江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"辉丰股 份"）对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收入准则， 公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-017 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度报告和2023年第三季度报告中主要会计科 目：营业收入、营业成本的调整，此次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈 亏性质的改变。 公司于2024年4月23日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》 等相关规定，现将公司本次前期会计差错更正事项有关情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因说明 根据《企 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李昌莲、花荣军、杨兆全的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事李昌莲、花荣军、杨兆全的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 关于《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 监事会成员：王彬彬、卞红梅、施伟锋 2024年4月23日 经审查，监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见《审 计报告》客观、公允地反映了公司 2023年度的财务状况及经营成果。公司董事 会对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该 专项说明对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》予以理解和认可，符合公 司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月19 - 20日收盘价格涨跌幅累计偏离20.48%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 无应披露未披露重大事项，无违反信息公平披露情形[4][6] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-003 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁 中心）送达的立案受理通知（编号：上国仲立 (2024) 903），现公告如下： 一、立案受理通知主要内容 上海国际经济贸易仲裁委员会秘书处确认于 2024 年 3 月 1 日收到申请人江苏辉丰 生物农业股份有限公司提交的以安道麦股份有限公司为被申请人的关于《股权购买协议》 （2020.10.28）、《关于豁免及补充交割条件的协议》（2021.5.28）项下争议的仲裁申请 文件。仲裁程序自仲裁委员会收到仲裁申请书之日起开始。 1、请求裁决被申请人支付交割调整款 1428.6331 万元及相应利息。 2、请求裁决被申请人支付 2,4-D 酯延期款 194.3871 万元及相应利息。 3、请求裁决被申请人支付粉唑醇延期款 1846.2393 万元及相应利息。 4、请求裁决被申请人支付甲羧除草醚延期款 493.4337 万元 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河北省高级人民法院送 达的《立案通知书》，现将主要内容公告如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-001 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 原案案号：(2022)冀 01 民终 12299 号，详见公司 2023 年 7 月 25 日发布的《关于收到 民事判决书的公告》，公告编号：2023-027。 一、诉讼事项基本情况 案件名称：石家庄瑞凯化工有限公司等与河北佰事达商贸有限公司损害股东利益责任纠 纷申请再审案 案号：(2024)冀民申 466 号 案由：损害股东利益责任纠纷 审判程序： 审查监督 收案来源： 申请再审 再审申请人：韦广权、江苏辉丰生物农业股份有限公司 被申请人：河北佰事达商贸有限公司、石家庄瑞凯化工有限公司 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至目前，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定 期报告中的相关章节和已披露的公告。 三、本次诉讼对公司本期利润或后期利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-045 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司诉讼事项的公告 第三人：郭俊梅，系佰事达公司法定代表人，与郭俊辉系兄妹关系。 2、案由 辉丰公司与瑞凯公司关于公司解散的纠纷 3、请求事项 江苏辉丰生物农业股份有限公司于近日收到石家庄市赵县人民法院送达的 《案件受理通知书》（2023）冀 0133 民初 3582 号。 二、诉讼事项的基本情况 1、诉讼当事人 原告：江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰公司"）。 被告：石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）。 第三人：河北佰事达商贸有限公司（下称"佰事达公司"）。 第三人：郭俊辉，住河北省石家庄市裕华区。 1 目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影 响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ①依法判令解散石家庄瑞凯化工有限公司。 五、备查文件 ②诉讼费用由被告承担。 4、事实与理由 《案件受理通知书》 2015 年辉丰公司增资瑞凯 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生 物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...