股东大会信息 - 2025年5月22日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 现场和网络投票股东417人，代表股份2,238,959,554股，占比67.3008％[5] - 中小股东416人投票，代表股份24,551,538股，占比0.7380％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,231,995,357股，占比99.6890％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,231,846,257股，占比99.6823％[9] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意2,232,052,457股，占比99.6915％[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意2,231,969,717股，占比99.6878％[11] - 《2024年度利润分配预案》同意2,231,040,134股，占比99.6463％[12] - 《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》同意2,231,381,307股，占比99.6615％[13] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意2,232,307,444股，占比99.7029％[15] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东以外的股东[18] - 相关议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，2025年4月28日公告[18] - 公司独立董事2024年度述职报告于2025年4月28日公告[19] - 律师出具法律意见，股东大会程序及表决结果合法有效[20] - 备查文件包括股东大会决议等[21] - 公告日期为2025年5月22日[22]

业务产品 - 为氢能共享两轮电动车提供电堆产品，机器人领域暂未开展 [1][6] - 拥有国家级企业技术中心等研发平台和领先的研发技术团队，2024年三项新产品通过鉴定，两项达国际领先水平，一项达国际先进水平 [5] - 齐鲁高材2024年销售电缆料3900余吨，销售总额约4500万元，产品以110KV、220KV为主，利润压力较大 [8] 业绩与发展 - 近3年净利润规模小幅度波动，与预算目标有差距，受优质客户和订单策略影响 [2][4] - 2024年在多方面取得进展，2025年坚持优质客户和订单策略，加强客户维护和商机开发 [2][4] - 海缆2024年产销下滑受国内开工项目波动和市场竞争影响，一季度销售收入1.5亿，在手订单正常，产能利用率合理 [6] 战略举措 - 响应绿色低碳政策，2024年使用光伏发电量1380.62万千瓦时，购买绿证3000兆瓦时，采用能耗监测管理控制平台 [1][2] - 持续推动数字化转型，落地工艺管理与协同报价数智一体化、SRM采购数字化平台等项目 [2] - 高度重视人才发展，加大战略人才引进，建立人才梯队和培训储备模式，完善绩效考核，改革薪酬制度 [5] - 密切关注上游市场，提高原材料采购管理水平，加强供应链管理应对原材料涨价风险 [5] - 未来以电堆优势为基础，与合作伙伴开发各场景的氢能发电系统 [6][15] - 具备同业兼并能力，关注相关收购标的 [7] 投资者相关 - 分红符合规定，考虑公司未来发展需要 [6] - 会考虑回购回馈股东 [7] - 齐鲁高材股权转让中，中国石油增资认缴出资额为1918万元 [9] - 公司将按要求在达到披露标准后对相关信息及时披露 [7]

公司活动公告 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动 [1] - 活动由青岛证监局指导 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月12日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [1] 公司参与人员 - 公司董事长张立刚将参与在线交流 [1] - 董事兼财务总监刘建军将参与在线交流 [1] - 独立董事樊培银将参与在线交流 [1] - 董事会秘书王正庄将参与在线交流 [1] 交流内容 - 将就公司治理 发展战略 经营状况等投资者关注问题进行沟通 [1] - 交流内容包括融资计划 股权激励和可持续发展等议题 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长张立刚、董事兼财务总监 刘建军、独立董事樊培银、董事会秘 书王正庄将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-016 青岛汉缆股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2 ...

2024年业绩 - 资产总额1144490.28万元，较上年末增9.88%[2] - 营业收入925973.53万元，净利润65512.97万元[2] - 加权平均净资产收益率8.28%，基本每股收益0.20元[2] - 经营活动现金流量净额18433.24万元[2] 2025年展望 - 预计营收112.08亿元，净利润6.95亿元[4] - 预计营业成本936923.27万元，较2024年增加[5] - 预计营业、利润总额及净利润较2024年增长[5][6] - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[6]

（一）基本信息 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | 首席合伙人 | 王晖 2024 年度末合伙人数量 45 人 | | 2024 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 254 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人 | | 2024 年度业务收入 （经审计） | 收入总额 30,165 万元 | | | 审计业务收入 21,688 万元 | | | 证券业务收入 9,238 万元 | | 2024 年度上市公司 | 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制 | | --- | --- | | 审计情况 | 造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃 | | | 气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7,145.12 | | | 万元。和信会计师事务所审计的与本公 ...

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | 首席合伙人 | 王晖 2024 年度末合伙人数量 45 人 | | 2024 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 254 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人 | | 2024 年度业务收入 ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司建立与实施内部控制遵循的原则 青岛汉缆股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与执行的 有效性进行了评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保证公司经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率和效 益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略 ...

青岛汉缆股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000652 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5、母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6、财务报表附注 | 19-111 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000652 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称"汉缆股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了汉缆股份 2024 年 12 ...

内部控制审计报告 青岛汉缆股份有限公司 和信审字（2025）第 000653 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 和信审字（2025）第 000653 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...