证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-011 雪松发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔202311号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内 容，自2024年1月1日起施行。 2024年3月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，明确 了关于保证类质保费用的列报规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-010 雪松发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"，包含其控股下属公司）拟签署关 联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"，包含其 控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司 关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元， 适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新审议本事项为止。公司第六 届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事苏齐在审议该议案时进行了回 避表决，其余董事全部同意，独立董事专门会议审议通过了上述事项。此项关联交 易尚需提交股东大会审议，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投 资有限公司均需回避表决此项议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 额或预计金 | ...

雪松发展股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 雪松发展股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合 法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司章程等相关规定，并综合考虑企 业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策， ...

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二） 下午15:00—17:00在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举办 2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深交 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-016 雪松发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司董事会 2025年4月29日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理苏齐先生，董事、董事会秘 书梁月明女士，财务总监倪振凤女士，独立董事曹文荟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）15:00前登录深交所"互动易"平台进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业 ...

雪松发展股份有限公司2024年度监事会工作报告 雪松发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了五次 会议。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （二）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 2 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （三）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及其摘要》； 3、《2023 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-013 雪松发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 特别提示： 本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013年11月28日 截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数 1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 2024年度服务 ...

雪松发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 雪松发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合雪松发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 雪松发展股份有限公司董事会 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 | 164 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网和相关服务 | | --- | --- | --- | | K70 | 房地产业 | 房地产 | | C36 | 制造业 | 汽车制造业 | 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-015 雪松发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025年4月28日雪松发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过召开公司2024年度股东大会的 决议。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-005 本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需 提交公司2024年度股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度报 告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告尚需提交公司2024年度股东大会 审议。 雪松发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室召 ...