公司董事会决议 - 公司第七届董事会第七次会议审议通过多项议案 [1] - 会议决定于2026年2月9日召开第一次临时股东会 股权登记日为2月2日 [1] 期货交易授权 - 公司及/或子公司计划使用不超过1亿元人民币的自有资金开展期货交易 [1] - 交易品种为与公司生产经营所需原材料价格走势相关的境内期货合约 [1] - 该授权自股东会通过起生效 有效期为12个月 该议案需提交股东会审议 [1] 股权转让交易 - 公司同意将持有的深圳市傲憩科技25%股权以61.50万元人民币的价格转让给傲基(深圳)跨境商务 [1] - 同时 傲基(深圳)跨境商务将宁波览逸括维网络25%股权以61.50万元人民币的价格转让给宁波永强国际贸易 [1]

交易安排 - 开展期货交易投入保证金最高不超1亿元[2][3] - 授权自股东会审议通过生效，有效期12个月[3] - 交易品种为境内期货交易所与公司原材料价格走势强相关的合约[2][3] - 实施主体为公司及/或子公司，以全部原材料采购计划为基础集中交易[3] - 资金来源为公司及/或子公司闲置自有资金[4] 决策管理 - 期货交易事项已通过第七届董事会第七次会议，尚需股东会审议[2][3][5] - 授权期货投资领导小组负责期货交易决策与实施[4] 风险与制度 - 公司面临价格波动、操作、技术、法律和业务风险[6] - 公司建立相关制度规范期货交易，控制交易风险[6] 审计意见 - 审计委员会认为期货交易必要可行，利于公司长期稳健发展[10]

期货交易计划 - 开展目的为管理原材料价格风险、稳定成本并提升资金效益[1] - 交易品种为与生产经营原材料价格走势相关性强的合约[1] - 投入保证金最高不超1亿元[1] - 授权期限12个月[1] - 实施主体为公司及/或子公司[1] - 资金来源为闲置自有资金[1] 审批情况 - 相关事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[2] 风险与应对 - 面临价格波动等多种风险[3][4] - 已建立风险控制措施[5] 会计处理 - 依据相关会计准则进行会计核算及列报[6]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月09日14:45[2] - 会议股权登记日为2026年02月02日[2] - 会议地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室[3] 审议议案 - 本次股东会审议以自有资金开展期货交易的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月5日9:00 - 11:30、13:00 - 15:30[5] - 登记地点为浙江省临海市前江南路1号公司证券投资部[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362489"，投票简称为"永强投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年02月09日9:15 - 15:00[12]

业务决策 - 公司拟用不超1亿元自有资金开展12个月期货交易业务[1] - 公司转让深圳市傲憩科技有限公司25%股权[2] - 傲基（深圳）跨境商务股份有限公司转让宁波览逸括维网络科技有限公司25%股权[2] 会议相关 - 2026年1月23日第七届董事会第七次会议通讯表决，9位董事全参与[1] - 2026年第一次临时股东会2月9日召开，股权登记日2月2日[4]

公司治理与结构变动 - 浙江永强集团股份有限公司已完成对全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation（美国户外创意）的注销手续 [1] - 公司第六届董事会第二十六次会议此前已审议通过《关于审议注销子公司的议案》同意注销该美国子公司并授权管理层办理清算、注销等相关工作 [1] - 关于注销子公司的议案已于2025年7月11日通过指定信息披露媒体进行公告 [1] 公司信息披露 - 公司公告发布日期为二○二六年一月二十二日 [2] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1]

证券日报网讯 1月22日，浙江永强发布公告称，公司已完成CreativeOutdoorSolutionsCorporation（美国 户外创意）的注销手续，该公司为永强（香港）有限公司的全资子公司，工商登记变更已办结。 （编辑 丛可心） ...

其他新策略 - 公司董事会通过注销子公司Creative Outdoor Solutions Corporation议案[2] - 相关公告于2025年7月11日刊登[2] - 近日公司完成该子公司注销手续[2]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-006 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 | 公司名称 | | 担保额度 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 永强（香港）有限公司 | 15,000 | 万美元 | 单笔担保期限自所担保债 | | YOTRIO CORPORATION（简称"美国永强"） | 1,500 | 万美元 | 权到期之日起算不超过 3 | | 浙江永强贸易有限公司 | 40,000 | 万元人民币 | 年 | 上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。会议授权 公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事 宜，并代表公司签署有关协议等。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 相关公告（公告编号：2025-014）。 二、 担保进展情况 公司近日与宁波银行股份有限公司台州分行（以下简称"宁波银行台州分行"）签 订了《最高额保证合同》，为全 ...

公司资产处置与架构调整 - 浙江永强审议通过出售位于临海市江南街道汇丰南路1399号临海江南厂区的土地使用权、建筑物及部分设备等资产 [1] - 资产出售完毕后将注销注册在该地址的分支机构临海江南分公司 [1] - 此次出售资产及后续注销分公司旨在促进公司产能布局调整并优化组织架构 [1] 交易影响与公司立场 - 公司认为该事项符合其发展战略和整体利益 [1] - 公司表示该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] - 公司预计该事项不会对公司本期以及未来的财务状况和经营情况产生不利影响 [1]