关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-102 协鑫集成科技股份有限公司 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2023年10月13日下午14:00时 （2）网络投票时间：2023年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年10月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15至2023 年10月13日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-101 协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事及总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司董事及总经理的职务调整不会影响公司的正常生产经营与管理。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 附件： 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日召开第 五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选 人的议案》及《关于公司总经理变更的议案》，舒桦先生因达到法定退休年龄辞 去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后， 舒桦先生将不在上市公司担任任何职务。截止目前，舒桦先生未持有公司股票。 舒桦先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对舒桦先生在任职期间为公司转型发 展、企业管治等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会 提名委员会提名，董事会提名朱战军先生（简历见附件）为第五届董事会董事候 选人，任期自股 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限 公司章程》的规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第四十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见 1、本次增补董事候选人朱战军先生的提名和表决程序符合《公司章程》及 有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意。 1、经核实，因达到法定退休年龄，舒桦先生不再担任公司总经理职务，由 蒋卫朋先生担任公司总经理。上述人员职务的调整不会影响公司的正常生产经营 与管理。 2、公司第五届董事会提名委员会 2023 年第二次会议及公司第五届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，公司总经理的提名、 审议及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议 合法有效。 3、经查阅蒋卫朋先生 ...

协鑫集成科技股份有限公司章程 协鑫集成科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码： 002506 证券简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总经理兼董事会秘书 马君健 | | 员姓名 | 2、副总经理兼财务总监 方建才 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问贵公司未来发展计划是怎样的，以及现在的经营状 | | | 况如何 | | | 尊敬的投资者您好，公司将坚定推动智能制造基地建设，聚 | | 投资者关系活动 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-099 协鑫集成科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公 司副总经理兼董事会秘书马君健先生、副总经理兼财务总监方建才先生将在线就 公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告。 协鑫集成科技股 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-098 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 （二次修订稿） 股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120128 号），协 鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上 市公司"或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查 和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； （一）项目二的具体建设内容 问题 1 发行人本次向特定对象发行募 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审 [2023] 771 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 告是否由具有执业许可的会计则 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:办 000 ( n 12 0 真:025-83235046 传 话: 025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 办公地址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210009 留 电子信箱:info@syjc.com 审计报告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司(以下简称协鑫集成)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2022年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 苏亚金诚会计师事务所(静 殊 苏 亚 审 [2023] 771 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了协鑫集成 2022年12月 31 日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel： （+86）（10） 6589 0699 传真/Fax： （+86）（10） 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一部分 本次发行相关事项的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 5 | | 五、发行人的独立性 | 5 | | 六、控股股东和实际控制人 | 5 | | 七、发行人的股本及演变 | 6 | | 八、发行人的业务 | 6 | | 九、关联交易及同业竞争 | 8 | | 十、发行人的主要 ...