股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月22日召开[1] - 现场会议时间为11月22日下午14:30分[1] - 会议股权登记日为11月19日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为11月22日多个时段[2] - 互联网投票系统时间为11月22日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[11] 审议事项 - 会议审议总议案、担保议案、补选监事议案[4] 登记信息 - 会议登记时间为11月20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[5] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×4[12] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股份总数×3[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议2024年10月18日通知，10月25日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告全文》，10月26日刊载[3][4] - 以3票同意通过《关于补选监事的议案》[4] 补选监事 - 同意补选王菲为股东代表监事候选人，需股东大会审议[4][5] - 王菲1986年生，任珠海实友化工财务负责人[9]

一、回购股份的进展情况 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份进展及首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

回购计划 - 回购金额不低于750万元，不超过1500万元[3] - 回购价格不超过6.20元/股[3] - 预计回购数量约1209677股至2419354股，占总股本0.30%至0.60%[3] - 回购期限不超过3个月[3] - 回购用于维护公司价值及股东权益，后续出售[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易[3] - 资金来源为公司自有资金[3] 财务数据 - 2024年9月18日收盘价4.10元/股，低于每股净资产4.11元[9] - 截至2024年6月30日，总资产203058.97万元、归母权益166471.40万元、流动资产87974.24万元[17] - 回购资金上限1500万元，占总资产、归母权益和流动资产比重分别为0.74%、0.90%、1.71%[17] 股权变动 - 2024年2月19日至8月18日，实控人兼董事长增持403700股，控股股东增持724300股[18] 相关公告 - 2024年9月23日董事会审议通过回购方案[21] - 2024年9月24日披露会议决议及回购方案公告[23] - 2024年9月25日披露回购前十大股东持股情况公告[23] 其他情况 - 已开立股份回购专用证券账户[24] - 本次回购存在方案无法顺利实施风险[25] - 截至公告披露日，未收到相关人员未来六个月减持计划[4] - 本次回购符合相关规定条件[9]

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的议案》具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊载 于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-029）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即：2024 年 9 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-030 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议通知9月18日发出，9月23日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[1] 议案审议 - 会议以7票同意通过《关于回购公司股份的议案》[1] - 回购方案详见9月24日相关公告[1]

回购股份计划 - 回购金额不低于750万元，不超过1500万元[3] - 回购价格不超过6.20元/股[3] - 预计回购数量约1,209,677股至2,419,354股，占总股本0.30%至0.60%[3] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[3] 财务数据 - 2024年9月18日收盘价4.10元/股，低于每股净资产4.11元[8] - 截至2024年6月30日，总资产203,058.97万元、归母权益166,471.40万元、流动资产87,974.24万元[19] - 回购资金上限1,500万元，占总资产、归母权益和流动资产比重分别为0.74%、0.90%、1.71%[19] 股东增持 - 2024年2月8日控股股东与实控人发布增持计划，金额500 - 1000万元[20] - 2024年2月19日至8月18日，实控人兼董事长增持403,700股，控股股东增持724,300股[20] 其他 - 回购股份拟12个月后出售，36个月未实施则注销[22] - 2024年9月23日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[23] - 回购存在价格超上限、重大事项等实施风险[25]

公司概况 - 公司主营化工仓储业务，专注于主营业务发展 [2] - 受行业监管标准提升、环保政策收紧、经济环境变化等因素影响，公司面临行业扩张瓶颈 [2] - 公司关注市场机会，希望通过行业资源整合扩大市场覆盖、延伸业务链条、丰富经营品种和提升仓储能力 [2] 投资成本估算 - 建设化工码头和罐区的投资金额受多方面因素影响，难以给出确切数字 [3] - 可从码头水工结构、装卸设备、储罐建设、监控设备、配套设施、土地成本等方面进行大致估算 [3] 资产评估 - 公司固定资产采用成本法计量，若采用资产重置成本法需聘请专业评估机构进行具体测算 [4] 经营压力与应对 - 受经济形势和行业整体压力影响，公司营收利润近两年出现较大降幅 [5] - 公司将深化市场调研、优化成本结构、提升运营效率、探索新市场和业务领域 [5] - 加强风险管理，确保及时识别和应对外部风险因素 [5] 股价及市场关注度 - 控股股东及实控人增持后公司股价仍下跌，未来是否继续增持需根据监管规定及时披露 [5] - 公司将通过增强信息披露、加强投资者沟通、利用多渠道宣传、参与行业会议等方式提高市场关注度 [6]

担保额度 - 公司及子公司预计提供担保额度合计不超78,690万元[3] - 调剂后恒旭达担保额度为29,000万元[6] - 调剂后武汉恒基达鑫担保额度为13,890万元[6] 担保余额 - 截至公告披露日，对外担保余额占最近一期经审计净资产的15.25%[2] - 截至公告日，对外实际担保余额为25,800万元[11] - 担保完成后，对外担保总额度占比达46.49%[11] 担保调剂 - 公司将恒旭达11,000万元未使用担保额度调剂至武汉恒基达鑫[5][6] 质押担保 - 公司以武汉恒基达鑫70%股权质押担保11,000万元[8][10] 武汉恒基达鑫业绩 - 2024年6月30日，资产总额36,338.57万元，负债30,607.27万元，净资产5,731.30万元[13] - 2024年6月30日，营业收入2,730.76万元，利润总额和净利润均为10.81万元[13]

基金信息 - 博启基金2023年12月12日成立，出资额1.75亿元[3] - 博启基金认缴出资总额从5亿元减至1.75亿元[3] 出资情况 - 恒投创投认缴出资从4000万元减至2500万元[3] - 广州趣道资管认缴250万元，占比1.43%[3] - 江西赣江新区基金认缴8750万元，占比50%[4] - 珠海横琴恒投认缴2500万元，占比14.29%[4] - 广东广济投资认缴2500万元，占比14.29%[4] - 上海保港股权认缴1500万元，占比8.57%[4] - 北京安博通智算认缴2000万元，占比11.42%[4]