业绩总结 - 2023年度公司营业收入23111.10万元，上年度26753.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2007.25万元，上年度4607.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额21103.85万元，上年度22145.59万元[14]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 12 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事会主席王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-006 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交 ...

审计机构 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，5月26日经2022年年度股东大会通过[2] 机构数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2022年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[3] 审计情况 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具带强调事项段非标保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备资质和能力，2023年年报审计表现良好[5][7] 会议审议 - 2024年4月23日审计委员会会议通过公司2023年财务决算报告等议案[5]

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了非标 意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将有关 情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 (一)保留意见所涉及事项 公司与石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）的少数股东河北佰事达商贸有限公 司之间的纠纷仍在持续，使得公司无法实施对瑞凯公司生产、经营管理。公司自 2020 年 11 月 1 日 起失去对瑞凯公司的控制，并将对其投资转为其他非流动金融资产列报。公司 2022 年聘请评估机 构出具了咨询报告，并以此确认该项投资的公允价值变动收益-62,426,470.27 元，但因多项必要的 审计程序受限，会计师无法确认公允价值变动收益的准确性。本期，会计师仍未能对瑞凯公司实施 多项必要的审计程序，无法就该项投资的公允价值获取充分、适当的审计证据。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...

业务内容 - 投资种类含甲醇、苯乙烯等[3] - 最高保证金不超2000万元，循环使用[3] - 套期保值业务期限一年[3] - 交易主体为上海焦点、江苏辉丰[5] 业务审批 - 2024年4月23日经董事会审议通过[6] 业务风险 - 开展期货套期保值业务存在多种风险[8] 风控措施 - 制定管理制度控制风险[12] - 成立小组并设风险管理员岗位[12] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[12] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[15]

业务计划 - 子公司拟2024年开展商品期货套期保值业务[1] - 最高保证金不超2000万元，有效期内循环使用[4] - 业务有效期自董事会审议通过之日起一年[4] 业务管理 - 设立套期保值领导小组作为决策机构[2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[2] 风险相关 - 业务面临市场、流动性、技术、操作风险[5] - 拟采取多项风险控制措施[6][7]

（一）关联交易概述 为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰股份"或"公司"） 的经营行 为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子 公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）有限公司【以下简称："安道麦辉丰（江苏）公司"】、 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司【以下简称："安道麦辉丰（上海）公司"】、江苏 郁金香旅游开发有限公司（以下简称"郁金香公司"）的2024年日常关联交易金额预计为 15,250万元，2023年日常关联交易实际发生额为9，245.87万元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-009 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司与关联公司2024年预计日常关联交易类别和金额如下表 (单位：万元)： | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 预计金 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-005 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会 议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-010 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为部分子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第三次会议，与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 为部分子公司融资提供担保的议案》。 因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称"辉丰石化"）、上海焦点供应链有限 公司（以下简称"上海焦点"）业务发展需要，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或 其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 经营情况：2023 年 12 月 31 日，总资产：68,628.28 万元，所有者权益：43,296.56 万元， 1 营业收入 3463.48 万元 ...