关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-020 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会 ...

第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更 的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计 政策变更。 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》； 浙江永强集团股份有限公司六届二十三次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-005 浙江永强集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年4月18日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变 更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会导致公 司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，变更后的会计政策能够更 ...

一、 2024年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2024年度实 现净利润472,339,030.94元，归属母公司股东的净利润462,044,337.79元；母公司实现 净利润165,604,848.77元。 根据公司章程等相关规定，按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 16,560,484.88元，扣除2024年度支付的现金股利21,690,163.13元，截至2024年12月31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为1,290,739,854.74元，母公司实际可供股东分 配的利润为777,382,075.97元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据 制定本年度利润分配预案。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-009 浙江永强集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.75亿元，同比增长17.33%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比大幅增长808.27%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比下降72.72%[20] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，同比增长950%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为11.98%，同比上升10.56个百分点[20] - 2024年营业总收入56.75亿元，同比上升17.33%[39] - 主营业务毛利额11.63亿元，同比增加0.45亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润4.62亿元，同比上升808.27%[40] - 扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比上升543.52%[40] - 2024年营业收入为56.75亿元，同比增长17.33%[42] 成本和费用 - 销售费用同比减少0.63亿元，主要因海外仓储租赁费下降[39] - 财务费用同比减少1.05亿元，主要因汇兑净收益增加[39] - 销售费用同比下降15.58%至3.44亿元，主要因海外仓储费下降及费用管控[56] - 管理费用同比上升13.61%至3.77亿元，主因人才储备薪酬增加及信托延期费影响[56] - 财务费用净收益0.31亿元（上期为支出0.74亿元），因汇兑收益及利息收益增加[56] - 研发费用同比下降12.09%至1.46亿元，研发人员数量减少16.49%至709人[56][58] - 研发投入总额2.06亿元，占营收比例3.62%，同比下降1个百分点[58] 各条业务线表现 - 户外休闲家具及用品收入55.11亿元，占总营收97.10%，同比增长17.02%[42] - 金属制品收入1.09亿元，同比增长32.69%[42] - 户外休闲家具及用品毛利率为21.07%，同比下降2.77个百分点[43] - 休闲家具收入35.65亿元，同比增长12.53%，毛利率21.61%[43] - 遮阳家具收入19.45亿元，同比增长26.26%，毛利率20.08%[43] - 户外休闲家具及用品销售量2044.87万件，同比增长25.56%[44] - 金属制品销售量4.99万吨，同比增长43.92%[44] 各地区表现 - 欧洲地区收入21.50亿元，同比增长30.77%，占总营收37.87%[42] - 北美洲地区收入31.12亿元，同比增长5.53%，占总营收54.84%[42] - 香港永强总资产为人民币99,231.29万元，占公司净资产比重24.26%，净利润为人民币1,070.62万元[67] - 美国永强总资产为人民币61,935.45万元，占公司净资产比重15.14%，净利润为人民币574.97万元[67] - 德国永强总资产为人民币19,011.23万元，占公司净资产比重4.65%，净利润为人民币-4,957.38万元[67] 管理层讨论和指引 - 2025年度公司营业收入目标50亿元，净利润目标2亿元[98] - 公司外销业务以美元结算为主，汇率波动对毛利率产生影响，已采取远期结售汇措施[99] - 公司计划加大自有品牌及跨境电商业务投入，面临产成品库存风险、物流风险与市场销售压力[100] - 公司主要原材料（钢材、铝材、藤条等）价格受大宗物资波动影响，对生产成本控制不利[103] - 公司人力成本逐年上升，正通过设备改造和技术升级减少压力[103] - 公司正在东南亚建厂，以应对国际贸易环境不确定性[98] - 公司加强全球创新研发，提升知识产权能力，构筑专利防御壁垒[102] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以2,169,016,313股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[5] - 公司存在汇率风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险等多项经营风险[5] - 2024年非经常性损益合计3亿元，主要来自非流动性资产处置和政府补助[26] - 处置水云塘厂区取得政府征收补偿款1.77亿元，影响净利润增加1.45亿元[40] - 交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益1.68亿元，影响净利润增加1.20亿元[40] - 应收账款信用减值损失同比增加0.87亿元[40] - 前五名客户合计销售金额为28.75亿元，占年度销售总额的51.03%，其中客户一销售额最高，达11.10亿元，占比19.71%[52] - 前五名供应商合计采购金额为6.79亿元，占年度采购总额的18.36%，其中供应商一采购额1.79亿元且存在关联关系（占比4.83%）[53][54] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增长543.52%[20]

