证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 9 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真 ...

业绩相关 - 天健会计事务所出具2024年度带特定段落无保留意见审计报告[1] - 监事会认为审计报告客观公允反映公司财务及经营成果[1] 后续行动 - 董事会对非标意见事项出具专项说明，监事会同意[1] - 监事会将监督董事会工作维护公司及股东权益[1]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润 -276,923,816.79元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -155,094,732.30元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -359,123,038.28元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] - 2025年4月20日会议审议通过预案，需股东大会审议[4] 财务数据 - 2024年末可供股东分配利润 -1,213,749,138.28元[5] - 2024年末资本公积金668,330,848.34元[5]

股票情况 - 公司股票2025年4月22日停牌1天，4月23日起复牌[3] - 2025年4月23日起实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，简称变更为“*ST辉丰”[3] - 实施风险警示后，股票交易价格日涨跌幅比例限制为5%[4][5] 业绩数据 - 2024年度经审计营业收入为28001.05万元，扣除后为24229.72万元[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 14619.73万元，扣非后为 - 24689.94万元[5] 研发与建设 - 自主研发亚临界技术取得23项专利，2024年建成首套工业化生产线并投产[8] - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨[8] 未来展望 - 董事会督促管理层改善经营和财务状况，争取撤销风险警示[8] - 若2025年度出现规定情形之一，股票将被终止上市[11] 其他 - 实施风险警示期间，接受投资者咨询方式不变[12]

关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕286 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项 段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕6565 号）。根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将辉丰股份公 司有关情况说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 (一) 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公 司 2024 年度业务开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利 润-102,710.46 万元，流动资产小于流动负债，这些事项或情况 ， 表明存在可能导 致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表的审计意见。 (二) 强调事项段所涉 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28001.05万元，上年度23111.10万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计3636.50万元，上年度2007.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额24364.56万元，上年度21103.85万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6566 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辉丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，辉丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6567 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕286 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项 段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕6565 号）。根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将辉丰股份公 司有关情况说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 (一) 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公 司 2024 年度业务开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利 润-102,710.46 万元，流动资产小于流动负债，这些事项或情况 ， 表明存在可能导 致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表的审计意见。 (二) 强调事项段所涉 ...