证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-019 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2024年4月18日、4月19日和4月 22日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立。因此，雪松实业等关联方的事项不会对公 司正常经营与公司治理产 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-018 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2024年4月1日、4月2日和4月3日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立。因此，雪松 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-015 雪松发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年1月31日召 开的2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议和2024年第一次职工代表大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况 公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事长：苏齐先生。 2、董事会成员： （1）非独立董事：苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉 君先生和肖玉君先生； （2）独立董事：徐尧先生、户青女士和曹文荟先生。 3、董事会专门委员会情况： | 委员会名称 | 召集人（主任 委员） | 委员 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 苏齐 | 王立刚、梁月明、徐尧、 曹文荟 | 徐尧、曹文荟为独立董事 | | 董事会审计 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-012 雪松发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开。本 次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议 加通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐 雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举徐雪影女士为公司第六届监事会主席，任期三年，即日起生效。 监事会主席个人简历见附件一。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 特此公告。 雪松发展股份有限公司监事会 2024年2月1日 附件一：监事会主席个人简历： 徐雪影女士，1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州 市越秀区公 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-013 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召 开。本次会议已于2024年1月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通 讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由苏 齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举苏齐先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 董事长个人简历见附件一。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会名称 | 召集 ...

雪松发展股份有限公司监事会 2024年2月1日 附件：职工代表监事简历： 叶浪先生，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天虹商 场股份有限公司经理，东莞东城万达商业管理有限公司招商运营经理，深圳盛妆 投资发展有限公司商场总经理，江门奥园商业管理有限公司招商运营副总。现任 本公司全资子公司嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，本公司 职工代表监事。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-014 雪松发展股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年1月31日上午在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。 经参会代表认真讨论，一致同意选举叶浪先生为公司第六届监事会职工代表 监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。职工代 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于雪松发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，北京市盈科（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派本所律师出席公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事宜出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1. 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》 "）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《雪松发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 材料并基于以下前提：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 3. ...

雪松发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保护中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 雪松发展股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其 ...

雪松发展股份有限公司章程 雪松发展股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 3 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-005 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名户青女士为雪松发展股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为雪 松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...