文章核心观点 - 风能电缆行业受益于风电产业快速发展，市场规模显著增长，2024年达到474亿元，同比增长41.0% [1][6] - 海上风电加速推进带动高性能风能电缆需求，特别是风电海缆市场快速增长，2018年至2024年市场规模从34.56亿元增至189.69亿元，年复合增长率达32.8% [6][7] - 行业竞争格局由中外企业主导，国内企业如中天科技、亨通光电凭借技术突破和成本优势快速成长，并积极拓展海外市场 [7][12] 风能电缆行业相关概述 - 风能电缆专为风力发电系统设计，具备耐扭曲、耐候性、耐磨损、阻燃、防紫外线等特性，确保在复杂环境中可靠传输电能 [1][3] - 按应用场景分为陆上风能电缆和海上风能电缆，陆上需适应山地平原等地形，海上需更高耐腐蚀和抗风浪能力 [3] - 按用途分为风电场内部电缆和外部电缆，按结构分为单芯电缆和多芯电缆 [3] 风能电缆行业发展背景 - 政策支持推动风电建设，如2024年3月《2024年能源工作指导意见》提出稳步推进大型风电光伏基地和海上风电布局 [4] - 全社会用电量持续增长，从2020年75110亿千瓦时增至2024年98521亿千瓦时，2025年1-9月达77675亿千瓦时，同比增长4.60%，凸显清洁能源重要性 [5] 风能电缆行业产业链 - 上游原材料包括铜、铝、聚乙烯、聚氯乙烯等，中游为风能电缆生产制造，下游为风电行业 [5] - 风能电缆用于连接风力发电机组部件及传输电能至电网，同时承担控制信号和数据传输任务 [6] - 截至2025年9月中国风电累计装机容量达5.8亿千瓦，同比增长21.3%，其中陆上风电5.37亿千瓦占比92%，海上风电0.45亿千瓦占比8% [6] 风能电缆行业发展现状 - 2024年中国风能电缆行业市场规模474亿元，同比增长41.0% [1][6] - 风电海缆因海上风电向深远海发展，单项目需求长度增加，市场规模从2018年34.56亿元增长至2024年189.69亿元 [7] 风能电缆行业竞争格局 - 外资企业如普睿司曼、耐克森主导高端特种电缆市场，国内企业如中天科技、亨通光电凭借技术突破抢占份额 [7] - 中天科技专注于动态海缆和高压海缆，亨通光电以66kV环保型海缆和深海高压电缆见长 [7] 重点企业分析 - 亨通光电2024年营业收入599.84亿元，同比增长25.96%，海洋能源与通信业务收入57.38亿元，同比增长69.60% [8] - 中天科技2025年1-9月营业收入379.74亿元，同比增长10.65%，归母净利润23.38亿元，同比增长1.19% [10] 风能电缆行业发展趋势 - 技术向高压、大容量、高强度方向发展，新材料和智能化生产技术提升产品性能和效率 [10] - 海上风电需求推动高性能风能电缆市场增长 [11] - 国内头部企业积极拓展海外市场，利用技术优势和产能缺口寻求增量 [12]

会议基本情况 - 公司于2025年11月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [3][5] - 现场会议地点位于山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室，由董事长张立刚先生主持 [5] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年11月27日9:15至15:00 [4] 股东出席情况 - 出席会议的股东共计357人，代表股份2,243,889,298股，占公司有表决权股份总数的67.4490% [6] - 通过现场投票的股东3人，代表股份2,214,416,616股，占总股份的66.5630% [7] - 通过网络投票的股东354人，代表股份29,472,682股，占总股份的0.8859% [8] - 出席的中小股东共356人，代表股份29,481,282股，占总股份的0.8862% [9] 议案审议表决结果 - 议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议获高票通过，同意股份占比99.8802% [11][12] - 议案2包含12个子议案，全部获得通过，主要涉及修订及制定多项公司治理制度 [14][17][20][21][22][24][26][27][29][30][33][36][37] - 子议案2.01至2.11的同意票比例均约为99.08% [14][17][20][21][22][24][26][27][29][30][33][36] - 子议案2.12《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意票比例为99.8640% [37] - 所有议案的中小股东表决情况均单独列示，例如议案1的中小股东同意比例为90.8802% [13] 法律意见 - 北京德和衡律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [39]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东会股东357人，代表股份2,243,889,298股，占比67.4490%[7] - 中小股东出席356人，代表股份29,481,282股，占比0.8862%[8] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[9][11][12][14][15][16][17] - 部分议案中小股东同意股数有不同占比[20][21][23][24][26] 其他 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[27] - 备查文件含股东会决议等[28]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月11日发布召开股东会通知，11月27日14点30分召开[5] - 出席会议股东及代表共357名，代表股份2243889298股，占比67.4490%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2241200658股，占比99.8802%获通过[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意2223399345股，占比99.0869%获通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意2223389245股，占比99.0864%获通过[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意2223397445股，占比99.0868%获通过[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意2223233645股，占比99.0795%获通过[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意2223350845股，占比99.0847%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意2223386045股，占比99.0863%[27] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》同意2223374545股，占比99.0858%[29] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意2223389245股，占比99.0864%[31] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意2223395945股，占比99.0867%[33] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意2223321145股，占比99.0834%[35] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意2223395045股，占比99.0867%[37] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意2240838058股，占比99.8640%[40] 表决结果 - 本次股东会表决程序、结果合法有效[41] - 本次股东会召集和召开程序等均合法有效[42]

