关联资金往来数据 - 2024年初关联资金往来期初余额0.14万元[2] - 2024年半年度累计发生金额0.14万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额0.14万元[2] - 2024年末余额为0万元[2] 关联资金往来情况 - 往来性质为经营性往来[2] - 形成原因是销货款[2] 非经营性占用规定 - 非经营性占用部分关联方范围依《股票上市规则》确定[3] - 无控股股东公司第一大股东或其关联人非经营性占用应填写[3]

第一章 总则 第一条 为了规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度的 规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前 聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 ...

担保情况 - 公司拟为焦作电缆提供不超59000万元担保[2] - 2024年8月14日与农行、建行签合同分别提供18000万、20000万连带责任保证[3] 合同条款 - 农行合同被担保债权最高余额18000万元，担保期至2025年8月13日[5] - 建行合同主合同签订期为2024年8月14日至2025年8月13日[14] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司对外担保额度总计不超7.315亿元[27] - 对外担保总余额为3.7961亿元，占净资产4.94%[27]

业绩相关 - 中标南方电网项目总金额约5.77亿元，占2023年营收5.97%[2] - 项目预计对未来业绩有积极影响[3] 项目情况 - 2024年8月10日公布中标多个包，未取得书面通知书[2] - 截至公告日未签正式合同，后续有不确定性[4]

担保信息 - 公司拟为杜科新材料提供不超2000万元担保[2] - 为杜科新材料提供1000万元授信额度[3] 担保详情 - 保证范围含授信本金及相关费用，最高1000万元[5] - 保证方式为连带清偿责任[11] 担保数据 - 公司及子公司对外担保额度总计不超73150万元[15] - 对外担保总余额35493万元，占净资产4.62%[15]

业绩数据 - 2023年焦作电缆营收234016万元、净利润9608万元[7] - 2024年1 - 5月焦作电缆营收106180万元、净利润4239万元[7] - 2023年修武电缆营收84657万元、净利润3300万元[8] - 2024年1 - 5月修武电缆营收31449万元、净利润1056万元[8] - 2023年杜科新材料营收57万元、净利润 - 989万元[10] - 2024年1 - 5月杜科新材料营收64万元、净利润 - 274万元[10] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超73150万元担保[3] - 本次担保后累积对外担保总额135700万元，占2023年度经审计净资产17.67%[15] - 截止公告发布日公司无对外逾期担保[16] - 本次担保方式为连带责任担保，授权期限依合同定[12]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制订舆情管理制度[2] - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[3] 信息管理 - 信息采集组负责监控舆情、跟踪股价变动并上报信息[4] - 专职人员负责建立并更新媒体信息管理档案[4] 处理原则与流程 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、主动核查[5] - 舆情信息报告先报董事会秘书，再报应急领导小组[5][6] 股价影响应对 - 舆情被财经媒体报道影响股价时，公司应自查、沟通、公告[6] 其他 - 公司要加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[6] - 违反保密义务造成损失将处分或追责[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[1] 融资担保 - 为焦作汉河电缆新增融资提供不超59000万元担保[2] - 为修武汉河电缆新增融资提供不超12151万元担保[5] - 为青岛杜科新材料新增融资提供不超2000万元担保[7] 制度制定 - 公司制定《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》[10] 表决情况 - 各担保及制度制定议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][11] 审议情况 - 上述议案均无需提交股东大会审议[4][7][9][12]

权益分派方案 - 2023年以总股本3326796000股为基数，每10股派0.36元现金，共派119764656元[2] - 深股通投资者等每10股派0.324元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[3] - 业务申请期为2024年5月24日至6月11日[6] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户，青岛汉河集团自行派发[5][6] 其他信息 - 咨询机构为证券办公室，电话0532 - 88817759 [12] - 备查文件含2023年股东大会决议等[12]

会议时间 - 现场会议于2024年5月22日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份2,229,037,119股，占总股份67.0025％[5] - 中小股东22人，代表股份14,629,103股，占总股份0.4397％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,227,316,932股，占出席会议股东所持股份99.9228％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,227,316,932股，占出席会议股东所持股份99.9228％[9] - 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》同意2,227,311,032股，占出席会议股东所持股份99.9226％[10] - 《2023年年度报告及摘要》同意2,227,265,132股，占出席会议股东所持股份99.9205％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意2,227,454,419股，占出席会议股东所持股份99.9290％[13] - 《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》同意2,227,174,232股，占出席会议股东所持股份99.9164％[14] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意2,227,600,119股，占出席会议股东所持股份99.9355％[15] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的股东[19] - 相关议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2024年4月26日巨潮资讯网公告[19] - 本次股东大会独立董事作2023年度述职报告，全文详见2024年4月26日巨潮资讯网公告[21] - 北京德和衡律师事务所出具法律意见，本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[22] - 公告发布时间为2024年5月22日[24]