对外投资决策与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 受赠现金资产等两种情况可免于提交股东会审议，但仍需信息披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议并披露[8] - 购买或出售资产交易累计达到最近一期经审计总资产30％，需提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[10] 对外投资计算原则与范围 - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标[9] - 对外投资事项（委托理财除外）按连续十二个月内累计计算原则适用规定[10] - 本制度所称对外投资包括新设立企业股权投资等七种形式[5] 对外投资相关管理规定 - 公司及子公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司需事先经公司批准[3] - 对外投资金额未达规定标准，根据《总经理工作制度》等执行[11] - 与关联方发生对外投资属关联交易，按相关规定履行审议程序[11] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[12] - 全资、控股子公司对外投资达标准需先由公司董事会、股东会审议[16] 对外投资管理职责与监督 - 公司管理层应定期了解重大投资项目情况并上报董事会[14] - 总经理是对外投资项目后续整合管理主要责任人[14] - 公司资产管理部是对外投资日常管理部门[14] - 公司控股子公司会计核算等应遵循公司会计制度[15] - 公司可向子公司委派财务经理监督财务状况[15] - 公司审计部每年对子公司进行定期或专项审计[15] 对外投资其他规定 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[16] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[18]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[6] - 独立董事经全体过半数同意有权提议，董事会同意后五日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可在股东会十日前提提案，召集人两日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[9] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告说明[10] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[14] 召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于百分之十[7] 投票制度 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事用累积投票制[17] 回购决议 - 公司以减少注册资本回购普通股，决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[22] 违规股份表决权 - 股东超规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[17] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规或章程的决议[22]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长兼任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会任期一致[6] - 主要职责是研究并提战略和投资建议[6] - 投资评审小组做决策前期准备[9] 会议规则 - 提前七天通知，紧急可临时召集[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 实施时间 - 本细则自董事会决议通过之日起实施[14]

内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、防范风险[2] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，经理层组织日常运行[5] - 公司制定多项制度完善治理结构，建立激励约束机制[8] 营运环节控制 - 内部控制活动涵盖销售、采购等营运环节[10] - 公司建立印章、票据等专门管理制度[10] 子公司与关联交易管理 - 公司加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[10] - 公司关联交易内部控制遵循公平等原则，明确审批权限和程序[17] 资金管理 - 公司募集资金进行专户存储管理[27] - 公司内部审计部门每季度向审计委员会报告募集资金使用情况[27] 信息披露与保密 - 公司建立信息披露管理制度明确相关流程和责任人[35] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告披露[37] 审计与评价 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部控制评价报告[40] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性进行一次审计[43]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理流程 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向交易所报备知情人档案[11] - 内幕信息在部门等内部流转需负责人同意，之间流转需分管负责人批准并备案[8] - 对外提供内幕信息须经相关负责人及董事长或董秘批准并备案[9] - 内幕信息登记备案材料至少保存三年以上[13] - 报送年报等文件时向深交所报备内幕信息知情人登记表[14] - 披露重大事项后有变化或异常波动，应补充或报送知情人档案[15] 责任与义务 - 内幕信息知情人披露前负有保密责任，不得交易[17] - 控股股东等获取未披露信息应登记并保密[18] - 违规造成影响或损失应依法赔偿[18] 违规处理 - 年报等公告后五个交易日内自查知情人交易情况[19] - 发现违规应核实追责，二个交易日内报送情况[19] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修改和解释[21]

子公司股权与管理 - 全资子公司持股比例100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] - 子公司经营规划服从公司战略等[8] 子公司目标与报告 - 公司向子公司下达年度经营目标并考核[8] - 超子公司净资产5%事项报公司财务[11] - 子公司每月报上月财务报告[11] - 子公司及时报重大影响股价信息[14] 子公司审计监督 - 公司审计部对子公司定期或不定期审计[16] - 审计含经营、财务、内控等[16] - 子公司接通知提供自查报告并配合[16] - 子公司按审计意见书整改落实[16]

公司基本信息 - 公司于2010年11月9日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,507,589,677元[8] - 公司设立时发行股份总数为1238万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为1,507,589,677股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[30][31] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益承担连带责任[32] 公司决策与审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[40] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[46] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾五年（缓刑未逾二年）不能担任公司董事[81] - 担任破产清算公司、企业董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[81] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[101] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%向全体股东分配股利[138] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[149] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[131] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[157]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，有三年以上相关工作经验，具备专业知识等并取得资格证书[3] - 近三十六个月受证监会处罚等情形不得担任[4] 履职与交接 - 不能履职时由证券事务代表行使权利，代表需取得资格证书[4] - 被解聘等情况应一个月内完成交接，由高管监交[5] 聘任规则 - 原任离职后原则上三个月内聘任新秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[6] 职责与保障 - 负责信息披露等事务，有权了解公司财务经营情况[7] - 公司应编制预算提供经费保障[9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权转由董事会审计委员会履行，需股东会审议[2] - 修订《公司章程》多项条款，包括公司宗旨、法定代表人、股东责任等[5] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为1238万股，每股金额1元[11] - 已发行股份数为1,507,589,677股，均为普通股[12] 股份管理规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出相关决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[10] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12] - 多种担保情形需股东会审议[13] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[21] - 审批对外担保需全体成员三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[21] 财务报告与制度 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[23] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[23] 其他事项 - 拟修订《股东会议事规则》并提交股东会审议[27] - 7项制度需提交股东大会审议，其余自董事会审议通过生效[28]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月3日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月27日[2] - 登记时间为2025年12月2日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统12月3日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室[4] - 登记地点在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层公司证券事务部[6] 议案相关 - 议案1需2/3以上表决权通过，其余为普通决议议案[4] - 补选非独立董事议案含2个子议案[18] - 涉及取消监事会等多项议案待表决[18] 投票信息 - 投票代码为“362496”，简称为“辉丰投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[17][18] - 单位委托须加盖公章[18] - 授权委托书复印或自制均有效[18] 表决要求 - 议案表决需在“赞成”“反对”“弃权”中选一项画“√”，不填弃权[18][19]