上海段和段（南通）律师事务所首席创始合伙人、主任。现 任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 江苏润邦重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘中秋、主管会计工作负责人左陈及会计机构负责人（会计 主管人员）顾琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发 展的展望"部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬 请广大投资者关注相关具体内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,468,413 股为基 数，向全体股东每 10 股派发 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-022 江苏润邦重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,367,114,808.46 | 1,411,554,873.23 | -3.15% | | 归属于上市公司股东的净利 | 70,164,272.46 | 62,491,00 ...

润邦股份（002483）公告，2025年第一季度营业收入13.67亿元，同比下降3.15%。净利润7016.43万 元，同比增长12.28%。 ...

船舶业务 - 2024 年以来加大船舶市场开拓力度，已获德国、新加坡、拉美等国家和地区船舶订单，包括化学品船、平台供应船等，目前承接海工及化学品船舶（含可选择订单）20 艘，还有多个热点项目订单在洽谈中 [3] 高端装备业务 - 抓住人工智能、自动化技术发展机遇，融入人工智能发展轨道，加大港口码头设备研发力度，已获多个港口码头自动化设备订单和设备自动化升级改造订单，后续将持续加大技术研发力度 [3][4] 物料搬运装备业务 - 面向全球市场，已在东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区建立销售和售后服务网点，市场拓展良好 [4] 通州湾基地业务 - 正在投建“通州湾装备制造基地项目”，在海洋工程装备、港口起重装备、船舶等领域展开业务布局，扩充高端装备业务产能，预计今年逐步投入使用 [4] 港机业务 - 2022 年收购卡尔玛港口集装箱起重机业务后，快速整合资源，积极拓展市场，业务发展迅猛，在手订单充足，产销规模持续提升 [4] 深海科技业务 - 2011 年开始在海工船舶以及海上风电等相关领域开展业务布局，海洋工程装备已成为重要业务板块，后续将紧跟“深海科技”战略，加大投入，提升竞争力 [4]

4、对上市公司损益产生的影响：本次判决生效对公司本期及期后利润的影 响将视后续执行结果而定，目前尚存在不确性。 一、基本情况概述 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-004 江苏润邦重工股份有限公司 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：判决生效。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：555,883,407.09元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉 讼及仲裁事项。 四、本次诉讼对公司的影响 本次判决生效对公司本期及期后利润的影响将视后续执行结果而定，目前尚 存在不确性。公司将根据后续执行的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"润邦 股份"）因与业绩补偿义务人王春山的合同纠纷向江苏省南通市中级人民法院 提起诉讼，诉请法院判令被告王春山向公司支付2023年度的业 ...

核心观点 - 江苏润邦重工股份有限公司（润邦股份）因交易对手方及业绩补偿义务人王春山未履行业绩补偿承诺，被深交所公开谴责 [2][5][7] - 标的资产中油环保2023年业绩暴雷，亏损近2亿元，累计完成承诺利润仅21.64%，远低于调整后的业绩承诺 [9][10] - 王春山需补偿金额及未返还分红款合计5.89亿元，但截至2023年末仍未支付 [5][9][10] 标的资产业绩表现 - 中油环保2023年实现归属于母公司的净利润为-1.93亿元，扣非后净利润为-1.96亿元 [9] - 2019-2023年累计实现扣非净利润1.62亿元，仅完成调整后承诺利润7.48亿元的21.64% [9][10] - 2023年危废处置行业竞争加剧，市场价格持续下降，导致业绩大幅下滑 [9] 交易及估值情况 - 2020年润邦股份以9.9亿元收购中油环保73.36%股权，发行价3.67元/股，共计发行2.7亿股 [12] - 中油环保73.36%股权评估增值率达305.04%，收益法评估值为13.53亿元 [13] - 中油环保2017-2019年6月净利润分别为485万元、6069万元、5354万元 [13] 法律及监管措施 - 润邦股份已向法院起诉王春山，要求支付2023年业绩补偿款5.56亿元及违约金 [14] - 法院判决王春山支付5.56亿元补偿款及8%年利率的违约金 [15] - 江苏证监局对王春山采取责令改正措施，并计入诚信档案 [15] 独立财务顾问意见 - 平安证券核查确认中油环保累计净利润未达承诺，标的资产已减值 [11] - 独立财务顾问对未实现业绩承诺致歉，承诺督导相关方履行补偿义务 [11]