人事变动 - 孙芯因年龄辞去职工代表监事职务，不再任职公司[1] - 2024年2月29日职代会补选葛健为职工代表监事[1] 人员信息 - 葛健1977年生，本科学历，现持4400股[4] - 葛健履历丰富，任职资格合规[4]

会议安排 - 2023年12月28日决定召集2024年第一次临时股东大会[2] - 2023年12月29日披露会议通知，2024年1月18日召开[4] - 现场会议14:30开始，网络投票有对应时间[6] 参会情况 - 现场2人代表131,640,000股，占15.8221%[5] - 网络26人代表3,406,800股，占0.4095%[5] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,146,700股，占97.8525%[8] - 中小股东同意506,700股，占14.8732%[9] 会议合规 - 会议召集、召开等合规，表决结果合法有效[23]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-001 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1） ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上海嘉麟杰纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名 ...

监事会会议安排 - 定期会议每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[3] - 临时会议提议后十日内召集，提前三日发通知[4] 会议变更与出席 - 会议通知变更需提前两日书面通知，不足需过半与会监事认可[6] - 会议须半数以上监事出席方可举行[6] 监事委托与撤换 - 一名监事不得接受超两名监事委托[7] - 监事连续两次未出席且未委托代表，监事会应建议撤换[7] 决议与提案 - 监事会决议需全体监事半数以上同意[12] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[12] 资料保存与生效 - 会议资料保存十年[15] - 规则经股东大会批准生效及修改[18]

股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[2] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[2] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[2] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[4] 股东大会相关规定 - 召集股东持股比例不得低于10%[3] - 互联网投票系统开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[3] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 公司持有的本公司股份无表决权，并不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 交易审查与审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审查，50%以上需提交股东大会审议[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[6] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审查，50%以上且超500万元需提交股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审查，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审查，50%以上且超500万元需提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[8][10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会批准[8][11] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] - 董事会决定对外担保，需全体董事过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8][11] - 董事会设董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[11] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[11] 人员任职规定 - 在公司控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[11] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，近3年累计现金分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[12] - 现金分红条件包括当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[12] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超公司最近一期经审计总资产的10%且超5000万元[12] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[12][13][14] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[12][13][14] - 成长期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[12][13][14] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[14][17] - 公司亏损或发布预亏公告等情况可调整分红政策[13][15] - 公司利润分配预案由董事会结合章程、盈利、资金需求拟订[13][15] - 董事会审议现金分红方案，独立董事可发表独立意见[14][16] - 调整或变更现金分红政策需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[17] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[17] - 公告发布时间为2023年12月29日[18]

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-043 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 1 月 18 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-042 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备 ...

战略委员会细则 - 2023年12月28日通过董事会战略委员会实施细则[1] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 会议相关 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[9] - 现场召开为原则，必要时可用视频、电话[9]

适用人员 - 适用本制度人员包括公司管理人员如董事、监事、总经理等[2] 薪酬原则与构成 - 管理人员薪酬确定遵循六项原则[3][4] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[11] 薪酬调整与审议 - 薪酬调整依据有五项[5] - 股东大会审议董监薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[8][9] 考核与申诉 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[17] - 管理人员对考核有异议可申诉[18] 特殊情况 - 出现五种情形，不予发放或追回绩效薪酬[13][14]