诉讼事项基本情况 - 诉讼原告为江苏辉丰生物农业股份有限公司，被告为北京航天石化技术装备工程有限公司 [1] - 案由为公司与北京航天之间关于承揽合同的纠纷 [1] 诉讼裁定主要内容 - 公司因需要完善证据，向法院提出暂时撤回诉讼的申请 [2] - 江苏省盐城市中级人民法院裁定准许公司撤诉 [2] - 案件受理费141,800元，减半收取后为70,900元，由公司负担 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至目前，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [3] 诉讼对公司利润的影响 - 本次诉讼裁定结果对公司本期利润或后期利润不存在影响 [4]

诉讼情况 - 辉丰股份与北京航天承揽合同纠纷，公司因完善证据撤诉获准许[2][3] - 案件受理费减半后70,900元由公司负担[3] 其他情况 - 公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[4] - 本次诉讼裁定对公司利润无影响[5]

公司治理动态 - 公司第九届第十三次董事会临时会议于2025年11月16日召开，审议了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：农药及农药中间体占比57.75%，油品和大宗化学品仓储运输及贸易占比34.64%，粮食种子销售占比3.85%，其他行业占比3.76% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名的候选人，有职称需5年以上相关全职工作经验[9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[12] 履职与补选 - 不符规定应停止履职，否则投票无效[12] - 比例不符或缺会计人士60日内完成补选[12] - 辞职致问题应继续履职，60日内完成补选[13] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并披露[16] - 部分事项经同意后提交董事会审议[16] 监督与解除 - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[18] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[22] 履职支持 - 公司提供工作条件和人员支持，秘书协助履职[24] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 及时发会议通知，提前提供资料，资料保存10年[25] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，可其他方式[25] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合，遇阻可报告[25] - 履职信息及时披露，否则可申请或报告[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[26] 津贴与保险 - 给予相适应津贴并年报披露，不取其他利益[26] - 可建立责任保险制度[26] 制度执行 - 未尽事宜依法规和章程执行[28] - 由董事会解释，修改需提案经股东大会批准[30]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3天通知，全体同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 提名委员会表决与记录 - 委员一票表决权，决议须全体过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 议事规则相关 - “高级管理人员”含总经理等[15] - 规则自董事会通过生效，解释修改权归董事会[15]

委员会构成与运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，提前七天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决策与档案管理 - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议档案资料保存期限不少于十年[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[8][9] 实施规定 - 本细则自董事会决议通过之日起实施[15]

公司管理架构 - 公司设一名总经理，可设若干副总经理[4] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面报告[13] 授权与考核 - 金额低于董事会审议标准的事项，授权总经理及经营层批准[7] - 董事会薪酬和考核委员会负责考核总经理等高管薪酬[15] 违规处理 - 总经理等高管违规造成损失，董事会可限制权利、免职、要求赔偿[15]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等，差错金额占比1%以上且绝对金额超500万元[6] - 业绩预告与年报差异超20%或方向不一致认定为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[10] - 会计报表附注及其他年报信息披露有重大错误或遗漏情况[9] 责任追究 - 公司追究年报信息披露重大差错相关责任人责任[3] - 董事长、总经理等对公司财务报告承担主要责任[12] - 责任追究由董事会办公室执行，董事会最终裁决[4][5] - 责任追究形式有通报批评等，可单独或并用[12][14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[12] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正，内审部门调查提交审计委员会审议[7][8] - 其他年报信息披露重大差错，内审部门调查提交审计委员会审议[11] - 因披露差错被监管采取措施，财务和内审部门查实更正[12] 其他规定 - 任何人可向董事会办公室举报披露差错[14] - 季度报告、半年报披露差错参照本制度执行[16]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前两日通知，紧急可口头通知[3][4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[3] 会议出席与委托 - 应有过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得一次接受超两名董事委托出席[8] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托，三十日内提议撤换[8] - 连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[8] 决议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[12] - 一般提案超全体董事半数赞成通过[12] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[12] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[13] - 会议可按需录音[15] - 秘书安排记录，与会董事签字确认[15][16] - 秘书办理决议公告，披露前保密[16] - 会议档案保存不少于十年[17] - 董事长督促执行，不符或有风险时召集审议[19] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议通过生效[21]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[9] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需关注[14] 信息披露流程 - 定期报告草案由高级管理人员编制，审计委员会事前审核财务信息，需全体成员过半数通过[19] - 临时报告文稿由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[19] - 重大事件发生时，董高应第一时间报告董事长和董事会秘书[20] - 董事会秘书评估审核材料，提请公司董事会或审计委员会审批决策[21] - 董事会秘书将审定文件提交深交所审核或报备并公开披露[21] 信息披露管理 - 公司信息披露管理由董事会统一领导，董事长承担首要责任[22] - 证券部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[22] - 董事会定期对信息披露事务管理制度实施情况进行检查[23] 股东信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[24][26] 文件保存期限 - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[27] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司内部和外部相关人员，如持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[29][30] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[30] 信息披露豁免 - 拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[33] - 拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[33][34] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形下应及时披露[34] 财务信息披露 - 公司财务负责人是财务信息披露工作第一负责人[35] - 公司审计部定期或不定期监督财务管理和会计核算内部控制制度并报告[35] 投资者关系管理 - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流[36] - 投资者关系管理档案应包含活动参与人员、时间、地点等内容，保存期限不少于3年[37] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排[37] - 公司与外界沟通不得提供未公开信息[37] 监管文件处理 - 公司收到监管部门文件，董秘应向董事长报告，董事长督促通报[38] - 董秘应报告和通报的监管文件包括处分决定、函件等[38] 责任承担 - 公司董事等对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报负主要责任[41] - 董事等失职致信息披露违规，公司将给予处分并可要求赔偿[41] - 部门或子公司信息披露问题，公司给予责任人处分，董秘可建议经济处罚[42] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会检查制度并处分责任人[42] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订和解释，审议通过日起生效执行[44]