审计委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息等多项职责，部分事项需过半数同意后报董事会[9] - 聘请或更换外部审计机构需提建议，督促核查财务报告[11] - 监督及评估内部审计工作，审阅财务报告并提意见[12][13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过，可委托他人参会[22][23] - 会议有记录，结果书面报董事会[24]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时，每一股份表决权数与应选董事人数相同，总数为股份数与应选董事数乘积[2] 董事提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[4] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[4] 投票规则 - 选举独董、非独董时，有效选票数分别为股份数乘应选人数，且投向对应候选人[7] - 每位股东所投独董、非独董选票数不超限额[7] 选举方式与当选条件 - 累积投票制选董事实行差额选举，候选人多于拟选人数[8] - 董事当选需得票多且超到会股东表决权总数二分之一[8] 后续处理与细则生效 - 一次未选出符合规定董事，需再次投票，仍不够则两月内再开股东会[9] - 实施细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议记录 - 会议记录应保存不少于十年[22] 表决权限制 - 股东买入超规定比例股份在36个月内不得行使表决权[25] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 特定重大资产交易金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[28] 董事会职责 - 董事会负责组织贯彻股东会决议并责成高管实施[31] - 董事会向股东会报告决议事项执行结果[31] 决议披露 - 公司按深交所要求披露股东会决议，董事会审查内容，董秘具体实施[31] - 股东会决议公告应注明出席股东人数、持股总数及占比等内容[31] - 对股东提案的决议应列明提案股东姓名、持股比例和提案内容[31] - 公司公告股东会决议时应同时公告律师法律意见书[31] 规则生效 - 本规则经股东会批准通过之日起生效，修改时亦同[33] 规则依据 - 本规则未尽事宜依据《公司法》等执行[33] 规则修改 - 本规则将根据公司发展需要由股东会修改完善[33] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[33]

薪酬与考核委员会设置 - 由三名成员组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 下设考核组负责提供资料等工作[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 薪酬计划审批 - 董事和高管薪酬计划需董事会同意，董事薪酬还需股东会审议[7] 资料保存与任期 - 会议记录和资料分别由秘书保存和保存至少十年[13] - 委员任期与董事一致，连选可连任[4] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会通过施行，解释权归董事会[15]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 信息报送 - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元，经独董同意后董事会审议并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经程序后披露[13] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，披露并股东会审议[13] 特殊交易规定 - 未获批关联交易60日内履行批准程序[17] - 为关联人担保经董事会、股东会审议及相关董事同意[17] - 为控股股东等担保需对方提供反担保[18] 协议期限规定 - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[20] 利益保护规定 - 控股股东等不得侵占公司利益，公司不得提供资金[22] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件保管不少于十年[24] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效[24] 中介聘请 - 重大关联交易应聘请中介评估或审计，可请独董顾问[16] 会议审批 - 非董事会、股东会批准范围的由总经理办公会批准[16]

人员辞任 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，2 日内披露情况[4] - 特定情形原董事履职，公司 60 日内完成补选[6] 信息申报 - 董事、高管离职 2 日内委托公司申报个人信息[7] 义务时效 - 董事、高管忠实义务辞任生效或任期届满后 2 年内有效[10] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，15 日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效及实施[14]

股份买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[5] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] 股份转让限制 - 董事和高管上市一年内、离职后半年内所持股份不得转让[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25% [7] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [7] 信息申报与披露 - 董事和高管应在相关时点或期间内委托公司申报个人信息[13] - 董事和高管股份变动应自事实发生日起二日内公告[14] - 公告内容需含变动前持股数、日期、数量、价格[14] - 董事和高管计划转让股份需提前十五个交易日报告并披露减持计划[19] - 董事和高管所持股份被法院强制执行需在收到通知后二日内披露[16] 股份锁定 - 董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 董事和高管离任后六个月内不得转让持有及新增股份[20] 违规处理 - 董事和高管违规公司可追究责任，重大影响或损失可要求赔偿[22][23] - 董事和高管违规买卖股票，董事会秘书应立即报告[23] 制度与管理 - 公司若规定更严股份转让条件应及时向深交所申报[25] - 公司应制定专项制度加强对董事和高管持股及买卖行为管理[25] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息[25] 办法实施 - 本办法自公司董事会通过后实施[25]

战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理或副总经理任组长[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 列席与记录 - 投资评审小组正副组长可列席，必要时可邀董事等列席[17] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[20] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[17]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且聘任不少于三名，至少包括一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[6] - 独立董事候选人最近36个月内不能受相关处罚或谴责通报[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与补选 - 独立董事辞职或致比例不符规定，60日内完成补选[13][15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 建议与记录 - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳，董事会应记载意见及理由并披露[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高人员的股东[34] 会议资料与制度 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[31] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] - 本制度于2025年12月4日由杭州老板电器股份有限公司董事会发布[37]

制度适用与范围 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[1] - 公司和信息披露义务人办理业务适用本制度[1][3] 豁免情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[2] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] 申请与处理 - 特定信息申请需填审批表，董事会秘书两日内审核[4] - 做暂缓、豁免处理需登记并经董事长签字归档[4][5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[5] 材料保存 - 公司保存登记材料期限不得少于十年[6] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[6]