本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、投资概述 2015年11月30日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于审议参与投资设立创业基金的议案》，同意全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以 下简称"永强国贸"）使用其自有资金作为有限合伙人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"创业基金"），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国贸认缴出资2亿元，占比 88.89%。创业基金后续实际出资到位2,250万元，其中永强国贸实际出资金额为2,000万元。 2023年11月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少创业基金投资额暨延 长基金投资期限的议案》，同意将创业基金的认缴规模由2.25亿元减少至1,000万元，并延长其存续期 限。 上述内容详见公司2015年12月2日和2023年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 二、进展情况 鉴于当前行业和投资市场环境 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，浙江永强发布公告称，2015年11月30日，公司召开第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于审议参与投资设立创业基金的议案》，同意全资子公司宁波永强国际贸易有 限公司（简称"永强国贸"）使用其自有资金作为有限合伙人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企 业（有限合伙）（简称"创业基金"），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国贸认缴出资2亿元，占 比88.89%。创业基金后续实际出资到位2，250万元，其中永强国贸实际出资金额为2，000万元。2023 年11月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少创业基金投资额暨延长基 金投资期限的议案》，同意将创业基金的认缴规模由2.25亿元减少至1，000万元，并延长其存续期限。 鉴于当前行业和投资市场环境与创业基金设立时发生显著变化，且创业基金各投资项目均已退出，继续 维持创业基金的运营已不再符合全体合伙人的共同利益，结合创业基金实际情况，合伙人一致决定解 散、清算创业基金。截至本公告披露日，创业基金已完成注销登记相关手续。 ...

2023年11月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少 创业基金投资额暨延长基金投资期限的议案》，同意将创业基金的认缴规模由2.25亿元 减少至1,000万元，并延长其存续期限。 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-055 浙江永强集团股份有限公司 2015年11月30日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于审议参与投资设立创业基金的议案》，同意全资 子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称"永强国贸"）使用其自有资金作为有限 合伙人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创业基 金"），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国贸认缴出资2亿元，占比88.89%。创 业基金后续实际出资到位2,250万元，其中永强国贸实际出资金额为2,000万元。 本次创业基金注销不会对公司及子公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质 性影响，不存在损害公司 ...

核心人事变动 - 公司于2025年11月20日收到职工代表董事陈杨思嘉女士的书面辞职报告，其因内部工作调整辞去董事职务，辞职后仍担任公司党委书记兼行政总监[2] - 陈杨思嘉女士直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.0005%，其原定任期至2028年7月28日[2] - 公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举洪麟芝女士担任第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满[3] - 洪麟芝女士生于1984年2月，曾任公司多个管理职位，自2025年11月起任公司总裁助理，直接持有公司股票16,250股[5] 高级管理人员聘任 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[6] - 经总裁谢建强先生提名，董事会同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、陈杨思嘉女士为公司副总裁[6][13] - 周虎华先生生于1975年3月，自2019年7月起任公司副总裁，自2025年7月起任公司董事，未直接持有公司股份[16] - 冯碗仙女士生于1981年11月，曾任公司财务管理部经理、财务中心经理等职，未直接持有公司股份[17] - 陈杨思嘉女士生于1985年2月，曾任公司总经办行政专员、监事会主席等职，直接持有公司股票10,000股[17][18] 董事会补选及公司治理 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名冯碗仙女士为非独立董事候选人[8][14] - 冯碗仙女士当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[14] - 洪麟芝女士当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数符合相关法律法规要求[3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月1日[10][23] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为公司二楼会议室[21][22][23] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月8日9:15至15:00[21][31][33]

证券日报网讯11月21日晚间，浙江永强（002489）发布公告称，公司于2025年11月21日召开第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为公司非独立董 事候选人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月21日晚间，浙江永强发布公告称，公司于2025年11月20日召开公司第四届职工代表 大会第四次会议，经职工代表大会民主选举，选举洪麟芝女士担任公司第七届董事会职工代表董事。 ...

一、原职工代表董事离任情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 20 日收到公司职工代表董事陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈 杨思嘉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务。辞职后仍担任公司党委书记 兼行政总监。 陈杨思嘉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的 正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-051 浙江永强集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10000 股，占公司总股本的 0.0005%。陈杨思嘉女士原定任期至 2028 年 7 月 28 日，其辞职后将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规 范性文件的规定。 二、选举职工 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-053 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人，任期与公司 第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。 冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为 公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公 司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-054 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-052 浙江永强集团股份有限公司七届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）通知于2025年11月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年11月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》； 经总裁谢建强先生提名，会议同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙 女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁。任期均与公司第七 届董事会相同。 此项议案中关于聘任高级管理人员事项已经提名委员会讨论通过，关 ...