青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2024（年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023（年的财务状况、 经营成果和现金流量；公司 2024 年度财务预算报告内容合理，预算可行性高。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》 经核查，我们认为：公司董事、监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规 模的 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位， 任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席股东 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首 ...

青岛汉缆股份有限公司 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 青岛汉缆股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、董事兼财务总监 刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部管理体系和相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现由内审部对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，通过制度、流 程等控制措施旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标在于，合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整及时；提升经营效率 和效益，经营风险在可控范围内，为公司发展战略的实现提供保障。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于经营情况组织架构等的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、公司 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代 表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 附：王彩琳女士简历 王彩琳女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 级会计师，大学本科学历。2015 年 7 月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务 相关岗位，2023 年 5 月加入董事会办公室。 王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，未持有公司股份，且与公 ...

为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计 14513.13万元，具体明细如下表： 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024 ...

财务表现 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.86亿元，同比增长13.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长14.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.25亿元，同比下降277.28%[5] - 公司总资产为105.16亿元，同比增长0.96%[5] 财务费用 - 公司财务费用下降117.03%，主要是利息收入增加所致[8] 投资收益 - 投资收益增加30.77%，主要是权益法核算投资收益增加所致[9] 公允价值变动 - 公允价值变动收益增加244.80%，主要是银行理财收益增加所致[10] 资产减值 - 资产减值损失减少70.38%，主要是材料价格增长调整减值准备所致[11] 信用减值 - 信用减值损失减少1351.94%，主要是应收账款回款较多所致[12] 股东情况 - 股东名称为青岛汉河集团持有公司66.56%的股份[14] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛汉河集团股份有限公司持有2,214,408,016.00股，为公司控股股东[15] - 前10名股东中，刘德持有公司20,517,100股，赵吉庆持有公司5,503,700股[17] - 招商银行股份有限公司持有公司5,773,000股，占总股本的0.17%[18] 资产情况 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计为7,471,980,398.30元，较上期持平[19] - 公司非流动资产中，固定资产达到1,103,244,235.62元，较上期增长了4.46%[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为763,386,327.55元，较上期减少了857,512,981.54元[19] - 公司应收账款为3,480,428,232.24元，较上期基本持平[19] - 公司存货为1,641,103,898.35元，较上期增长了24.47%[19] - 公司其他应收款为213,165,242.61元，较上期增长了35.08%[19] - 公司长期股权投资为641,426,053.55元，较上期增长了4.42%[19] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度资产总计为1051.6亿元，较上期略有增长[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为234.6亿元，较上期略有下降[20] 现金流 - 公司净利润为19.94亿元，较上期有所增长[22] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.99亿元，较上期下降6.5%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.81亿元，较上期增长7.9%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.81亿元，较上期增长1710.6%[24]

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 2022 年度末合伙人数量 | 41 人 | | | 2022 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 | 241 人 | | | | 签 ...