证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-006 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 18:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室 以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 报告的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： 公司独立董事窦欢女士在2023年度严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存 在影响独立性的情形。 恒基达鑫（002492） 董事会 2024年4月20日 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳 有限公司、深圳证券交易所、深圳信公企业管理咨询有限公司、上海 信公企业管理咨询有限公司，曾担任佛山市国星光电股份有限公司、 浙江东晶电子股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、远光 软件股份有限公司和常州中英科技股份有限公司独立董事。现任正领 管理咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理，广东乐心医疗电子股 份有限公司、广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市酷开网络 科技 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2023年度严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不 存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2024年4月20日 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户2家[2] 风险与监管情况 - 大华已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] - 103名大华从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 审计相关决策 - 公司续聘大华作为2023年度审计机构[5] - 大华对公司2023年度财务报告等进行审计并出具专项报告[6] 公司评价 - 公司认为大华有相关资格，能满足审计要求[7] - 公司认为大华近一年执业规范，胜任审计工作[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华福证券研究所，人员为陈照林、乐璨 [2] - 时间为2024年3月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点在珠海市香洲区西九大厦18楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书朱海花和证券事务代表赵怡 [2] 库区业务情况 - 珠海、扬州库区主要存储液体化工品和油品等，服务化工园区工厂客户；武汉库区主要仓储带预包装的危险化学品 [2] 战略合作情况 - 与保税科技希望在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域全面深入合作 [2][3] - 探讨统筹码头、罐区资源，开展多元化业务合作 [2][3] - 论证保税科技自研智慧物流平台接入恒基达鑫管理库区，提升数字化水平 [3] - 共同组建投资调研考察小组，考察优质仓储物流资产，择机合资投资项目，整合存量优质仓储资产 [3] - 成立战略合作专门机构，负责牵头、协调等事项，定期组织交流沟通 [3] 库区扩建计划 - 珠海库区在高栏港区有土地储备，预计可新建十万立方储罐 [3] - 武汉子公司竞得武汉市编号为P（2023）155号的国有建设用地使用权 [3] - 未来结合行业趋势、公司规划和业务情况适时扩产 [3] 产能拓展计划 - 持续关注主业上下游机会，积极寻找合适项目进行战略拓展 [3] - 目标聚焦能产生较大战略协同的领域，合适时间以恰当方式实施计划 [3]

债券代码：149827 债券简称：22恒达01 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 回售结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定， 珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）分别于 2024 年 1 月 16日、1月 17日、1月 18日披露了《关于"22 恒达 01"票 面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《关于"22 恒达 01" 票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《关于"22 恒达 01"票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。 "22 恒达 01"的债券持有人在回售登记期内（2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 24 日（仅限交易日））有权选择将持有的"22 恒达 01" 全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元／张（不含利息），回售 资金发放日为 2024 年 3 月 11 日（因 2024 年 3 月 10 日为休息日，故 顺延至其后的 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-004 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"）的通知， 珠海实友将其所持有公司的部分股份补充质押给国金证券股份有限公司， 具体情况如下： 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 珠海 | 是 | 180 | 1.07% | 0.44% | 否 | 是 | 2024-2-7 | 至解除质押 | 国金证券股 | 自身生产 | ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 1、增持主体：控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王 青运。 | 2、本次增持计划实施前持股的基本情况 | | --- | | | | | % | | --- | --- | --- | --- | | 珠海实友化工有限公司 | 无限售流通股 | 16,769 | 41.40 | | 王青运 | - | 0 | - | 3、公司控股股东及实际控制人在本次公告前十二个月内未披露 增持计划，且在本次增持计划披露之日前六个月内，不存在减持公司 股份的情形。 二、增持计划的主要内容 控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 公司控股股东及实际控制人基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可，拟于 2024 年 2 月 19 日起六个月内通过集中竞价交易方式增持 公司股份，增持 ...