为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计 14513.13万元，具体明细如下表： 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024 ...

财务表现 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.86亿元，同比增长13.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长14.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.25亿元，同比下降277.28%[5] - 公司总资产为105.16亿元，同比增长0.96%[5] 财务费用 - 公司财务费用下降117.03%，主要是利息收入增加所致[8] 投资收益 - 投资收益增加30.77%，主要是权益法核算投资收益增加所致[9] 公允价值变动 - 公允价值变动收益增加244.80%，主要是银行理财收益增加所致[10] 资产减值 - 资产减值损失减少70.38%，主要是材料价格增长调整减值准备所致[11] 信用减值 - 信用减值损失减少1351.94%，主要是应收账款回款较多所致[12] 股东情况 - 股东名称为青岛汉河集团持有公司66.56%的股份[14] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛汉河集团股份有限公司持有2,214,408,016.00股，为公司控股股东[15] - 前10名股东中，刘德持有公司20,517,100股，赵吉庆持有公司5,503,700股[17] - 招商银行股份有限公司持有公司5,773,000股，占总股本的0.17%[18] 资产情况 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计为7,471,980,398.30元，较上期持平[19] - 公司非流动资产中，固定资产达到1,103,244,235.62元，较上期增长了4.46%[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为763,386,327.55元，较上期减少了857,512,981.54元[19] - 公司应收账款为3,480,428,232.24元，较上期基本持平[19] - 公司存货为1,641,103,898.35元，较上期增长了24.47%[19] - 公司其他应收款为213,165,242.61元，较上期增长了35.08%[19] - 公司长期股权投资为641,426,053.55元，较上期增长了4.42%[19] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度资产总计为1051.6亿元，较上期略有增长[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为234.6亿元，较上期略有下降[20] 现金流 - 公司净利润为19.94亿元，较上期有所增长[22] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.99亿元，较上期下降6.5%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.81亿元，较上期增长7.9%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.81亿元，较上期增长1710.6%[24]

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 2022 年度末合伙人数量 | 41 人 | | | 2022 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 | 241 人 | | | | 签 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为965.8亿元，较上年下降1.87%[7] - 公司2023年净利润为7.6亿元，较上年下降3.26%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.74亿元，较上年增长445.97%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.2285元，较上年下降3.26%[7] - 公司2023年总资产为1041.59亿元，较上年增长5.69%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为1,579,466,544.93元，第二季度为2,772,625,890.72元，第三季度为2,869,555,000.36元，第四季度为2,436,390,758.83元[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为175,207,706.16元，第二季度为248,908,249.96元，第三季度为281,815,703.29元，第四季度为54,148,136.82元[10] - 公司2023年全年实现营业收入965,803.82万元，较上年下降1.87%[34] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润76,007.98万元，较上年同期下降3.26%[34] - 公司2023年营业收入为9,658,038,194.8元，同比下降1.87%[35] - 公司2023年销售费用为221,804,957.23元，同比增长3.40%[38] - 公司2023年财务费用为7,907,616.91元，同比下降49.25%[38] 产业影响 - 公司所属的电气机械和器材制造业受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响，2023年工业和信息化部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》[13] - 国家提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和，到2030年非化石能源占一次能源消费的比重达到25％左右[15] 研发创新 - 公司持续推进技术创新，完成新产品鉴定多项，其中500kV平滑铝护套电缆为国际领先[34] - 公司主要研发项目包括高压电缆缓冲层损伤修复项目和超高压平铝套电缆的研发及产业化项目[38] - 公司已完成乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术的自主研发，增加了产品种类，满足不同用户需求[42] 市场占有 - 公司直销占营业收入比重为96.32%[36] - 公司前五大客户中，国网智联电商有限公司销售额最高，占比为7.57%[37] - 公司前五名供应商中，临沂金升铜业有限公司采购额最高，占比为34.90%[38] 战略规划 - 公司以“乘势、聚能、使命”为指导方针，将紧跟国家产业政策，紧抓国内国际大循环、双碳绿色发展、新一轮农村电网升级改造、电力物联网建设思路、建设新能源、海上风电等市场机遇[116] - 公司将继续聚焦电缆主业、不断夯实在高端电缆（高压超高压陆缆及海缆、核电站用电缆）、电缆附件、高端电缆材料领域的研发方向和能力，夯实稳步可持续高质量发展基础[117] - 公司制定了发展战略，实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标，并确定了2024年的目标和工作思路[118]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-014 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次 会议审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定和要求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，并 对和信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所 的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 具体情况如下： 一、资质条件 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 青岛汉缆股份有限公司 | 2022 年度上市公司 | 2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 | | --- | --- | | | 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 | | 审计情况 | 及水生产和供应业、批发和零售业、 交通运输仓储和邮政业、金 | | | 融业、建筑业、卫生和社会工作业 ...

