市值管理目标 - 引导公司市场价值与内在价值趋同，实现公司价值[4] 管理机制 - 由董事会领导，管理层协同，董事会秘书组织执行[7] 提升价值方式 - 通过资本运营、股权激励及员工持股等提升投资价值[13] 股东回报与沟通 - 制定股东回报规划，采用现金分红分配利润[13] - 与投资者建立沟通机制[14] 信息披露 - 按规定及时、公平披露信息，可自愿披露[14] 股份回购 - 适时开展股份回购促进市值稳定[15] 监测预警 - 对市值等关键指标监测预警，偏离时启动机制[16] 股价下跌应对 - 20个交易日内跌幅累计达20%为短期连续或大幅下跌情形[16] - 股价下跌核实原因、加强沟通，必要时回购[16] 合规要求 - 不得操控信息披露、进行内幕交易等[18] 办法相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 由董事会负责制定、修订和解释[20] - 自董事会审议通过之日起生效[20]

资金往来制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 禁止多种方式向关联方提供资金[6] 管理措施 - 建立防范小组，董事长任组长[8] - 支付时财务审查备案，经审核审批[9] - 定期检查上报非经营性资金往来[9] 资产侵占处理 - 关联方侵占资产，董事会采取措施[9] 财务工作要求 - 核算统计资金往来，建立财务档案[11] 违规责任 - 违反制度责任人承担赔偿等责任[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设独立董事主任委员主持工作[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 会前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] 细则规定 - 自董事会决议通过生效[14] - 解释及修订权归公司董事会[14]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[9] - 聘任前5个交易日报送材料至深交所[9] - 由董事长推荐[9] - 聘任时同时聘任证券事务代表[9] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形1个月内终止聘任[9] - 解聘向深交所报告并说明原因[10] 其他规定 - 对处罚不服15日内向指定机构申诉[14] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] - 离任前接受审查并移交事项[12] - 公司与秘书签订保密协议[12]

股份相关 - 原章程规定首次发行后股份总数47000万股，2010年转增后变为70500万股[5] - 公司以2.4亿收购八益电缆100%股权，股份总数变为71544万股[5] - 2012年转增后股份总数变为107316万股，2015年转增和送股后变为332679.6万股[5] - 修订后章程规定已发行股份数为332679.6万股，均为普通股[5] 财务资助与收购限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，用于奖励职工的不超过已发行股份总额的5%[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] 股东与股权交易 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] - 公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[15] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，需在2个月内召开临时股东大会或股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东大会或股东会[20] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[17] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30％以上且超5000万元需提交审议[18] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[44] - 董事会成员中独立董事至少应占三分之一[44] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[50] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[56] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[64] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三个会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[70] - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[71] 其他事项 - 公司于2025年11月10日召开相关会议，审议通过修订《公司章程》议案并提交股东会审议[2] - 董事会同意由审计委员会行使监事会职权，待股东会通过后取消监事会、监事[2] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[73]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-038 青岛汉缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年11月10日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 议案需提交公司股东会审议[1]

会议召开 - 青岛汉缆第六届董事会第二十三次会议于2025年11月10日召开，应到实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，须提交股东会审议[2] - 23项修订及制定公司相关治理制度的议案同意9票，反对0票，弃权0票，须提交股东会审议[4][5][6][7][8][9] - 3项制定公司相关治理制度的议案同意9票，反对0票，弃权0票，须提交股东会审议[9] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[11]

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第六届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于电线电缆行业，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为133亿元 [1]

公司治理与信息披露 - 公司董事会及监事会全体成员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [1][2][13] - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开 会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [8][9] - 公司第六届监事会第十六次会议于同日召开 审议通过了第三季度报告 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [13] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用 [7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3]