浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事胡凌 2024 年度述职报告 1．出席董事会及股东大会情况 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相 关规定履行了相关程序，合法有效。 （1）出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 一、基本情况 本人胡凌：生于 1982 年 2 月，法学博士。曾任上海财经大学法学院讲师、副教授、副院长。现 任北京大学法学院副教授。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出席次 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 参加次数 | 数 | 次数 | ...

浙江永强集团股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年4月18日召开的六届二十四次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善管理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于: （一） 网络、报刊、电视、广播等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 不实报道、负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资意向，造成公司股票或其衍生品交易 价格异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能造成公司股票或其衍生品交易价格异常波动 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动、商业信誉或投资 价值，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票或其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

会议与履职 - 2024年1月1日至5月16日任职[1] - 应出席3次董事会会议，均通讯表决参加[5] - 视频列席2023年年度股东大会[5] - 主持召开两次审计委员会会议[6] - 公司召开一次提名委员会会议[7] - 公司召开两次独立董事专门会议[8] 决策与报告 - 2024年1月24日审议通过与关联方共同对外投资议案[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计及内控审计机构[15] 人事与薪酬 - 2024年提名陈杨思嘉等4人为董事及独立董事候选人并当选[18] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会审议通过薪酬报告[19] 未来展望 - 独立董事祝愿公司2025年度发展更上一层楼[21]

一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议 2025 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2025 年度的授信业务总额度最高不超过 102 亿元人民币，并同意为部分子公司在上述授 信额度内向银行申请的融资业务提供连带责任担保，具体如下： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-014 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 公司名称 | | 担保额度 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 永强（香港）有限公司 | 15,000 | 万美元 | 单笔担保期限自所担保债 | | YOTRIO CORPORATION（简称"美国永强"） | 1,500 | 万美元 | 权到期之日起算不超过 3 | | 浙江永强贸易有限公司 | 40,000 | 万元人民币 | 年 | 上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-021 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 29 日（周二） 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先 生；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌先生；独立董事蒋慧玲女士；董事会秘 书王洪阳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、监 ...

1、 2024年4月19日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2023年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构及内部 控制审计机构。 浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2024年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月十八日 2、 董事会 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-013 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2025 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议2025年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2025 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2025 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 102 亿元人民币。 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2025年度信贷额度安排如下： | 序号 | 银行 | 总额度（万元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 200,000 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司临海 ...

浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就2024年度任职的独立董事 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司独立董事胡凌先生、孙奉军先生（2024年5月16日至2024年 12月31日）、蒋慧玲女士（2024年5月16日至2024年12月31日）、毛美英女士（2024年1 月1日至2024年5月16日）、周岳江先生（2024年1月1日至2024年5月16日）的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司 （二）在满足下列条件下，公司中期和年度可执行现金分红，公司每年分配的现金 股利不少于当年实现的可分配利润的 30%： 股东回报计划（2025 年-2027 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度 和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2025 年—2027 年）（以下简称"本计划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司公众股东（ ...

浙江永强集团股份有限公司 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-019 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议 并通过了《关于审议向境外子公司增加投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资背景 公司全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港永强"）成立于2007年，注 册资本3,905万港元。该公司主要作为公司在境外投资的平台，以及部分销售业务。 经公司2023年7月12日召开的第六届董事会第十三次会议审议并通过，香港永强于2023 年8月在新加坡设立了一家全资子公司JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）， 香港永强对新加坡永强的投资总额不超过5,000万美元。 新加坡永强作为一个境外投资管理平台，主要负责全球化产业布局，提升海外产业链 交付能力，其于2024年5月在越南投资设立子公司，于2025年2月在泰国投资设立子公司。 次对外投资相关的法律文件。 根据《公 ...