2023年业绩 - 年末资产总额1,041,585.90万元，较上年末增5.69%[1] - 营业收入965,803.82万元，净利润76,007.98万元[2] - 加权平均净资产收益率10.32%，基本每股收益0.23元[2] - 经营活动现金流量净额107,388.05万元[2] 2024年展望 - 经营目标营收107.16亿元，净利润8.32亿元[4] - 预计营收1,071,620.00万元，较2023年增长[6] - 预计营业成本857,300.00万元，较2023年增长[6] - 预计营业利润94,810.00万元，较2023年增长[6] - 预计利润总额94,650.00万元，较2023年增长[7] - 预计净利润82,350.00万元，归属股东净利润83,200.00万元[7]

业绩相关 - 公司实现营业收入97亿元[6] - 公司销售收入、利润增长目标为3%以上[13] 项目中标 - 公司中标沙特阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站项目[7] - 公司中标老挝孟松600MW风电项目[7] - 公司中标乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪1GW风电项目[7] 技术与产品优势 - 2021年公司110kV及以上高压超高压电缆入选国家工信部制造业单项冠军[2] - 公司是国内首家拥有四座立式厂房超高压交联电缆生产线的企业[5] - 公司是国内首家可提供500kV及以下电缆、附件及其敷设、安装、竣工试验成套服务的大型电缆企业[8] - 公司是国家电网500kV超高压电缆国内首家供货服务商、220kV超高压电缆最大供应商[16] - 公司为国网220kV、110kV电缆集中统一招标中标比重及供货量企业连续多年名列前茅[17] 产品与市场 - 公司产品出口世界30多个国家和地区[14] - 公司主要生产八大类、百余系列、万余种规格的产品[15] - 沙特阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站等多个项目使用公司产品[19] 研发成果 - 公司科技成果转化率保持在85%以上[21] - 2023年技术中心自主研发的3个新产品通过鉴定，技术达国际领先和先进水平[22] - 公司联合高校承担2023年山东省重点研发计划项目[22] 项目规划 - 焦作公司引进3条德国悬链线[7] - 公司拟打造国际一流、国内领先的高压超高压电缆系统全生命周期检测服务中心项目[22] 投入与成本 - 人才、科技、产品研发年投入达营业收入总额3%以上[25] - 公司通过二次回收加工提纯利用铜、铝，年降成本过千万[29] 环保与安全 - 公司危废品类回收处理、处置率达100%[29] - 公司生活垃圾、一般工业废物、危险废物分类和合法处理率达100%[31] - 公司全年一般安全事故不超过7起，重大安全事故为零[31] - 公司危险废弃物收集率达100%[32] - 公司新员工安全三级教育培训率为100%[33] 质量与管理 - 公司持续运行质量管理体系，产品通过并保持强制性产品CCC认证和生产许可证等资质认证[34] - 公司借助国家电网电工装备智慧物联平台打造超高压电缆智能制造生态体系[35] - 公司设立质量奖励基金激励员工提升产品质量[36] 员工活动 - 组织14位员工参加技能大赛，1人获一等奖、4人获二等奖、1人获三等奖[43] - 举办员工技能比武，组织常规赛12场、个人技能赛13场，164人次参加25组项目比赛[43] 品牌荣誉 - 公司荣获中国制造业企业500强等殊荣[18] - 2022年获批山东省第一批223家“好品山东”品牌[44] 供应商 - 目前拥有长期合作的合格供应商超过200家[47] 社会责任 - 公司向陇西县教育局提供帮扶资金10万元用于教学楼维修[49] - 公司向陇西县商务局提供帮扶资金10万元用于农特展馆改造[49] - 公司向礼县雷坝镇人民政府提供帮扶资金20万元用于环境改善及撂荒地整治[49] 未来展望 - 公司将加快实施制造与信息融合，紧跟双碳、绿色发展步伐[49] - 公司涉足高新技术产品研发应用，培育新增长点[49] - 公司力争销售收入、效益再上新台阶[49] - 公司积极调动员工积极性，响应双创号召[50] - 公司发挥董事会、监事会、经营层职能作用，树立良好形象[50] - 公司以电缆为主业，发展高端产品，将服务和国际化作为新增长点[51] - 公司努力打造行业第一品牌和世界级电线电缆行业知名企业[51]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-006 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。 公司审计委员会审议通过了该议案。 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次 ...