独立董事提名 - 公司董事会提名王咏梅为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格及独立性要求，已通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨新法为第七届董事会独立董事候选人[2] - 杨新法未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[20][22] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[23] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[24]

董事会换届 - 2025年12月9日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会9名董事，含非独立董事5名等[3] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[5] 人员任职 - 张立刚2022年12月27日任第六届董事长[7] - 张林军2022年12月27日任第六届副董事长[8] - 徐洪威2022年12月27日任第六届董事[9] - 马志远2024年6月任财务副总监[11] 人员关联及合规 - 董坚等4人未持股，与大股东无关联[12][13][14][15] - 董坚等4人无不得任董事情形，未受处罚[12][13][14][16]

独立董事提名 - 赵健康被提名为青岛汉缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][11] - 近十二个月内无违规情形[13] - 近三十六个月无交易所谴责或多次通报批评[15] - 无重大失信等不良记录[16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[16] - 在该公司连续任职未超六年[17] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[17] - 任职不符资格将报告并辞职[18]

人员资质 - 杨新法未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 杨新法作出承诺时间为2025年12月9日[3] 公司公告 - 青岛汉缆股份有限公司将公告杨新法上述承诺[2]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月26日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [24] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] 董事会换届 - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[8] - 张立刚等5人参与非独立董事选举[28] - 赵健康等3人参与独立董事选举[28] 投票规则 - 股东对议案1.00和议案2.00表决时，选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[10] - 选举非独立董事时，股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×5 [21] - 选举独立董事时，股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3 [23] 其他信息 - 登记时间为2025年12月25日，上午9∶00 - 11∶30，下午13∶00 - 17∶00 [12] - 登记地点为青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，电话0532 - 88817759，传真0532 - 88817462 [13] - 网络投票代码为“362498”，投票简称为“汉缆投票”[20] - 本次委托授权有效期至该次股东会结束[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月9日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 选举提名 - 提名张立刚等5人为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 提名赵健康等3人为第七届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[7] 后续安排 - 公司将于2025年12月26日召开第二次临时股东会[6] 公告信息 - 《关于董事会换届选举的公告》编号为2025 - 042 [2][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》编号为2025 - 043 [6]

公司技术研发进展 - 汉缆股份自主研发的“±535kV交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆”与“±320kV交联聚乙烯绝缘柔性直流海陆电力电缆”等四项新产品，成功通过国家级新产品技术鉴定 [1] 产品与技术鉴定 - 公司四项新产品通过国家级技术鉴定，标志着其在高电压等级柔性直流电缆领域取得重要技术突破 [1] - 通过鉴定的产品包括电压等级为±535千伏和±320千伏的交联聚乙烯绝缘电缆，覆盖海底与陆用场景 [1]

主力资金净流入持续时间 - 现代投资连续14日主力资金净流入，持续时间最长 [1] - 汉缆股份等公司连续9日主力资金净流入，位列第二 [1] - 深沪北市场共有112只个股连续5日或5日以上主力资金净流入 [1] 主力资金净流入总规模 - 新易盛连续5天累计主力资金净流入规模最大，达33.57亿元 [1] - 兆易创新紧随其后，5天累计主力资金净流入21.86亿元 [1] 主力资金净流入占成交额比例 - 睿能科技主力资金净流入占成交额比例排名居首 [1] - 睿能科技近5日股价上涨35.98% [1]

担保情况 - 拟为焦作电缆提供不超5.6亿元担保[2] - 2025年11月27日提供5000万元连带责任保证[3] - 向焦作电缆提供5000万元授信额度[5] 数据统计 - 截至披露日，对外担保额度总计不超7.015亿元[17] - 对外担保总余额为2.4397亿元，占净资产3.00%[17] - 对合并报表外单位担保余额为0元，无逾期损失[17]