业务内容 - 投资种类含甲醇、苯乙烯等及可能上市的纯苯[3] - 套期保值业务期限自董事会通过日起一年[5] - 交易主体为上海焦点、江苏辉丰石化[6] 业务数据 - 最高保证金不超2000万元，有效期内循环使用[3] 业务决策 - 2025年4月20日经第九届董事会第八次会议通过[7] - 独立董事同意开展业务[16] 业务风险与控制 - 开展业务存在市场、流动性等风险[9] - 制定制度控制风险，成立小组设岗位[13] 业务意义 - 开展业务可减少价格波动损失，保证经营稳定[15]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额15250万元，2024年实际发生额8730.27万元[2] - 2025年销售预计5050万元，采购预计10200万元[3] - 2024年销售实际3320.23万元，占比1.67%，差异-33.60%[4] - 2024年采购实际5410.04万元，占比15.63%，差异-47.47%[4] 子公司业绩 - 2024年末安道麦辉丰（江苏）总资产155160.35万元，净资产88496.27万元，营收120943.75万元，净利润-16872.98万元[6] - 2024年末安道麦辉丰（上海）总资产20124.2万元，净资产9882.86万元，营收36480.45万元，净利润7068.56万元[7] - 2024年末江苏郁金香开发总资产36486.47万元，净资产4406.82万元，营收4151.56万元，净利润-5.1万元[9] 关联交易相关 - 安道麦辉丰两公司、江苏郁金香交易构成关联交易[10] - 关联交易定价按市场价格，遵循“公平自愿、互惠互利”原则[12] - 独立董事、监事会认为关联交易正常、公允，不损害利益[15][16]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备72,041,017.39元[3] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提3,061,773.66元[3] - 其他应收款坏账准备计提4,472,083.65元[3] - 存货跌价准备计提6,655,339.55元[3] - 固定资产减值准备计提42,638,148.72元[3] 信用损失率 - 6个月以内应收账款预期信用损失率0.50%[8] - 7 - 12月应收账款预期信用损失率2.50%[8] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率35.00%[8] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率45.00%[8] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[8]

业务计划 - 子公司拟2025年开展商品期货套期保值业务[1] 资金与额度 - 最高保证金2000万元，循环使用，源于自有资金[4] 交易主体 - 上海焦点、江苏辉丰为交易主体，保证金总和不超额度[4] 业务管理 - 设领导小组，董事长负责，制定管理制度[2] 风险相关 - 业务面临多种风险，公司采取措施控制[5][6]

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:30召开，地点“价值在线”，网络文字互动[3][4] - 出席人员含董事长仲汉根，或调整[5] 投资者参与 - 2025年4月29日前可会前提问，当天指定方式互动[2][6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月20日[10]

业绩总结 - 2024年度净利润为-15,546.89万元，期末累计未分配利润为-102,710.46万元[1] - 2022年确认对瑞凯公司投资公允价值变动收益为-62,426,470.27元[2] - 2024年度业务开展不及预期，流动资产小于流动负债[1] 新产品和新技术研发 - 辉丰自主研发的亚临界技术已取得23项专利[5] - 2024年建成国内首套小分子功能肥生产线并投产[5] 市场扩张和并购 - 辉丰石化公司拟新建4.3万立方液氨低温罐[5] - 液氨低温罐项目建成后储、运、销、转能力将达100万吨[5] 其他新策略 - 公司自2020年11月1日起失去对瑞凯公司的控制[2] - 影响公司计算瑞凯公司股权价值的障碍已消除[2] 其他 - 期后重要诉讼及仲裁事项已结案，未产生重大影响[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围包括公司本部及下属子公司，涵盖核心业务流程和主要专业模块[6] - 重点关注高风险领域包括对外投资、购买和出售资产等[6] 公司结构与制度 - 公司建立“三会一层”完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位[8] - 公司制定人力资源管理制度，建立风险评估体系和应急机制[8][10] - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[11] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制潜在错报，资产总额和营业收入错报金额判定缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额判定缺陷标准[15] 业务控制情况 - 公司货币资金、采购、工程、研发、关联交易等业务控制无重大缺陷[17][19][20][21] - 公司资产管理控制无重大缺陷，但存货和部分子公司固定资产减值判断需加强[19] - 公司销售业务控制无重大缺陷，但需加强销售回款催收力度[20] - 公司全面预算管理、对外投资、担保等控制无重大缺陷[21][22][23] 未来计划 - 公司计划梳理业务流程，修订控制制度，强化责任追究[24] - 公司计划强化内部监督职能，进行日常和专项监督检查[25] - 公司计划加强安全生产、子公司管控、资产管理等工作[25] - 公司计划深化成本费用管理，加强法规学习培训[26]

子公司财务数据 - 江苏辉丰石化2024年末总资产59619.37万元，营收4016.15万元，资产负债率40.91%[3][4] - 上海焦点供应链2024年末总资产23167.25万元，营收1245.59万元，资产负债率49.32%[5] - 尚微生态科技（漯河）2024年末总资产4578.38万元，营收1073.01万元，资产负债率54.31%[6][7] 担保情况 - 2025年4月20日审议通过2025年度担保计划议案[2] - 本次担保合计额度55000万元，实际发生额21600万元[10][11] - 累计已审批担保总额占最近一期经审计总资产24.18%，净资产41.40%[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开3次会议[2] - 分别于4月、8月、10月审议多项报告[2][3] 监督情况 - 2024年列席5次董事会会议，参加1次股东大会[5] - 认为公司决策、财务、内控等方面良好[5][7][8] - 未发现内幕交易，无对外担保及关联方占资[9][10]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-019 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的见证律师。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2025年5月16日下午14:00。 网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 ...