财务表现 - 2024年营业收入56.75亿元，同比增长17.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长808.27% [1] - 基本每股收益0.21元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] - 2025 年 3 月 6 日接待涌乐投资王雨晴等多家机构人员调研，接待人员为董事会秘书王洪阳 [1] 订单与市场情况 - 行业业务年度为 7 月至次年 6 月，现订单为去年所接价格不变，关税影响新业务年度订单，预计六七月份明朗，美国市场家具类关税较高，伞及帐篷关税较低 [1] - 2023 年度收入中北美市场占比 61%，欧洲占比 34%，北美市场近两年占比升高 [2] 产能布局 - 越南工厂已投产，会找外协厂家合作，泰国公司设立完成，正在 BOI 审批申请程序中，公司将持续推进全球化产能布局以应对美国关税差异 [3] 成本差异 - 东南亚产业链配套不全，材料价格比国内贵，人工和土地成本比国内便宜，预计未来原材料综合成本与国内差价将逐步减少 [4] 新产品拓展 - 近几年新产品围绕户外休闲生活，有火炉桌、烤炉等，自产和外购可同时进行，火炉桌和烤炉体量稍大，会视市场需求推出其他品类并开拓南半球市场 [5] - 每年新品占比基本保持 30%，通过新产品设计、新材料应用、工艺创新等提高综合毛利率 [5] 利润与投资 - 2024 年利润含主营业务利润、土地厂房征收补偿款和二级市场股票投资业务收益等非经常性损益 [5] - 公司证券投资包括 A 股股票、港股等，未来投资收益看市场走势，持仓情况每年有证券投资专项说明披露 [5][6]

公司业务概况 - 公司是集户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售于一体的高新技术企业，产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，用于家庭庭院、露台、户外休闲场所及酒店等 [1] - 行业季节性明显，业务年度为7月至次年6月，新品占比约30%，通过推出新产品设计、引入新材料应用、工艺创新等提高综合毛利率 [1][2] 2024年利润情况 - 2024年利润含主营业务利润和非经常性损益，非经常性损益主要是土地厂房征收补偿款和二级市场股票投资业务收益 [3] 海外产能布局 - 2023年在新加坡成立公司作为境外投资管理平台，2024年在越南设子公司布局部分产能，2025年在泰国成立子公司扩大境外产能布局，后续将根据市场和贸易形势完善全球产能布局 [4] SPAC进展 - 蓝星控股已对外转让，香港永强原通过蓝星控股间接持有的蓝星公司权益，转换为直接持股TOYO Co., Ltd部分股票 [5]

市场扩张和并购 - 公司于2025年2月8日披露对外投资设立子公司公告[2] - 子公司英文名为JJD METAL FURNITURE (Thailand) CO.,LTD.，中文为JJD金属家具（泰国）有限公司[2][3] - 子公司注册地址英文为No.999, Moo 1, Makham Khu Sub - District, Nikhom Phatthana District, Rayong Province[3]

市场扩张和并购 - 公司由香港永强在新加坡设全资子公司，投资不超5000万美元[3] - 香港永强与新加坡永强在泰国共同投资子公司[4] - 泰国子公司注册资本500万泰铢，后续分阶段增资[5] - 泰国子公司股权结构为新加坡永强持股90%，香港永强持股10%[5]