提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 负责拟定选择标准和程序，提任免建议[8] 会议相关 - 按需召开，提前三日通知并提供资料[15][17] - 三分之二以上委员出席，决定过半数通过[17]

投资权限 - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计总额不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[6] 交易审批 - 拟收购、出售资产单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况报董事会批准[7] - 单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况提交股东会审议[7] - 受赠现金资产等两类交易免提交股东会审议，但需信息披露[8] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[8] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议[8] 担保审议 - 公司提供对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[9] 投资管理 - 长期股权投资实行项目负责制，批准后成立项目小组实施[10] - 对外投资编制建议书，进行分析论证、可行性研究及独立评估[12] - 对外投资集体决策，保留书面记录[12] 执行监督 - 业务部门是投资决策执行机构，制定实施计划并监督项目[14] - 审计部对投资项目财务收支内部审计并提意见[16] 项目管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，追究未达标责任[16] - 投资项目批准后不得随意增资，确需增资履行程序[16] 证券投资 - 证券投资用自有/自筹资金，不用募集资金[17] - 开展证券投资用公司或子公司名义开户[17] - 开展境外证券投资可委托中介机构操作[17] 投资处置 - 投资处置按权限和程序审批，明确回收、转让、核销情况[20] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露规定，及时报告重大事项[24]

杭州老板电器股份有限公司 独立董事专 门会议制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不 ...

信息披露时间 - 变更指定媒体需两个工作日内向深交所报告[2] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束两个月内披露[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经规定事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形应审计[11] 报告内容规定 - 年度报告记载公司基本情况等内容[12] - 中期报告记载公司基本情况等内容[14] 报告审议审核 - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 信息披露原则与机构 - 信息披露要体现三公原则，及时公平披露重要信息[5] - 董事会办公室是信息披露负责机构，由董秘领导[8] 重大事件披露 - 多种重大事件发生时公司需及时披露[17][19][20][21] 信息披露配合与责任 - 相关人员配合董秘做好信息披露[24] - 重大事件内部报告有责任人及考核担责规定[28][40] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过后生效实施[31]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[38] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 部分情况会议应暂缓表决[29] - 会议可全程录音[31] - 董事会秘书负责相关记录及公告办理并保密[32][33][35] - 与会董事需签字确认，有异议可说明[34] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[39]

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-059 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 12 月 4 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。 同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废 止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随 之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-060 杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-058 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届监 事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 杭州老板电器股份有限公司监事会 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公 告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2025 年 12 月 5 日 - 1 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057 杭州老板电器股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； | | | | 是否需要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 2025 年第二 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 况 | 次临时股东 | （票） | （票） | （票） | | | | | 大会审议 | | | | | 2.01 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.02 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.03 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.04 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.05 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.06 | 《独立董事专门会议制 ...