证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-006 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2025 年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年4月18日以邮件加电话确认的 方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中， 现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》 本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2024年年度报告全文》 "管理层讨论与分析"章节。 表决结果：通过。 三、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2024年年度 报告摘要》详见巨潮资讯 ...

关于2024年度拟不进行利润分配的公告 雪松发展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-008 雪松发展股份有限公司 （二）公司2024年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关 规定，公司2024年度亏损，且2024年度合并资产负债表和母公司资产负债表中未 分配利润均为负值，公司不具备现金分红条件。综合考虑公司目前经营状况以及 未来发展需要，经审慎研究后，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 四、备查文件 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第五次会议决议审议并通过了《2024年度利润分配预案》，此议案尚需 提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为-151,665,190.05元。截至2024年12月31日，公司可供分配的 利润为-485, ...

关于控股股东及其一致行动人股份被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份被冻结延期的基本情况 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-004 雪松发展股份有限公司 | 广州 | 是 | 11,445,843 | 36.37% | 2.10% | 否 | 2022年3 | 2025年3 | 2028年3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 君凯 | | | | | | 月31日 | 月30日 | 月9日 | | 小计 | | 26,558,171 | 84.39% | 4.88% | | | | | | 合计 | | 372,662,016 | 98.70% | 68.50% | | | | | 截至本公告披露日，雪松文投及其一致行动人广州君凯合计持有公司股份 377,572,946股，累计被质押的股份数量为372,662,016股，占其所持公司股份的 98.70%，占公司总股本的68.50%。雪松文投和广州君凯所持公 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 处理原则含快速反应等[7] - 制度自董事会审议通过实施[17]

期货套期保值业务计划 - 公司拟继续开展期货套期保值业务防范风险[1] - 持仓最大套期保值比例不超现货100%[2] - 单一产品保证金不超10,000.00万元[2] - 交易期限12个月，资金用自有资金[2] 风险控制与处理 - 业务存在五类风险，制定制度控制[5][6] - 业务规模与经营匹配，严控资金规模[6] - 会计处理按财政部规定执行[8]

期货套期保值业务决策 - 公司拟继续开展期货套期保值业务，2025年2月21日董事会会议审议通过[3] 业务额度与范围 - 单一产品期货套期保值业务保证金额度不超10000万元，资金可滚动使用[2] - 业务品种限于境内与公司经营有关品种，如钢材、铝等[2] 业务规则 - 期货持仓与现货交易数量匹配，最大套期保值比例不超100%[4] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月[4] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] 风险与控制 - 交易存在价格波动等多种风险[5] - 公司制定《套期保值业务管理制度》控制风险[7] 其他 - 套期保值交易会计处理按财政部相关准则执行[9] - 董事会审计委员会同意单一产品保证金额度不超10000万元[10]

业务决策 - 同意继续开展期货套期保值业务，单一产品保证金不超10000万元[2] - 期货套期保值业务资金可滚动使用，业务期12个月[2] 制度建设 - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[4] - 制定制度提高公司应对舆情能力[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损12000.00万元–17000.00万元，上年同期亏损1062.99万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6000.00万元–8500.00万元，上年同期亏损1354.44万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.2206元/股 - 0.3125元/股，上年同期亏损0.0195元/股[3] 业务经营情况 - 主营业务中供应链业务拓展新渠道增加客户储备，文旅业务降本增效，经营利润同比增长[5] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受非经常性项目损失影响，金额预计为6500 - 8500万元[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所预审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 年报披露日期 - 2024年年度报告预约披露日期为2025年4月28日[7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入199,148,990.78元，同比增长17.86%；年初至报告期末营业收入617,599,788.87元，同比下降6.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,646,408.61元，同比增长12.23%；年初至报告期末-36,425,998.18元，同比下降218.03%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8,792,611.38元，同比增长0.58%；年初至报告期末-106,398,608.59元，同比下降2,014.82%[2] - 本报告期基本每股收益-0.0306元/股，同比增长12.32%；年初至报告期末-0.067元/股，同比下降218.17%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.23%，同比增长0.10%；年初至报告期末-2.68%，同比下降4.88%[2] - 本报告期末总资产1,840,880,745.73元，较上年度末下降6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,340,063,179.47元，较上年度末下降2.65%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计4.0225904618亿美元，较上期4.7893772517亿美元有所下降[11] - 非流动资产合计14.3862169955亿美元，较上期14.8230383148亿美元有所下降[11] - 资产总计18.4088074573亿美元，较上期19.6124155665亿美元有所下降[11] - 流动负债合计4.9342426642亿美元，较上期5.7910036194亿美元有所下降[12] - 非流动负债合计771.214994万美元，较上期585.966109万美元有所上升[12] - 负债合计5.0113641636亿美元，较上期5.8496002303亿美元有所下降[12] - 归属于母公司所有者权益合计13.4006317947亿美元，较上期13.7647408354亿美元有所下降[12] - 营业总收入6.1759978887亿美元，较上期6.5885282493亿美元有所下降[12] - 营业总成本7.2716346088亿美元，较上期7.1972015735亿美元有所上升[12] - 营业成本6.7228022157亿美元，较上期6.4899864838亿美元有所上升[12] - 归属于母公司股东的净利润本期为-36425998.18元，上期为30860885.61元[13] - 基本每股收益本期为-0.067，上期为0.0567；稀释每股收益本期为-0.067，上期为0.0567[14] - 经营活动现金流入小计本期为3765012412.47元，上期为5325304757.30元[15] - 经营活动现金流出小计本期为3871411021.06元，上期为5319748158.08元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-106398608.59元，上期为5556599.22元[15] - 投资活动现金流入小计本期为63618123.47元，上期为320693728.22元[15][16] - 投资活动现金流出小计本期为55115882.22元，上期为97947599.24元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8502241.25元，上期为222746128.98元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为140508581.41元，上期无数据[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为134057903.22元，上期为-112654534.69元[16] 非经常性损益数据 - 本报告期非流动性资产处置损益-80,025,448.64元，年初至报告期期末-76,777,196.03元，主要是投资性房地产处置所致[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助33,990.06元，年初至报告期期末86,720.41元[3] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,499,441.43元，年初至报告期期末5,229,298.15元[3] 财务指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要是去年收回股权转让款和出售投资性房地产款，转回信用减值损失所致；经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期票据结算增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,048，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例63.62%，质押及冻结股份数量均为346,103,845股[6] - 广州君凯投资有限公司持股比例5.78%，持有股份26,558,171股，冻结股份26,558,171股，合计持有公司股份31,469,101股[6][7] 商铺/房产业务数据 - 2024年拟出租/出售不超过10家商铺/房产，账面原值合计不超过3.67亿元[8] - 报告期内出售青岛、漯河、淄博商铺/房产，交易总金额3,690.00万元[8] - 2024年1 - 9月出租9家商铺，确认收入285.06万元[8] 特定资产期末余额 - 2024年9月30日货币资金期末余额为209,676,401.21元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为7,655,229.00元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额为64,759,156.05元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为15,301,692.12元[10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值损失627.24万元，确认公允价值变动收益6,660.84万元[3] - 本次计提和确认合计7,288.08万元，增加2024年前三季度利润总额和所有者权益[9] 数据详情 - 应收账款、其他应收款分别计提减值122.23万、505.01万元[4] - 投资性房地产确认公允价值变动收益6,660.84万元[4]