公司治理与资产结构 - 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于审议注销子公司的议案》[1] - 公司同意注销其子公司JJD金属家具（泰国）有限公司[1] - 公司授权管理层负责办理该子公司的清算、注销等相关工作[1]

会议基本情况 - 浙江永强集团股份有限公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议由董事长谢建勇先生主持，现场会议地点位于浙江省临海市前江南路1号公司会议室 [2] - 会议通知已于2026年1月24日刊登于指定媒体及巨潮资讯网，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共计381人，代表股份1,084,829,463股，占公司有表决权总股份的50.0148% [3] - 其中，出席的中小投资者共376人，代表股份27,090,410股，占公司有表决权总股份的1.2490% [4] - 现场出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份1,057,742,753股，占总股份的48.7660% [4] - 通过网络投票出席会议的股东共375人，代表股份27,086,710股，占总股份的1.2488% [4] - 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并表决通过了《关于以自有资金开展期货交易的议案》 [5][6] - 该议案总体表决情况为：同意1,078,766,721股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4411%；反对5,941,142股，占比0.5477%；弃权121,600股，占比0.0112% [6] - 出席会议的中小投资者对该议案的表决情况为：同意21,027,668股，占出席会议中小投资者所持表决权的77.6203%；反对5,941,142股，占比21.9308%；弃权121,600股，占比0.4489% [6] 法律意见与备查文件 - 北京国枫律师事务所胡琪、董一平律师为本次会议出具了法律意见书 [6] - 律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东会会议决议及相关文件，以及律师事务所出具的法律意见书 [7]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表381人，代表股份1084829463股，占比50.0148%[4] - 出席中小投资者376人，代表股份27090410股，占比1.2490%[5] - 现场出席股东及代表6人，代表股份1057742753股，占比48.7660%[6] - 网络投票股东375人，代表股份27086710股，占比1.2488%[6] 议案表决情况 - 《以自有资金开展期货交易议案》表决，同意1078766721股，占比99.4411%[7] - 《以自有资金开展期货交易议案》表决，反对5941142股，占比0.5477%[7] - 《以自有资金开展期货交易议案》表决，弃权121600股，占比0.0112%[7] - 中小投资者对该议案表决，同意21027668股，占比77.6203%[7] - 中小投资者对该议案表决，反对5941142股，占比21.9308%[7] - 中小投资者对该议案表决，弃权121600股，占比0.4489%[7]

会议安排 - 公司于2026年1月24日发布召开2026年第一次临时股东会的通知[4] - 现场会议于2026年2月9日在公司二楼会议室召开[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2026年2月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月9日9:15 - 15:00[6] 投票结果 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共381人，代表股份1,084,829,463股，占公司有表决权股份总数的50.0148%[7] - 《关于以自有资金开展期货交易的议案》同意股份1,078,766,721股，反对股份5,941,142股，弃权股份121,600股[9] - 《关于以自有资金开展期货交易的议案》同意股份占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4411%[9]

交易与股价表现 - 截至2026年1月23日收盘，浙江永强股价报收于3.88元，与前一交易日持平，换手率为1.86%，成交量为35.58万手，成交额为1.38亿元 [1] - 1月23日，公司主力资金净流出1010.7万元，而游资资金净流入400.7万元，散户资金净流入610.0万元 [1][3] 期货交易业务决策 - 公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于以自有资金开展期货交易的议案》，同意使用不超过1亿元人民币的自有资金，在境内期货交易所开展与主营业务相关的原材料期货交易，授权期限为十二个月 [2] - 开展期货交易的主要目的是进行套期保值，以管理原材料价格波动风险，稳定经营成本，并适度开展期货投资以提升资金效益 [3][4] - 交易品种限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌合约，预计投入的保证金最高不超过人民币1亿元，资金来源为公司及子公司的闲置自有资金 [3][4] - 该事项已通过董事会审议，但尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过，公司已建立相关管理制度并明确了风险控制措施 [2][3][4] 公司资产与股权处置 - 公司董事会审议通过《关于部分子公司股权转让的议案》，同意将持有的深圳市傲憩科技有限公司25%股权，以615,035.39元的价格转让给傲基（深圳）跨境商务股份有限公司 [2][4] - 作为交易对价的一部分，傲基（深圳）跨境商务股份有限公司将把宁波览逸括维网络科技有限公司25%的股权等价转让给浙江永强的子公司宁波永强国际贸易有限公司 [2][4] - 此次股权转让的原因是合作未达预期且标的公司持续亏损，本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [4] - 公司的全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation（美国户外创意）已完成注销手续 [1] 公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第七次会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开，除审议期货交易及股权转让议案外，还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的议案 [2] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月9日召开，股权登记日为2026年2月2日，会议将审议《关于以自有资金开展期货交易的议案》 [2] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票时间为会议当日9:15至15:00，中小投资者的表决将单独计票并披露 [2]

