人事变动 - 公司财务负责人张辛聿因工作调整辞职，仍任董事等职务[1] - 2024年4月18日董事会通过变更财务负责人议案[1] - 聘任谭静筠为财务负责人，任期至2026年4月18日[1] 新财务负责人信息 - 谭静筠1987年生，曾任财务部副经理，现任财务经理[3] - 谭静筠与大股东无关联，未持股[3]

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 应出席股东大会次 | 实际出席次数 | 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；未上市公司 深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； ...

股东大会时间 - 2024年5月15日下午2:00召开现场会议[2] - 2024年5月15日进行网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月9日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][21] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[6] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[14] 提案内容 - 包含2023年年度报告及其摘要等提案[21] 委托说明 - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[22] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[22]

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011010962 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010962 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 ...

股权结构 - 珠海实友持有公司股份比例为41.40%[5][12] - 珠海实友股东王青运出资3000万元，占比60.00%；上海得鑫实业有限公司出资2000万元，占比40.00%[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，珠海实友总资产44145.06万元，净资产14913.57万元，2023年主营业务收入39166.45万元，净利润 - 353.21万元[9] - 2024年初至披露日，公司与珠海实友累计已发生关联交易总金额为189.10万元，其中保理服务费181.82万元，房屋租赁费用7.28万元[29] 交易相关 - 2024年4月18日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易议案[6] - 子公司一年内累计收取服务费不得超过500万元，供应链预付货款或保理融资款任意时点不得超过30000万元[15] - 合作期限自公司股东大会审议通过之日起一年内[16]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 9:00 时在珠海市吉大西九大厦十九楼会议室以 现场表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2023 年度董事会工作报告》 关于《2023 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2023 年年度报告》报告内容详见 2024 年 4 ...

理财计划 - 公司拟用不超5.8亿元闲置资金买理财产品[2] - 投资额度使用期限一年[5] - 投资品种为稳健型银行理财产品等[4] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权[7] - 监事会同意滚动使用资金理财[16] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[9] - 针对风险采取审慎原则等措施[12] 理财影响 - 运用闲置资金理财不影响日常经营，能提升业绩[14]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事窦欢2023年度《关于独立性的自查报告》[1] - 公司评估窦欢2023年度保持独立性，无影响独立性情形[1]

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司和深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事，公 司独立董事。 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长，现任公司独立董事。 本人自 2023 年 4 月 19 日起任公司独立董事，经自查，本人在 2023 年度任职期内不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会的情况 | | --- | | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- ...