担保额度与发生额 - 2025年度向子公司等提供融资性担保额度不超5.5亿元[2] - 为辉丰石化2000万元银团贷款额度提供连带责任保证[2] - 与子公司对辉丰石化担保额度45000万元，实际担保发生额22700万元[8] - 累计已审批对子公司担保总额为55000万元，占最近一期经审计总资产24.18%，占净资产41.40%[8] 辉丰石化财务数据 - 辉丰石化注册资本50000万元[3] - 2024年末总资产59619.37万元，所有者权益35227.89万元，营收4016.15万元，资产负债率40.91%[4] - 2025年9月末资产总额63833.33万元，负债总额30281.60万元，所有者权益33551.73万元，1 - 9月营收6319.23万元，净利润 - 1348.41万元[4] 其他 - 为辉丰石化2000万元担保以房产抵押[5] - 全资及控股子公司无对外担保，未发生逾期担保等情况[8] - 公告发布时间为2025年12月1日[10]

诉讼事项基本情况 - 诉讼原告为江苏辉丰生物农业股份有限公司，被告为北京航天石化技术装备工程有限公司 [1] - 案由为公司与北京航天之间关于承揽合同的纠纷 [1] 诉讼裁定主要内容 - 公司因需要完善证据，向法院提出暂时撤回诉讼的申请 [2] - 江苏省盐城市中级人民法院裁定准许公司撤诉 [2] - 案件受理费141,800元，减半收取后为70,900元，由公司负担 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至目前，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [3] 诉讼对公司利润的影响 - 本次诉讼裁定结果对公司本期利润或后期利润不存在影响 [4]

诉讼情况 - 辉丰股份与北京航天承揽合同纠纷，公司因完善证据撤诉获准许[2][3] - 案件受理费减半后70,900元由公司负担[3] 其他情况 - 公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[4] - 本次诉讼裁定对公司利润无影响[5]

公司治理动态 - 公司第九届第十三次董事会临时会议于2025年11月16日召开，审议了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：农药及农药中间体占比57.75%，油品和大宗化学品仓储运输及贸易占比34.64%，粮食种子销售占比3.85%，其他行业占比3.76% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份被提名的候选人，有职称需5年以上相关全职工作经验[9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[12] 履职与补选 - 不符规定应停止履职，否则投票无效[12] - 比例不符或缺会计人士60日内完成补选[12] - 辞职致问题应继续履职，60日内完成补选[13] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意并披露[16] - 部分事项经同意后提交董事会审议[16] 监督与解除 - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[18] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[22] 履职支持 - 公司提供工作条件和人员支持，秘书协助履职[24] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 及时发会议通知，提前提供资料，资料保存10年[25] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，可其他方式[25] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合，遇阻可报告[25] - 履职信息及时披露，否则可申请或报告[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[26] 津贴与保险 - 给予相适应津贴并年报披露，不取其他利益[26] - 可建立责任保险制度[26] 制度执行 - 未尽事宜依法规和章程执行[28] - 由董事会解释，修改需提案经股东大会批准[30]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3天通知，全体同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 提名委员会表决与记录 - 委员一票表决权，决议须全体过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 议事规则相关 - “高级管理人员”含总经理等[15] - 规则自董事会通过生效，解释修改权归董事会[15]

委员会构成与运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，提前七天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决策与档案管理 - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议档案资料保存期限不少于十年[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[8][9] 实施规定 - 本细则自董事会决议通过之日起实施[15]

公司管理架构 - 公司设一名总经理，可设若干副总经理[4] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面报告[13] 授权与考核 - 金额低于董事会审议标准的事项，授权总经理及经营层批准[7] - 董事会薪酬和考核委员会负责考核总经理等高管薪酬[15] 违规处理 - 总经理等高管违规造成损失，董事会可限制权利、免职、要求赔偿[15]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等，差错金额占比1%以上且绝对金额超500万元[6] - 业绩预告与年报差异超20%或方向不一致认定为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[10] - 会计报表附注及其他年报信息披露有重大错误或遗漏情况[9] 责任追究 - 公司追究年报信息披露重大差错相关责任人责任[3] - 董事长、总经理等对公司财务报告承担主要责任[12] - 责任追究由董事会办公室执行，董事会最终裁决[4][5] - 责任追究形式有通报批评等，可单独或并用[12][14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[12] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正，内审部门调查提交审计委员会审议[7][8] - 其他年报信息披露重大差错，内审部门调查提交审计委员会审议[11] - 因披露差错被监管采取措施，财务和内审部门查实更正[12] 其他规定 - 任何人可向董事会办公室举报披露差错[14] - 季度报告、半年报披露差错参照本制度执行[16]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前两日通知，紧急可口头通知[3][4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[3] 会议出席与委托 - 应有过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得一次接受超两名董事委托出席[8] 董事管理 - 连续两次未亲自出席且不委托，三十日内提议撤换[8] - 连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[8] 决议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[12] - 一般提案超全体董事半数赞成通过[12] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[12] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[13] - 会议可按需录音[15] - 秘书安排记录，与会董事签字确认[15][16] - 秘书办理决议公告，披露前保密[16] - 会议档案保存不少于十年[17] - 董事长督促执行，不符或有风险时召集审议[19] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议通过生效[21]