关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[9] - 金额1000万以上且不超净资产绝对值5％，由董事会审议披露[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万以上应及时披露[14] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5％以上应披露[14] 制度相关 - 关联交易管理制度2024年5月16日经股东大会审议通过[1] - 关联交易公告应含交易概述等内容[18] - 关联交易定价需说明政策等[15] - 交易协议应说明成交价格等[15] - 需说明关联交易目的及影响[15] - 部分交易可免审议披露[15] - 决策记录等文件由董事会秘书保管[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度经股东大会审议通过后生效[17]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表22人，代表股份1,080,041,963股，占比49.7941%[4] - 出席中小投资者16人，代表股份22,299,210股，占比1.0281%[5] - 现场会议股东及代表7人，代表股份1,057,743,853股，占比48.7661%[6] - 网络投票股东15人，代表股份22,298,110股，占比1.0280%[6] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》同意1,079,676,963股，占比99.9662%[7] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[9] - 《关于进行慈善捐赠的议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[10] - 《关于审议修订公司<章程>等多项议案》同意1,069,279,403股，占比99.0035%[18][19][20][22][23][24][27][29] - 《关于审议2024年度日常关联交易事项的议案》同意22,262,560股，占比99.7183%，关联股东回避1,057,716,503股[25][26] - 《关于继续开展远期结售汇业务等议案》同意1,079,979,063股，占比99.9942%[28][32] - 《关于以自有资金进行证券投资等议案》同意1,074,810,853股，占比99.5157%[30][31] - 《关于选举非职工代表监事（冯碗仙）》同意1,079,970,567股，占比99.9934%[33] - 《关于选举非独立董事（陈杨思嘉、邱迎峰）》同意1,079,970,568股，占比99.9934%[35] - 《关于选举独立董事（孙奉军、蒋慧玲）》同意1,078,049,918股，占比99.8156%[36] 中小投资者表决情况 - 部分议案中小投资者同意11,536,650股，占比51.7357%[22][23][24][27][29] - 部分议案中小投资者同意22,236,310股，占比99.7179%[26][28][32] 其他事项 - 公司独立董事在2023年度股东大会作2023年度工作述职报告，报告于2024年4月23日登于巨潮资讯网[37] - 北京国枫律师事务所陈成、付涵冰为大会出具法律意见，认为会议合法有效[38] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及律所法律意见书[39]

业绩总结 - 公司获临海农商银行2023年度现金红利856.41万元，已计入2024年度收益[2] 股权情况 - 公司获临海农商银行2023年度新增股本634.38万股[2] - 公司仍持有临海农商银行6.38%的股权[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为22.74亿元，同比下降6.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降36.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，同比下降55.22%[5] - 公司期末货币资金为26.38亿元，较期初增加97.59%[7] - 公司期末应收账款为21.35亿元，较期初增加44.94%[7] - 公司期末存货为5.77亿元，较期初下降52.26%[7] - 公司期末短期借款为17.20亿元，较期初增加56.14%[7] - 公司期末应付票据为12.22亿元，较期初增加91.43%[7] - 公司财务费用为1.46亿元，同比下降75.98%[7] - 公司信用减值损失为4.02亿元，同比增加724.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为53,367.45万元，同比下降55.22%，主要系本报告期销售商品收到的现金减少以及购买商品支付的现金较上期略有减少等综合影响所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,675.47万元，同比增加75.49%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,362.73万元，同比增加50.25%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致[8] - 公司2024年第一季度营业收入为22.74亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为25.20亿元[17] - 公司2024年3月31日货币资金余额为26.38亿元[15] - 公司2024年3月31日应收账款余额为21.35亿元[15] - 公司2024年3月31日存货余额为5.77亿元[15] - 公司2024年3月31日流动资产总额为59.67亿元[15] - 公司2024年3月31日资产总额为82.25亿元[15] - 公司2024年3月31日流动负债总额为42.52亿元[16] - 公司2024年3月31日负债总额为43.40亿元[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为38.64亿元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.54亿元[19] - 收到的税费返还为1.87亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.79亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.73亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.94亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为22.76亿元[20] 股东情况 - 公司控股股东为浙江永强实业有限公司，持股比例为38.06%[9] - 公司前十大股东中，谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系[10] - 部分前十大股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] - 部分前十大股东参与转融通业务出借公司股份[13] 公司变更 - 报告期内公司使用自有资金与外部方共同投资设立子公司[14] - 报告期内公司完成了减少注册资本的工商变更登记及章程修正案备案手续[14] - 报告期内公司全资子公司的控股企业完成了减少注册资本及延长存续期限的工商变更登记手续[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[21]

公告更正 - 2024年4月23日通知中《授权委托书》提案25.00应选人数填写错误[1] - 提案25.00应选人数更正前为1人，更正后为2人[4][8] 提案情况 - 非累积投票提案涵盖2023年度多项报告及方案[3][4][7][8] - 累积投票提案包括选举非职工代表监事等[4][8]

会议与投票时间 - 2024年5月16日14:45 - 15:45召开现场及视频会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[3] 提案选举 - 提案23.00应选非职工代表监事1人[6] - 提案24.00应选非独立董事2人[6] - 提案25.00应选独立董事2人[6] 投票规则 - 提案10.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 提案16.00关联股东浙江永强实业有限公司等须回避表决[8] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[16] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 15:30[9] - 登记地点为浙江省临海市前江南路1号公司证券投资部[9] 其他 - 投票代码为362489，投票简称是永强投票[15] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见，重复投票以首次有效[18]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-030 浙江永强集团股份有限公司 关于签署征收与补偿协议的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月15日召开的第五届董事会 第二十一次会议审议并通过了《关于审议处置部分土地资产并筹划新建产能的议案》，按 照临海市城市建设发展及规划，公司所拥有的位于临海市两水及水云塘的两宗土地及厂房 已处于居民区，不再适宜制造业工厂生产。会议授权管理层做好研究合适的土地等相关资 产处置方案相关工作。上述内容详见公司2022年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公 告编号：2022-005） 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于上述水云塘 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-024 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.27亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.27亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 1 | | 第四章 工作程序 | | 2 | | 第五章 议事规则 | | 2 | | 第六章 附则 | | 3 | 第八条 提名委员会可以根据需要成立工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的 有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2335 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江永强公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 本报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江永强公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...