青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛汉缆股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[1] 融资担保 - 为焦作汉河电缆新增融资提供不超59000万元担保[2] - 为修武汉河电缆新增融资提供不超12151万元担保[5] - 为青岛杜科新材料新增融资提供不超2000万元担保[7] 制度制定 - 公司制定《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》[10] 表决情况 - 各担保及制度制定议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][11] 审议情况 - 上述议案均无需提交股东大会审议[4][7][9][12]

权益分派方案 - 2023年以总股本3326796000股为基数，每10股派0.36元现金，共派119764656元[2] - 深股通投资者等每10股派0.324元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[3] - 业务申请期为2024年5月24日至6月11日[6] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户，青岛汉河集团自行派发[5][6] 其他信息 - 咨询机构为证券办公室，电话0532 - 88817759 [12] - 备查文件含2023年股东大会决议等[12]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-015 青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 BEIJ ING D H H LAW FIR M 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定 ...

公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 汉缆股份（002498.SZ）2023年年报及2024年一季报显示，公司在海缆产能建设和国际市场开拓方面取得显著进展，尽管部分业务受下游行业景气度影响有所波动，但整体业绩表现稳健。 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩概况 - 2023年实现营收96.58亿元，同比减少1.87%；归母净利润7.60亿元，同比减少3.26%；扣非归母净利润7.11亿元，同比减少2.21%。2024年一季度实现营收17.86亿元，同比增长13.07%；归母净利润2.01亿元，同比增长14.79%，环比增长271.44%。 [1] 分业务表现 - 电力电缆产品营业收入同比减少1.26%至67.76亿元，毛利率同比上升0.34pct至20.25%；裸电线产品营业收入同比增长4.35%至13.63亿元，毛利率同比上升1.43pct至12.08%；电气装备用电线电缆产品营业收入同比增长6.14%至4.76亿元；通信电缆和光缆产品营业收入同比减少12.53%至1.93亿元；特种电缆产品营业收入同比减少42.04%至1.53亿元。 [1] 海缆业务发展 - 海缆二期工程全面投产，海底电缆产能得到显著提升。截至2024年4月12日，海缆在手订单约2亿元。公司在海缆行业内具有较强竞争力，未来有望进一步推动业绩增长。 [1] 国际市场开拓 - 公司在不断巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，在多个“一带一路”国家进行业务布局，并在一些地区和领域实现海外订单承揽的新突破。公司持续推进技术创新，其中500kV平滑铝护套电缆为国际领先，500kV电缆附件、35KV聚丙电缆为国际先进，进一步夯实公司在高压电缆领域的领先地位。 [1] 盈利预测与估值 - 预计公司24-26年实现归母净利润8.39/9.12/9.81亿元（下调20%/下调24%/新增），对应EPS分别为0.25/0.27/0.30元，当前股价对应24-26年PE分别为15/13/12倍。 [1]

业绩总结 - 2023年度净利润760,079,796.23元[4] - 可供股东分配利润3,544,206,078.54元[4] 分红情况 - 每10股派发现金股利0.36元，合计119,764,656元[4] 费用与授信 - 2023年审计费用108万元[6] - 2024年申请银行综合授信不超60亿元[8]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-009 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表及内部控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管 理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计 ...

2023年监事会情况 - 共召开5次会议[2][4] - 审议通过多项议案，含风险投资、理财等[4][5] - 认为公司内控完善、财务良好[5][7] 担保事项 - 2023年7月为三家子公司担保，无违规[9] 未来展望 - 2024年加强监督，做好对外担保监督[12]

青岛汉缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者的 ...