投资与股权变动 - 公司与傲基股份各出资250万设傲憩科技，公司持股25%[3] - 傲基股份增资览逸括维250万，增资后持股25%[3] - 公司将傲憩科技25%股权615,035.39元转让给傲基股份[4] - 傲基股份将览逸括维25%股权615,035.39元转让给永强国贸[4][14] 股东信息 - 陆海传持傲基股份7078.31万股，比例17.05%[6] - 迮会越持傲基股份4321.32万股，比例10.41%[6] 业绩数据 - 2025年末傲憩科技资产612.66万、权益246.01万，营收1125.59万、净利 -498.34万[8] - 2025年末览逸括维资产3822.76万、权益 -5193.42万，营收15284.30万、净利 -188.86万[11] 交易影响 - 转让后傲基股份持傲憩科技100%股权，永强国贸持览逸括维100%股权[11][12][14] - 交易优化资产结构，整合跨境电商业务，转让款用于主营发展[16][17] - 交易不构成重大重组、无关联交易，对公司无重大不利影响[16][17]

公司业务与战略 - 公司为管理原材料价格波动风险并稳定经营成本，拟以生产经营计划为基础，对预期原材料采购进行套期保值，核心目的是锁定成本、对冲风险 [1] - 在套期保值基础上，公司将依法合规利用自有资金适度开展期货投资，以提升资金效益 [1] - 公司预计开展期货交易业务投入的保证金金额最高不超过人民币1亿元 [1]

公司经营策略与风险管理 - 公司为管理原材料价格波动风险并稳定经营成本，拟以生产经营计划为基础，对预期原材料采购进行套期保值，业务核心目的是锁定成本和对冲风险 [1] - 在套期保值基础上，公司会依法合规利用自有资金适度开展期货投资，以提升资金效益 [1] - 公司预计开展期货交易业务投入的保证金金额最高不超过人民币1亿元 [1]

核心交易概述 - 浙江永强与傲基股份于2023年11月签署投资合作协议，双方各出资250万元人民币共同设立从事跨境电商业务的深圳市傲憩科技有限公司，浙江永强持股25% [1] - 同期，傲基股份以自有资金250万元人民币增资浙江永强全资子公司旗下的宁波览逸括维网络科技有限公司，增资完成后傲基股份持股25% [1] - 近期，经董事会审议通过，浙江永强将持有的傲憩科技25%股权以615,035.39元人民币的价格转让给傲基股份 [1] - 同时，傲基股份将持有的览逸括维25%股权以615,035.39元人民币的价格转让给浙江永强的子公司永强国贸 [1] 交易结构变化 - 交易完成后，浙江永强将完全退出对傲憩科技的持股 [1] - 交易完成后，浙江永强通过子公司永强国贸将全资持有览逸括维网络科技有限公司 [1] - 此次股权转让为等值交易，双方转让价格均为615,035.39元人民币 [1] - 公司授权管理层办理股权转让相关的协议签署、工商变更等事宜 [1]

公司股权转让交易 - 浙江永强将持有的傲憩科技25%股权以约62万元人民币的价格转让给傲基股份 [1] - 傲基股份将持有的览逸括维25%股权以约62万元人民币的价格转让给永强国贸 [1] - 交易经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层办理后续协议签署及工商变更等事宜 [1]