业绩总结 - 2024年度公司营业收入82336.45万元，上年度75818.19万元[15] - 2024年度营业收入扣除合计金额3503.78万元，上年度15194.63万元[15] - 2024年度营业收入扣除比例4.26%，上年度20.04%[15] - 2024年正常经营外其他业务收入3511.15万元，上年度2790.03万元[15] - 2024年新增贸易业务收入 - 7.37万元，上年度12404.60万元[15] - 2024年营业收入扣除后金额78832.67万元，上年度60623.56万元[15] 其他 - 中喜会计师事务所认为《营业收入扣除情况表》公允反映相关规定[11] - 公司管理层负责编制、披露《营业收入扣除情况表》[7] - 注册会计师对《营业收入扣除情况表》执行审核工作[8] - 《营业收入扣除情况表》于2025年4月28日经董事会批准[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事履职无缺席[3] - 独立董事主持参与7次审计委员会会议等[5] - 独立董事在公司现场工作10天[9] 合规审查 - 审查2024年度日常关联交易，未发现损害公司及股东利益情形[10] - 按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告，程序合规[11] 审计相关 - 聘请中喜会计师事务所，资质满足要求，费用协商确定[12] 人事变动 - 董事会完成换届选举并聘任高级管理人员，程序合规[13]

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐尧先生，博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联 科技股份有限公司董事、战略研究总监等。现任深圳市易天自动化设备股份有限 公司总经理助理，深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立 董事，海目星激光科技集团股份有限公司（海目星，688559）独立董事，本公司 独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹文荟先生，本科学士学位。曾任广州安达精密工业股份有限公司证券事务 代表，广州青创孵化器有限公司总经理，广州巨人谷智能科技有限公司总经理。 现任中科巨匠人工智能技术（广州）有限公司总经理，华南师范大学硕士研究生 导师，本公司独立董事。 雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 在本人担任公司独立董事期 ...

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二） 下午15:00—17:00在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举办 2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深交 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-016 雪松发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司董事会 2025年4月29日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理苏齐先生，董事、董事会秘 书梁月明女士，财务总监倪振凤女士，独立董事曹文荟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）15:00前登录深交所"互动易"平台进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-013 雪松发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 特别提示： 本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013年11月28日 截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数 1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 2024年度服务 ...

一、交易情况概述 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-009 （一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项 雪松发展股份有限公司 关于 2025 年度申请融资总额度暨担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成关联担保，无需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经 公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》 主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。 为满足日常经营和业务拓展的需要，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构 和其他机构申请融资总额度不超过人民币1 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-010 雪松发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"，包含其控股下属公司）拟签署关 联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"，包含其 控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司 关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元， 适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新审议本事项为止。公司第六 届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事苏齐在审议该议案时进行了回 避表决，其余董事全部同意，独立董事专门会议审议通过了上述事项。此项关联交 易尚需提交股东大会审议，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投 资有限公司均需回避表决此项议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 额或预计金 | ...

雪松发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 雪松发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合雪松发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

雪松发展股份有限公司2024年度监事会工作报告 雪松发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了五次 会议。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （二）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 2 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （三）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及其摘要》； 3、《2023 ...