会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 议案表决同意3票、弃权0票、反对0票[3] 报告详情 - 2024年半年度报告详情见巨潮资讯网[2] - 2024年半年度报告摘要见巨潮资讯网及四大证券报[2]

关联资金往来数据 - 2024年初关联资金往来期初余额0.14万元[2] - 2024年半年度累计发生金额0.14万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额0.14万元[2] - 2024年末余额为0万元[2] 关联资金往来情况 - 往来性质为经营性往来[2] - 形成原因是销货款[2] 非经营性占用规定 - 非经营性占用部分关联方范围依《股票上市规则》确定[3] - 无控股股东公司第一大股东或其关联人非经营性占用应填写[3]

第一章 总则 第一条 为了规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度的 规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前 聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 ...

担保情况 - 公司拟为焦作电缆提供不超59000万元担保[2] - 2024年8月14日与农行、建行签合同分别提供18000万、20000万连带责任保证[3] 合同条款 - 农行合同被担保债权最高余额18000万元，担保期至2025年8月13日[5] - 建行合同主合同签订期为2024年8月14日至2025年8月13日[14] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司对外担保额度总计不超7.315亿元[27] - 对外担保总余额为3.7961亿元，占净资产4.94%[27]

业绩相关 - 中标南方电网项目总金额约5.77亿元，占2023年营收5.97%[2] - 项目预计对未来业绩有积极影响[3] 项目情况 - 2024年8月10日公布中标多个包，未取得书面通知书[2] - 截至公告日未签正式合同，后续有不确定性[4]

鉴于贵行和青岛杜科新材料有限公司（以下简称"授信申请人"）签订了（或 即将签署）编号为 2024 年信字第 21240728 号的《授信协议（适用于流动资金贷 款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"《授信协议》")，同意在《授信协议》 约定的授信期间（以下简称"授信期间"，即债权确定期间）内，向授信申请人 提供总额为人民币(大写)壹仟万元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称"授 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-022 青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营活 动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2023 年的生产经营 情况，公司拟为青岛杜科新材料有限公司（以下简称"杜科新材料"）提供合计 不超过 2000 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》，并于 2 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-021 青岛汉缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经营活动 的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营情况， 公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称"焦作电缆"）、修武汉河电缆有限公 司（以下简称"修武电缆"）、青岛杜科新材料有限公司（以下简称"杜科新材料"） 提供合计不超过 73,150 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资 子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜 科新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融 资提供不超过人民币 59,000 万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新 增融资提供不超过人民币 12,150 万元的担保；同意公司 ...

青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛汉缆股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[1] 融资担保 - 为焦作汉河电缆新增融资提供不超59000万元担保[2] - 为修武汉河电缆新增融资提供不超12151万元担保[5] - 为青岛杜科新材料新增融资提供不超2000万元担保[7] 制度制定 - 公司制定《青岛汉缆股份有限公司舆情管理制度》[10] 表决情况 - 各担保及制度制定议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][11] 审议情况 - 上述议案均无需提交股东大会审议[4][7][9][12]

权益分派方案 - 2023年以总股本3326796000股为基数，每10股派0.36元现金，共派119764656元[2] - 深股通投资者等每10股派0.324元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[3] - 业务申请期为2024年5月24日至6月11日[6] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户，青岛汉河集团自行派发[5][6] 其他信息 - 咨询机构为证券办公室，电话0532 - 88817759 [12] - 备查文件含2023年股东大会决议等[12]