公司业务动态 - 汉缆氢能近期展示氢二轮车但未与台铃直接合作 [1] - 公司拥有多年氢能PEM发电装备电堆技术储备 [1] - 技术储备基本涵盖各类氢能PEM发电装备所需电堆 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心内容是计划取消监事会及监事，并将原监事会职权交由董事会审计委员会行使 [21] - 该章程修订议案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并将提交2025年第一次临时股东会审议，需以特别决议经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [1][3][11][21][23] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事过往的贡献表示感谢 [60] 全面修订公司治理制度 - 董事会审议通过了涉及多达31项公司治理制度的修订或制定议案，涵盖股东会、董事会运作、独立董事、内部控制、信息披露、关联交易、投资管理等多个核心领域 [24][34][35][36][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][55] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），其中多项议案需提交股东会审议 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][56] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月27日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年11月20日 [5][6][7][8][9] - 会议将审议包括《公司章程》修订在内的多项重要议案，会议地点设在公司位于山东省青岛市崂山区九水东路628号的四楼会议室 [11][58] - 股东登记时间为2025年11月26日，可采用现场、信函或传真方式完成登记 [12][13][14][15]

信息披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[16] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[16] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内编制完成并披露，且一季度报告披露时间不得早于上年年报[16] 信息披露文件要求 - 招股说明书符合证监会规定，核准后发行前公告[12] - 上市公告书按交易所规定编制，审核同意后公告[14] - 向特定对象发行新股后披露发行情况报告书[16] 业绩相关披露 - 预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常及时披露业绩快报[18] 信息披露流程 - 定期报告经总经理等编制、董事会审议、审计委员会审核等程序后披露[26] - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需审议后披露[27] 重大事件披露 - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属重大事件，应及时披露[4][21] - 5%以上股份被质押等情况属重大事件，应及时披露[4][21] 制度执行与监督 - 董事会每季度结束后十个工作日内自查制度实施情况并在年报披露[37] - 审计委员会对外披露董事等违规行为提前15天书面通知董事会[40] 人员职责 - 董事长、总经理是保密工作第一责任人[49] - 财务负责人是财务信息披露工作第一责任人[53] - 董事会秘书是投资者关系管理事务主管负责人[57] 文件保管 - 证券部保管信息披露文件原件，期限永久[43] - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[81] 其他 - 制度与法规冲突按法规执行，法规修订制度相应调整[83] - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效执行[85][86]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度保障合规披露[2] - 拟披露信息为国家秘密应豁免，属商业秘密可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免披露需符合信息未泄漏等条件[7] 操作流程 - 知情人及董高对暂缓、豁免披露信息有保密义务[6] - 特定信息作处理由董事会秘书登记、董事长签字确认[7] - 登记事项含内容、原因依据、期限等[8] 后续处理 - 已办理信息被泄露时公司应及时披露[8] - 确立信息披露业务责任追究机制[9] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[10] - 制度附件有登记审批表、知情人登记表、保密承诺函[12]

会议审议 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意[2] - 会议做出的决议，须经全体独立董事的过半数同意[4] 会议召开 - 定期会议原则上每年至少召开一次，半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 董事会秘书应提前三日通知，紧急情况可随时通知[3] - 会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议表决 - 表决方式为举手表决、书面投票表决或通讯表决[4] 会议记录 - 会议记录应包含会议次数、时间等内容[4] - 与会独立董事需签字确认，有不同意见可书面说明[4] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十年[5] - 本制度自董事会审议通过后生效[5]

关联人定义 - 公司关联人包括持股5％以上的股东及其一致行动人等[4] 关联交易定价原则 - 关联交易价格确定原则为市场价格优先，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[11] 关联交易审批权限 - 总经理批准权限为与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[14] - 董事会批准权限为与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易[14] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易，需聘请中介机构评估或审计，经独立董事认可、董事会批准后提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[14] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项时，以发生额作为交易额，连续十二个月内累计计算[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审批规定[15] 关联交易价格管理 - 每一新年度第一个月内，公司财务部应将新年度关联交易基准价格报董事会备案，并汇报上一年度关联交易价格执行情况[11] - 公司财务部应对关联交易产品市场价格及成本变动情况进行跟踪并报董事会备案[11] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，按协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[17] - 已执行的日常关联交易协议，条款无重大变化在定期报告披露，有变化或期满续签按金额提交审议，无金额提交股东会[17] - 每年众多日常关联交易，可预计当年总金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[18] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[23] - 关联董事回避表决不能代理，争议由董事会全体董事过半数决议决定[23] 关联交易实施 - 经股东会批准的关联交易，董事会和经理层组织实施[27] - 经董事会批准的关联交易，经理层组织实施[27] - 经总经理批准的关联交易，相关部门实施，变更或终止需原批准机构同意[28] 关联交易披露 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据，提交相关文件[30]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事长是当然委员[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，下设工作小组[4] - 需对公司长期战略等提建议[6] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11]

募集资金账户管理 - 公司应开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[6] - 支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[7] 募集资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于风险投资或变相改变用途投资[9] - 募集资金支出需履行审批手续，按资金使用计划进行[9][10] 防止资金占用与挪用 - 公司应防止募集资金被关联人占用或挪用，发现占用应要求归还并披露[10] 项目进展核查与调整 - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[11] - 实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证项目[12] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不得超六个月[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超十二个月[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[14] 用途变更与项目处理 - 拟变更募集资金用途提交董事会审议后两个交易日内公告[19] - 转让或置换项目，董事会审议后二个交易日内公告并提交股东会审议[20] - 改变实施地点，董事会审议通过后二个交易日内公告[21] 节余资金使用 - 节余资金低于10%，经董事会审议并由保荐机构发表意见后披露[21] - 节余资金达到或超10%，使用还需经股东会审议通过[21] - 节余资金低于500万元或1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 超募资金使用 - 公司应在专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[23] - 超募资金使用顺序为补充缺口、临时补流、现金管理[23] 资金使用记录与检查 - 会计部门应对募集资金使用设台账并记录支出和投入情况[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况并报告[26] 报告与公告 - 董事会若收到审计委员会报告应在2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 当年有募集资金运用，董事会出专项报告，会计师事务所出鉴证报告[26] - 鉴证结论异常，董事会应分析原因、提整改措施并在年报披露[27] - 保荐机构应在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出报告[27] - 公司收到核查报告后2个交易日内向深交所报告并公告[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]

控股定义 - 公司对持股超50%或能重大影响股东会决议的公司构成控股[2] 子公司管理 - 子公司董监高年度结束30日内向总经理述职，两年考核不符将更换[7] - 子公司按月、季、年提交财务报告及预算报告[11] 子公司限制 - 子公司未经批准不得对外或互相担保、借款、投资[11][15] 监督审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计[13] 运营规划 - 子公司运营及规划须服务公司总体战略[15] 交易审议 - 子公司按权限将交易提交审议[16] 高管考核 - 子公司年度结束根据经营成果考核奖惩高管[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名公司董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[12] 职责与流程 - 下设工作组提供资料[5] - 职责包括制定制度、审查履职等[7] - 对董事和高管考评分三步[10] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效，解释修订权归董事会[16]