业绩总结 - 2023年度净利润51,461,204.10元，基本每股收益0.0619元[7] - 2023年末母公司可供分配利润40,005,867.08元，合并报表252,550,199.26元[7] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] 会议相关 - 第六届监事会第五次会议2024年4月26日召开[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][11][12][15][16][17] - 《关于公司监事薪酬的议案》提交股东大会审议[14] 薪酬政策 - 2024年担任管理职务监事薪酬按“基本+绩效+职务报酬”确定[14] - 非管理职务监事只领职务报酬[14] 信息披露 - 相关报告和公告2024年4月27日披露[3][4][6][9][11][12][15][16][17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，事务所从业人员3091人，含183名合伙人、823名注册会计师，359名注会签过证券服务业务[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘会计师事务所议案[2][5] - 事务所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 公司保持有效财务报告内控，获标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月25日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为中兴财光华年报审计表现好，报告客观公正[8]

股东大会时间 - 2024年5月17日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议议案 - 审议8项议案，含年度报告等[3] - 部分议案经董事会、监事会会议审议通过[4] 参会登记 - 2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30登记[6] - 登记地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦[6] 网络投票 - 代码为362486，简称为“嘉杰投票”[11] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[13] 授权委托 - 授权委托书委托和有效日期填2024年相关时间[15]

业绩总结 - 2023年营业收入98,824.01万元，同比下降27.61%[2] - 2023年净利润5,146.12万元，同比下降44.76%[2] - 2023年末总资产122,889.21万元，较去年末下降2.68%[2] - 2023年末净资产103,262.56万元，较去年末增加2.84%[2] 公司治理 - 2023年召开董事会会议9次[3] - 2023年召开股东大会2次[6] - 第五届董事会二十次会议通过子公司投资及收购股权议案[3] - 第六届董事会一次会议选举董事长等[5] 投资者关系 - 2023年接听投资者来电100余次，回复互动易问题44人次[11] - 2023年举办业绩说明会2次，回复问题29条，回复率100%[11] 权益分派 - 2023年6月5日完成权益分派，派现998.4万元[11] 未来展望 - 2024年做好信息披露等日常工作[13] - 2024年提升董监高履职和公司规范运作水平[14] - 2024年加强内控，完善制度和治理结构[14]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次、股东大会1次，均实际出席[3] - 独立董事任职期间参加3次专门委员会会议，含审计委2次、提名与薪酬考核委1次[5] - 2023年6月26日独立董事许光清因任期届满离任[18] 议案审议 - 2023年4月19日审议多项议案，含续聘事务所和关联交易预计议案[6] - 2023年6月9日审议董事会换届选举相关议案[6] - 2023年审议通过年度日常关联交易预计、续聘事务所等议案[12][14] 薪酬与分红 - 2023年以83200万股为基数，每10股派现0.12元，共派现998.4万元[15] - 2023年4月审议通过董事和高管薪酬议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露2022年度内控自评、年报和2023年一季报[13]

2023年情况 - 召开监事会会议7次[2] - 不存在募集资金使用和对外担保情况[7][9] - 重大事项决策程序合规，财务体系完善状况良好，关联交易正常[4][5][8] 2024年展望 - 加强重大事项监督[13] - 加强自身学习提高履职能力[15]

业绩数据 - 2023年营业收入9.88亿元，较2022年降27.61%[2] - 2023年净利润5146.12万元，较2022年降44.76%[2] 资产数据 - 2023年末总资产12.29亿元，较2022年末降2.68%[2] - 2023年末净资产10.33亿元，较2022年末增2.84%[2] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额9943.89万元，较2022年降26.38%[2] - 2023年筹资现金流净额 -4806.59万元，较2022年降84.74%[12]

审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[3] 存在缺陷 - 公司在对外捐赠、薪酬披露、境外联营公司核算存在缺陷[3] 整改措施 - 公司成立专项小组，完善制度、组织培训、发挥内审监督职能[7] 整改结果 - 截至公告披露日，相关事项影响已消除[8]

合规问题 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[1] - 子公司为部分董高买年金保险未在2020 - 2022年年报披露[1] - 2022、2023年董事会审议董高薪酬议案内容不准确[2] - 2022、2023年股东大会审议董事薪酬议案内容不准确[2] 财务差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[3]

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行审议程序[3] - 子公司为董高买年金保险未在2020 - 2022年报披露[3] - 2022 - 2023年董高薪酬议案审议存程序及内容问题[4][5] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占比3.38%[5] 整改要求与应对 - 30日内向上海证监局提交书面整改报告[6] - 公司将梳理问题，制定计划并按时提交报告[8] 其他说明 - 不服监管措施可复议或诉讼[7] - 监管措施不影响公司正常经营[8]