项目投资 - 武汉二期项目规划总投资5.2亿元，首期约2.8亿元[2][6] - 武汉恒基达鑫注册资本8000万元[5] 项目建设 - 主体工程含2.4万㎡危化品仓库和1万㎡堆场[8] - 建设周期预计12个月[10] 业务新增 - 项目新增4.2/4.3类、5.2类危化品及高泄压比气体仓储业务[12] 项目风险 - 面临资质办理、安全管理等风险[14][15][16][17][19] 资金与披露 - 资金来源为自筹和募集资金[11] - 公司跟进进展并及时披露[20]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记时间为2025年5月13日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 15:00[7] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5][20] - 审议2024年年度报告及其摘要、财务决算报告等[20] - 有2024年度利润分配方案及2025年度对外担保额度预计议案[20] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5[6] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[13] - 各议案股东拥有选举票数有计算方式[14] - 投票方式为在对应栏填“√”表示同意、反对或弃权[20] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[20]

业绩数据 - 2024年末资产总额20.99亿元，同比增1.70%[4] - 2024年末净资产16.83亿元，同比增0.49%[4] - 2024年营业总收入3.43亿元，同比降12.87%[4] - 2024年营业利润8004.18万元，同比降40.89%[4] - 2024年利润总额7713.61万元，同比降42.72%[4] - 2024年净利润6510.79万元，同比降43.66%[4] 利润分配 - 2024年母公司净利润1.51亿元，提盈余公积1510.20万元[6] - 2024年末可供分配利润5.18亿元，资本公积4.19亿元[6] - 2024年按4.03亿股派现，每10股0.20元，总额806.89万元[6] 资金运用 - 公司用不超5.8亿元闲置资金买理财，不超1.05亿元自有资金投风险[9]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场 结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》 关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2024 年年度报告》报 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 德皓内字[2025]00000044 号内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000836 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000664 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000664 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 ...

董事会 2025年4月19日 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；挂牌公司中 国广电广州网络股份有限公司独立董事；上市公司珠海华金资本股份 有限公司独立董事；公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司、深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，深圳市讯方技术股份有限公司董事、广东省旅游 控股集团有限公司兼职外部董事及本公司独立董事。 经自查 ...