公司业务动态 - 汉缆氢能近期展示氢二轮车但未与台铃直接合作 [1] - 公司拥有多年氢能PEM发电装备电堆技术储备 [1] - 技术储备基本涵盖各类氢能PEM发电装备所需电堆 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容是计划取消监事会及监事，并将原监事会职权交由董事会审计委员会行使 [21] - 该章程修订议案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并将提交2025年第一次临时股东会审议，需以特别决议经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3][11][21][23] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事过往的贡献表示感谢 [60] 全面修订公司治理制度 - 董事会审议通过了涉及多达31项公司治理制度的修订或制定议案，涵盖股东会、董事会运作、独立董事、内部控制、信息披露、关联交易、投资管理等多个核心领域 [24][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][55] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），其中多项议案需提交股东会审议 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][56] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年11月20日 [5][6][7][8][9] - 会议将审议包括《公司章程》修订在内的多项重要议案，会议地点设在公司位于山东省青岛市崂山区九水东路628号的四楼会议室 [11][58] - 股东登记时间为2025年11月26日，可采用现场、信函或传真方式完成登记 [12][13][14][15]

信息披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[16] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[16] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内编制完成并披露，且一季度报告披露时间不得早于上年年报[16] 信息披露文件要求 - 招股说明书符合证监会规定，核准后发行前公告[12] - 上市公告书按交易所规定编制，审核同意后公告[14] - 向特定对象发行新股后披露发行情况报告书[16] 业绩相关披露 - 预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常及时披露业绩快报[18] 信息披露流程 - 定期报告经总经理等编制、董事会审议、审计委员会审核等程序后披露[26] - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需审议后披露[27] 重大事件披露 - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属重大事件，应及时披露[4][21] - 5%以上股份被质押等情况属重大事件，应及时披露[4][21] 制度执行与监督 - 董事会每季度结束后十个工作日内自查制度实施情况并在年报披露[37] - 审计委员会对外披露董事等违规行为提前15天书面通知董事会[40] 人员职责 - 董事长、总经理是保密工作第一责任人[49] - 财务负责人是财务信息披露工作第一责任人[53] - 董事会秘书是投资者关系管理事务主管负责人[57] 文件保管 - 证券部保管信息披露文件原件，期限永久[43] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[81] 其他 - 制度与法规冲突按法规执行，法规修订制度相应调整[83] - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效执行[85][86]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度保障合规披露[2] - 拟披露信息为国家秘密应豁免，属商业秘密可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免披露需符合信息未泄漏等条件[7] 操作流程 - 知情人及董高对暂缓、豁免披露信息有保密义务[6] - 特定信息作处理由董事会秘书登记、董事长签字确认[7] - 登记事项含内容、原因依据、期限等[8] 后续处理 - 已办理信息被泄露时公司应及时披露[8] - 确立信息披露业务责任追究机制[9] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[10] - 制度附件有登记审批表、知情人登记表、保密承诺函[12]

会议审议 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意[2] - 会议做出的决议，须经全体独立董事的过半数同意[4] 会议召开 - 定期会议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 董事会秘书应提前三日通知，紧急情况可随时通知[3] - 会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决方式为举手表决、书面投票表决或通讯表决[4] 会议记录 - 会议记录应包含会议次数、时间等内容[4] - 与会独立董事需签字确认，有不同意见可书面说明[4] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十年[5] - 本制度自董事会审议通过后生效[5]

关联人定义 - 公司关联人包括持股5％以上的股东及其一致行动人等[4] 关联交易定价原则 - 关联交易价格确定原则为市场价格优先，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[11] 关联交易审批权限 - 总经理批准权限为与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[14] - 董事会批准权限为与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易[14] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易，需聘请中介机构评估或审计，经独立董事认可、董事会批准后提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项时，以发生额作为交易额，连续十二个月内累计计算[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审批规定[15] 关联交易价格管理 - 每一新年度第一个月内，公司财务部应将新年度关联交易基准价格报董事会备案，并汇报上一年度关联交易价格执行情况[11] - 公司财务部应对关联交易产品市场价格及成本变动情况进行跟踪并报董事会备案[11] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，按协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[17] - 已执行的日常关联交易协议，条款无重大变化在定期报告披露，有变化或期满续签按金额提交审议，无金额提交股东会[17] - 每年众多日常关联交易，可预计当年总金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[18] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[23] - 关联董事回避表决不能代理，争议由董事会全体董事过半数决议决定[23] 关联交易实施 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施[27] - 经董事会批准的关联交易，经理层组织实施[27] - 经总经理批准的关联交易，相关部门实施，变更或终止需原批准机构同意[28] 关联交易披露 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据，提交相关文件[30]