会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月09日14:45[2] - 会议股权登记日为2026年02月02日[2] - 会议地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室[3] 审议议案 - 本次股东会审议以自有资金开展期货交易的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日9:00 - 11:30、13:00 - 15:30[5] - 登记地点为浙江省临海市前江南路1号公司证券投资部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362489"，投票简称为"永强投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年02月09日9:15 - 15:00[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以下 简称"会议"）通知于2026年1月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全 体董事同意，会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参 与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真 审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-008 浙江永强集团股份有限公司七届七次董事会决议公告 第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 期货交易的议案》； 会议同意公司及/或子公司决定使用自有资金不超过1亿元开展期货交易业务，交易 品种仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性 较强的期货品种合约。 会议同意公司将持有的深圳市傲憩科技有限 ...

公司治理与结构变动 - 浙江永强集团股份有限公司已完成对全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation（美国户外创意）的注销手续 [1] - 公司第六届董事会第二十六次会议此前已审议通过《关于审议注销子公司的议案》同意注销该美国子公司并授权管理层办理清算、注销等相关工作 [1] - 关于注销子公司的议案已于2025年7月11日通过指定信息披露媒体进行公告 [1] 公司信息披露 - 公司公告发布日期为二○二六年一月二十二日 [2] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1]

证券日报网讯 1月22日，浙江永强发布公告称，公司已完成CreativeOutdoorSolutionsCorporation（美国 户外创意）的注销手续，该公司为永强（香港）有限公司的全资子公司，工商登记变更已办结。 （编辑 丛可心） ...

其他新策略 - 公司董事会通过注销子公司Creative Outdoor Solutions Corporation议案[2] - 相关公告于2025年7月11日刊登[2] - 近日公司完成该子公司注销手续[2]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-006 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 | 公司名称 | | 担保额度 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 永强（香港）有限公司 | 15,000 | 万美元 | 单笔担保期限自所担保债 | | YOTRIO CORPORATION（简称"美国永强"） | 1,500 | 万美元 | 权到期之日起算不超过 3 | | 浙江永强贸易有限公司 | 40,000 | 万元人民币 | 年 | 上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。会议授权 公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事 宜，并代表公司签署有关协议等。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 相关公告（公告编号：2025-014）。 二、 担保进展情况 公司近日与宁波银行股份有限公司台州分行（以下简称"宁波银行台州分行"）签 订了《最高额保证合同》，为全 ...

公司资产处置与架构调整 - 浙江永强审议通过出售位于临海市江南街道汇丰南路1399号临海江南厂区的土地使用权、建筑物及部分设备等资产 [1] - 资产出售完毕后将注销注册在该地址的分支机构临海江南分公司 [1] - 此次出售资产及后续注销分公司旨在促进公司产能布局调整并优化组织架构 [1] 交易影响与公司立场 - 公司认为该事项符合其发展战略和整体利益 [1] - 公司表示该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] - 公司预计该事项不会对公司本期以及未来的财务状况和经营情况产生不利影响 [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月20日，浙江永强发布公告称，近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"天健会计师事务所"）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。天健会计师事务所作为公司 2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派朱大为和马晓英作为公司2025年度财 务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于其内部工作变动，现委 派葛徐接替朱大为作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为葛徐和马晓英。 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-005 一、 签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构， 原委派朱大为和马晓英作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制 审计报告的签字注册会计师。由于其内部工作变动，现委派葛徐接替朱大为作为签字注册 会计师。变更后的签字注册会计师为葛徐和马晓英。 二、 本次变更的签字注册会计师信息及诚信情况 葛徐1996年成为中国注册会计师，自1996年开始在天健会计师事务所执业。葛徐不存 在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过 刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到证监会及派出 机构、行业主管部门的行政处罚1次。 浙江永强集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 ...

公司资产处置决策 - 公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于出售部分资产暨注销分公司的议案》[1] - 同意出售位于临海市江南街道汇丰南路1399号临海江南厂区的土地使用权、建筑物及部分设备等资产[1] - 同意在标的资产出售完毕后，注销注册在该地址的分支机构临海江南分公司[1] 交易授权与后续安排 - 授权公司管理层参考标的资产账面价值，依据市场状况、供求关系等谈判情况协商确定交易对方、交易价格[1] - 授权公司管理层签署涉及出售标的资产事项的相关协议[1] - 授权公司管理层办理资产出售过户、清算注销公司临海江南分公司等相关事宜[1]