珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东开展融资融券业务的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-006 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海 实友"）开展融资融券业务的通知，珠海实友持有公司 168,414,300 股 股份，占公司总股本的 41.58%，现将具体情况公告如下： 珠海实友与诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"）开展 融资融券业务，近日将其持有的公司股份 60,000,000 股无限售条件流 通股转入其在诚通证券开立的客户信用交易担保证券账户中充抵保证金， 该部分股份的所有权未发生转移，且珠海实友不进行以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 截至本公告披露日，珠海实友合计持有公司股份 168,414,300 股， 占公司总股本的 41.58%。其中，珠海实友通过诚通证券融资融券信 ...

北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 邮编：519031 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

特别提示 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月6日—2025年2月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月6日 上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 1 合的方式； 5、会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式 发出，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的 董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1 公司于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 通知内容详见 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日上午 9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月6日上午 09:15—2025年2 ...

邮编：519031 北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-044 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 分。 （2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月 22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任北京德皓所为2024年度审计及内控审计机构，期限一年[1] - 本次聘任需经董事会审议后提交股东大会审议通过生效[19] 审计机构情况 - 截至2024年9月，北京德皓所合伙人54人，注册会计师261人，签署过证券服务业务审计报告的96人[3] - 2023年业务总收入54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户0家[3] - 已计提职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额2亿元[4] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[5][6] - 拟签字项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告4家，项目质量控制复核人近三年签署和复核超18家[7] 费用情况 - 本年度财务审计费用50万元，内控审计费用20万元，合计70万元，与上一年度相同[11] 前任审计机构 - 前任会计师事务所大华所为公司服务自2017年至2023年，2023年出具标准无保留意见审计报告[12]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-041 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面形式发出， 于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日在 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038），拟于11 月22日召开2024年第一次临时股东大会。 一、增加临时提案情况 2024年11月11日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"） 递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会临 时提案的函》，提议将《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》作为新增临时提案，提 交公司于2024年11月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-043 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于增加2024年第一次临时股东大会 临时提案的补充通知 1、提案内容 提案具体内容详见公司2024年11月13日在《证券时报》《中国证券报》《 ...