及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000245 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | | 他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛汉缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 | 3 | | | 用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000245 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"汉缆股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财 ...

青岛汉缆股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000652 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5、母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6、财务报表附注 | 19-111 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000652 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称"汉缆股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了汉缆股份 2024 年 12 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席 技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位， 任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。 （1）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 事会薪酬与考核委员会召集人和第六届董事会审计委员会委员，本人积极参加 ...

青岛汉缆股份有限公司 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 参加会议情况 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-011 青岛汉缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减 ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2024 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下: 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为， ...

青岛汉缆股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 2024 年度 关于本报告 本报告是青岛汉缆股份有限公司（简称"汉缆"或"公司"）《环境、社会与公 司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"），向利益相关方等披露和展示公司 在环境、社会与公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖青岛汉缆股份有限公司及其分公司、子公司，与公司 （002498）合并财务报表范围一致。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件和内部统计报告。报告所引用的财务数据以年报为准，如无特别说明，本报告 所涉及的货币均为人民币。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, G ...