更正前： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-029 附件 3：授权委托书 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊 载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中"附件 3" 《授权委托书》中提案 25.00 应选人数填写错误。现对相关内容更正如下： 授权委托书 本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授 权委托 （先生/女士）（身份证号码： ） 代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照下列指 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。 注：采用累积投票制的提案， ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-030 浙江永强集团股份有限公司 关于签署征收与补偿协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月15日召开的第五届董事会 第二十一次会议审议并通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》，按 照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房 已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。会议授权管理层做好研究合适的土地等相关资 产处置方案相关工作。上述内容详见公司2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公 告编号：2022-005） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于上述水云塘 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 17 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 21 | | 第六章 | | 总裁 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-021 浙江永强集团股份有限公司 关于继续开展远期结售汇业务的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外 汇远期结售汇等相关金融衍生品业务，现将相关情况公告如下： 一、 业务情况概述 因公司出口业务占比重较高，主要采用美元、欧元等进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公 司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇等 相关金融衍生品业务。公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币 回款账期预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的 ...

浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2023年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 1、 2023年4月14日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2022年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构及内部 控制审计机构。 2、 董事会审计委员会对后续的聘任2023年度审计机构的程序进行重点关注和 监 ...

（二）项目成员信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | | 何时开始从 事上市公司 | | 何时开始在 | | 何时开始为 本公司提供 | | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计师 | | 审计 | | 本所执业 | | 审计服务 | | 报告情况 | | | 项目合伙人 | 耿振 | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2008 | 年 | 9 | 家 | | 签字注册会计师 | 耿振 | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2008 | 年 | 9 | 家 | | | 马晓英 | 2017 | 年 | 2017 | 年 | 2015 | 年 | 2023 | 年 | 1 | 家 | | 质量控制复核人 | 邓华明 | 2012 | 年 | 2008 | 年 | 2012 | 年 | 2020 | 年 | 14 | 家 | 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事毛美英 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛美英：生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科 长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务 处处长、台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 ...

浙江永强集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事毛美英女士、 周岳江先生、胡凌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永强集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月十九日 经核查独立董事毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-024 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.27亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.27亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不 ...