业绩总结 - 2024年度北京德皓所经审计收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年度北京德皓所上市公司审计客户共125家[3] 人员相关 - 截至2024年12月31日，北京德皓所合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 监管情况 - 截止2025年3月14日，北京德皓所近三年受行政监管措施2次，33名从业人员受多种监管措施及处罚[4] 审计相关 - 2024年11月公司改聘北京德皓所为审计机构，股东大会高比例通过[10][18] - 北京德皓所对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[21]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 建立法人治理结构并制定相关制度[5] - 制定人事、社会责任等多项制度[8][9] - 制定资金、采购等业务相关制度[10][11] - 制定招标、资产管理等制度[12] - 制定合同、担保等风险控制制度[12][14] - 制定信息披露等制度[18] 缺陷评价标准 - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 明确非财务报告内控缺陷定量和定性标准[23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务内控重要缺陷[24] - 无其他需披露的内控重大事项[25]

投资安排 - 拟用不超10,500万元自有资金风险投资[2][3][18][19] - 额度使用期限12个月，可循环[3][6] - 投资品种含证券和衍生品[5] 决策与监督 - 董事会批准，授权董事长决策实施[8] - 多部门监督资金使用[11] 风险与防控 - 投资面临市场波动等风险[9] - 采取按制度操作等措施防控[10] 影响与承诺 - 不影响日常运作，可提效增收[15] - 12个月内不进行特定募资操作[17]

担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度合计不超7.18亿元[2] - 资产负债率70%以下子公司预计担保额度4.45亿元，占净资产26.19%[4] - 资产负债率70%以上子公司预计担保额度1.15亿元，占净资产6.77%[4] - 全部预计担保额度占净资产比例42.26%[4] 子公司数据 - 恒基达鑫（香港）2024年末资产26793.84万元，净利润61.42万元[7][8] - 珠海横琴恒基润业2024年末资产35999.25万元，净利润80.05万元[9][10] - 武汉恒基达鑫2024年末资产36508.91万元，净利润 - 668.98万元[11] - 武汉通源达信2024年末资产36293.72万元，净利润 -596.45万元[12] - 珠海恒基达鑫2024年末资产1674.20万元，净利润105.45万元[13] - 扬州恒基达鑫2024年末资产63466.75万元，净利润6194.96万元[18] 公司业绩 - 2024年末公司资产总额158213.06万元，归母净利润15101.98万元[15] 担保情况 - 公司为扬州恒基达鑫期货交割库业务提供连带责任保证担保[6] - 担保责任方式为连带保证责任担保[30] - 担保债权范围包括主债权及其利息等全部债权[30] - 债权确定期间为协议有效期及终止后180天内等[30] - 保证期间为债权确定之日起三年[31] - 截至会议召开日，公司对外实际担保余额2.68亿元，占净资产15.77%[32] - 担保事项完成后，对外担保总额度7.18亿元，占净资产42.26%[32] - 公司及全资子公司无逾期担保等不良情形[32] 其他事项 - 本次担保需提交公司股东大会审议[2] - 授权董事长一年内签署担保有关法律文件[33] - 签署文件法律、经济责任由公司承担[34] - 公告发布时间为2025年4月19日[35]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] 财务状况 - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[4] 资产交易 - 报告期内公司不存在收购、出售资产交易情况[7] 关联交易 - 公司关联交易履行决策程序，定价公允[8] 担保情况 - 报告期内公司仅对公司子公司及子公司为公司进行了担保[10]

项目投资 - 武汉二期项目规划总投资5.2亿元，首期约2.8亿元[2][6] - 武汉恒基达鑫注册资本8000万元[5] 项目建设 - 主体工程含2.4万㎡危化品仓库和1万㎡堆场[8] - 建设周期预计12个月[10] 业务新增 - 项目新增4.2/4.3类、5.2类危化品及高泄压比气体仓储业务[12] 项目风险 - 面临资质办理、安全管理等风险[14][15][16][17][19] 资金与披露 - 资金来源为自筹和募集资金[11] - 公司跟进进展并及时披露[20]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月15日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记时间为2025年5月13日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 15:00[7] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5][20] - 审议2024年年度报告及其摘要、财务决算报告等[20] - 有2024年度利润分配方案及2025年度对外担保额度预计议案[20] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5[6] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[13] - 各议案股东拥有选举票数有计算方式[14] - 投票方式为在对应栏填“√”表示同意、反对或弃权[20] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[20]

业绩数据 - 2024年末资产总额20.99亿元，同比增1.70%[4] - 2024年末净资产16.83亿元，同比增0.49%[4] - 2024年营业总收入3.43亿元，同比降12.87%[4] - 2024年营业利润8004.18万元，同比降40.89%[4] - 2024年利润总额7713.61万元，同比降42.72%[4] - 2024年净利润6510.79万元，同比降43.66%[4] 利润分配 - 2024年母公司净利润1.51亿元，提盈余公积1510.20万元[6] - 2024年末可供分配利润5.18亿元，资本公积4.19亿元[6] - 2024年按4.03亿股派现，每10股0.20元，总额806.89万元[6] 资金运用 - 公司用不超5.8亿元闲置资金买理财，不超1.05亿元自有资金投风险[9]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场 结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》 关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2024 年年度报告》报 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000836 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00 ...