项目投资背景与决策 - 公司于2022年7月20日与浙江临海经济开发区管委会签署了《永强高端家居产业园项目投资合作协议》[2] - 该项目于2022年11月29日和2022年12月15日分别经公司第六届董事会第七次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过[2] - 股东大会授权董事会及管理层全权负责项目后续事宜，包括签署协议、办理各项审批、土地竞拍及设立运营主体等[2] 项目最新进展：分支机构设立 - 为推进永强高端家居产业园项目及满足日常经营需要，公司设立了分支机构“浙江永强集团股份有限公司临海钓鱼亭分公司”[3] - 该分公司成立于2025年12月04日，负责人为杨林英，营业场所位于浙江省台州市临海市邵家渡街道钓鱼亭村[3] - 分公司经营范围广泛，涵盖家具制造与销售、家居用品制造与销售、金属制品、五金产品、工艺美术品、家具零配件、技术服务及进出口业务等[3]

市场扩张和并购 - 2022年7月20日公司与浙江临海经开区管委会签产业园投资协议[3] - 2022年11 - 12月公司通过投资建设产业园项目议案[3] 其他新策略 - 2025年12月4日公司开设临海钓鱼亭分公司[4] - 分公司营业场所为浙江台州临海市邵家渡街道钓鱼亭村[4]

公司投资决策 - 浙江永强全资子公司永强国贸于2015年11月30日作为有限合伙人参与设立创业基金，认缴总规模2.25亿元，永强国贸认缴出资2亿元，占比88.89% [2] - 创业基金后续实际出资到位2250万元，其中永强国贸实际出资金额为2000万元 [2] - 2023年11月10日公司同意将创业基金认缴规模由2.25亿元减少至1000万元，并延长其存续期限 [2] 基金运营状况 - 创业基金各投资项目均已退出，继续维持运营已不再符合全体合伙人共同利益 [2] - 鉴于当前行业和投资市场环境与基金设立时发生显著变化，合伙人一致决定解散、清算创业基金 [2] - 截至公告披露日，创业基金已完成注销登记相关手续 [2]

创业基金投资 - 2015年11月子公司永强国贸参与设创业基金，认缴2亿占比88.89%，总规模2.25亿[3] - 后续实际出资2250万，永强国贸出资2000万[3] 基金调整与清算 - 2023年11月同意将认缴规模减至1000万并延长期限[3] - 因环境变化项目退出，合伙人决定解散清算[4] - 截至披露日已完成注销，无实质影响[4]

核心人事变动 - 公司于2025年11月20日收到职工代表董事陈杨思嘉女士的书面辞职报告，其因内部工作调整辞去董事职务，辞职后仍担任公司党委书记兼行政总监[2] - 陈杨思嘉女士直接持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.0005%，其原定任期至2028年7月28日[2] - 公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举洪麟芝女士担任第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满[3] - 洪麟芝女士生于1984年2月，曾任公司多个管理职位，自2025年11月起任公司总裁助理，直接持有公司股票16,250股[5] 高级管理人员聘任 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[6] - 经总裁谢建强先生提名，董事会同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、陈杨思嘉女士为公司副总裁[6][13] - 周虎华先生生于1975年3月，自2019年7月起任公司副总裁，自2025年7月起任公司董事，未直接持有公司股份[16] - 冯碗仙女士生于1981年11月，曾任公司财务管理部经理、财务中心经理等职，未直接持有公司股份[17] - 陈杨思嘉女士生于1985年2月，曾任公司总经办行政专员、监事会主席等职，直接持有公司股票10,000股[17][18] 董事会补选及公司治理 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名冯碗仙女士为非独立董事候选人[8][14] - 冯碗仙女士当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一[14] - 洪麟芝女士当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数符合相关法律法规要求[3] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月1日[10][23] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为公司二楼会议室[21][22][23] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月8日9:15至15:00[21][31][33]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议 [1] - 会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 [1] - 同意提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 浙江永强于2025年11月20日召开第四届职工代表大会第四次会议 [2] - 会议通过民主选举方式，选举洪麟芝女士担任公司第七届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年11月20日陈杨思嘉辞职，原定任期至2028年7月28日[3] - 2025年11月20日洪麟芝当选职工代表董事，11月起任总裁助理[4][6] 股份情况 - 陈杨思嘉直接持股10000股，占总股本0.0005%[3] - 洪麟芝直接持有公司股票16250股[6]

人事变动 - 2025年11月21日公司同意聘任周虎华、冯碗仙、陈杨思嘉为高级管理人员[2] - 会议同意提名冯碗仙为非独立董事候选人[3] 人员持股 - 截至公告披露日，周虎华、冯碗仙未直接持股[5][6] - 陈杨思嘉直接持有公司股票10,000股[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月8日14:45开始[2] - 网络投票12月8日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[2][11][12] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月1日[2] - 股东登记时间为2025年12月5日9:00 - 15:30[4] 其他信息 - 审议选举冯碗仙为非独立董事议案[3] - 网络投票代码为362489，简称为永强投票[10] - 会议地点在浙江永强集团二楼会议室[3]