杭州老板电器股份有限公司 监事会关于2025年股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见（授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进行审核，发表核查意 见如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票 期权激励计划激励对象名单的核查意见 （授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进 行审核，发表核查意见如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟获授权益的激励对象符 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-028 杭州老板电器股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2025 年 5 月 23 日； 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予股票期权的议案》。鉴于 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励 计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2024 年度股东大 会授权，公司董事会决定以 2025 年 5 月 23 日为授予日，向符合条件的 372 名激励对象 授予 608 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年4 月28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘 ...

| 一、 激励对象获授的股票期权分配情况 | | --- | | | | 获授的股 | 占授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | 票期权数 | 票期权总 | 公告日股本总 | | | 量（万份） | | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（372 | 人） | 608.00 | 100.00% | 0.64% | | 合计 | | 608.00 | 100.00% | 0.64% | 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄丽娟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 卜天娇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 施冬玉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黎明 | ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 | | | 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划：指杭州老板电器股份有限公司2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年5月 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 12. 可行权日：指激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 10. 行权：指激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为。 1 ...

杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 浙江京街律师事务所 关于 关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致:杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,浙江京衡律师事务 所(以下简称"本所")接受杭州老板电器股份有限公司(以下简称"老板电器" 或"公司"）的委托,就公司2025年股票期权激励计划(以下简称"本激励计 划")向激励对象授予股票期权(以下简称"本次授予")所涉及的相关事宜, 出具本法律意见书。 二〇二五年五月 邮编：310007 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 电话: 0571-28006970 传真:0571 ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有 限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议 案： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-027 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 24 日 一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》和激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发 生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会 一致同意 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-026 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 董事会 2025 年 5 月 24 日 《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 一、审议通过了《关于向激励对象授予股 ...

产品与市场策略 - 持续丰富产品矩阵，打造烹饪全链路整体解决方案，覆盖不同消费层级需求 [2] - 强化电商布局，下沉市场网点触达更多用户 [2] - 在高端领域巩固技术与品牌优势，以差异化创新抵御低价竞争 [2] 海外市场拓展 - 重点拓展北美、澳新、东南亚等主流市场 [3] - 在北美、印尼等地设子公司，计划战略性收购本地优质标的提升渗透率 [3] - 根据当地需求开发定制化产品，结合国内供应链加速全球化布局 [3] 分红政策 - 坚持每年两次现金分红，分红比例不低于 50% [4] - 业绩增长、现金流充裕时优先提升分红水平 [4] 行业结构性变化应对 - 将行业从增量转存量视为战略机遇期，通过创新与效率提升突破 [5] - 深化电商渠道投入，抢占线上流量 [5] - 以集成化、套系化产品打造差异化竞争力，整合存量资源扩大份额 [5] AI 技术应用与规划 - 已推出 AI 助手在小程序上线，可推荐菜品并与智能家电联动 [6] - 未来开发 AI 硬件产品，提升产品智能化水平 [6] - AI 技术用于生产环节，提升效率、降低成本、优化质量 [6]

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-024 杭州老板电器股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会第十三次会议，审议通过了公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称 "《激励计划》"）及其摘要，并于 2025 年4 月29日首次公开披露。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 责任公司深圳分公司查询， 公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励 计划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年10月28日至 2025 年4月28日）买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 划公告前 6 个月（即 2024 年 10月 28日至 2025 年 4月 28日 <以下简称 自查期间="自查期间"> )买 卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具了《信息披露义务 ...