参会股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东共54人，代表股份174,055,886股，占总股份18.4761％[3] - 出席现场会议股东9人，代表股份172,017,386股，占总股份18.2597％[4] - 通过网络投票股东45人，代表股份2,038,500股，占总股份0.2164％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年财务决算报告的议案》同意172,647,486股，占比99.1908％[5] - 《2023年度董事会工作报告的议案》同意172,509,786股，占比99.1117％[6] - 《公司2023年年度利润分配的议案》同意172,459,786股，占比99.0830％[10] - 《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》同意172,597,486股，占比99.1621％[11] - 《关于公司董事等2023年度薪酬及2024年度方案的议案》非关联股东同意158,808,994股，占比99.0050%[13] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意172,509,786股，占比99.1117％[14] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意172,655,786股，占比99.1956%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意172,655,786股，占比99.1956%[16] - 5%以下中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意638,500股，占比31.3205％[16] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有《天津汽车模具股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议》等[18] - 公告日期为2024年5月22日[19]

公司信息 - 公司股票代码为002510，债券代码为128090[1] 参股公司情况 - 参股公司东实股份2023年5月25日上市申请获深交所受理[3] - 2024年东实股份提交撤回上市申请文件申请[3] - 2024年5月17日深交所终止对东实股份上市审核[3] - 公司持有东实股份25%股份[4] - 东实股份撤回上市申请不造成重大不利影响[4]

财务指标 - 营业收入为449,226,843.22元，同比下降2.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,196,596.33元，同比增长700.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,352,701.28元，同比增长734.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为61,832,337.88元，同比增加183.81%[16] - 公司2024年第一季度营业收入为4.49亿元人民币[23] - 营业总成本为46.16亿元，其中营业成本为36.79亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为2.42亿元，较上期增加700.3%[25,26] - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，较上期增加183.8%[27] - 每股收益为0.0257元[26] 资产负债情况 - 应收票据期末数为37,619,169.91元，比期初减少57.51%[8] - 长期应付款期末数为31,550,000.00元，比期初增加150.40%[9] - 公司期末货币资金余额为9.38亿元人民币[22] - 公司期末应收账款余额为6.40亿元人民币[22] - 公司期末存货余额为16.90亿元人民币[22] - 公司期末流动资产总额为36.92亿元人民币[22] - 公司期末非流动资产总额为23.79亿元人民币[22] - 公司期末资产总额为60.71亿元人民币[22] - 公司期末流动负债总额为30.91亿元人民币[22] - 公司期末非流动负债总额为8.39亿元人民币[22] - 公司期末负债总额为39.30亿元人民币[22] 费用情况 - 销售费用为13,299,229.74元，同比增加64.35%[10] - 研发费用为26,803,956.35元，同比增加43.95%[10] - 研发费用为2.68亿元，较上期增加44.0%[25] 投资收益 - 投资收益为24,977,516.48元，同比增加274.40%[11] - 投资收益为2.50亿元，较上期增加274.3%[25] 公允价值变动 - 公允价值变动收益为-2,380,030.93元，同比减少163.56%[12] - 公允价值变动损失为238万元[25] 信用减值损失 - 信用减值损失为1.38亿元，较上期增加102.1%[25] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.78亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为74.51亿元[27,28]

利润分配方式 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3] 分配条件 - 当年经审计归属于母公司净利润为正等条件可分配利润[3] - 三种情形可不进行利润分配[4] 现金分红比例 - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 股利派发时间 - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成派发[10] 政策调整与披露 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[8] - 年度报告需详细披露现金分红政策情况[8]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行售后租回交易会计处理[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度追溯调整[5] - 不会对财务状况等产生重大影响[5] 其他说明 - 审计委员会认为变更符合规定和实际情况[6] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[6] - 公告日期为2024年4月26日[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4月26日，公司董事会、监事会审议通过续聘大华2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月23日，2022年度股东大会审议通过续聘大华2023年度审计机构议案[2] 审计结果 - 大华认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司2023年12月31日保持有效财务报告内控，大华出具标准无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 2023年4月26日，审计委员会核查评价大华，同意聘请并提交董事会[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[4] - 2024年4月24日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[5] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

会议情况 - 2023年应出席董事会9次，独立董事现场出席9次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[3] - 2023年独立董事召开4次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[6] 交易审议 - 2023年4月26日审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2023年8月28日审议《关于调增2023年度部分日常关联交易预计的议案》[12] 控制权与报告 - 2023年12月6日披露控制权拟发生变更提示性公告[15] - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 审计与薪酬 - 拟续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》通过[21] 其他情况 - 2023年度不涉及被收购等多种情形[15][18][19][14][20] - 公司不存在股权激励计划或员工持股计划[21] - 2023年度独立董事未独立聘请中介机构[22]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润为83,619,353.03元，母公司净利润为648,451,756.92元[11] - 截至2023年12月31日，合并报表期末未分配利润131,800,557.10元，母公司期末未分配利润81,787,406.97元[11] - 2023年日常关联交易预计额10,923.37万元，实际发生额3,180.40万元[7][8] 关联交易 - 向株洲汇隆实业发展有限公司采购商品预计额1,300.00万元，实际发生额1,168.48万元，占同类业务比例1.01%，与预计金额差异10.12%[7] - 向湖南天汽模汽车科技有限公司采购商品预计额1,000.00万元，实际发生额156.03万元，占同类业务比例4.87%，与预计金额差异84.40%[7] - 向天津天汽模航宇高压成形技术有限公司采购商品预计额4,670.30万元，实际发生额956.25万元，占同类业务比例34.96%，与预计金额差异79.52%[7] 利润分配 - 以2024年4月19日总股本942,058,125股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利28,261,743.75元（含税）[12] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[13][14] - 审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[15] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》将提交2023年年度股东大会审议[16] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，2023年度股东大会于2024年5月21日14:30在公司105会议室举行[17] - 审议通过《关于2023年度独立董事独立性评估意见的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[18] - 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，公司聘请大华会计师事务所为2023年年报审计机构[20] - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[20] - 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[20][21] 其他信息 - 公司获准发行可转换公司债券，发行总额为47100万元，“汽模转2”于2020年7月3日进入转股期[21] - 截至2024年4月19日，公司股本增至942058125股，注册资本相应增加至942058125元[21]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润648,451,756.92元，合并报表归母净利润83,619,353.03元[2] - 2023年末合并报表未分配利润131,800,557.10元，母公司81,787,406.97元[2] 利润分配 - 以2024年4月19日942,058,125股总股本计，每10股派0.3元，共派28,261,743.75元[3] - 不送红股，不转增股本，预案待股东大会审议[3][7]

业绩相关 - 审计天汽模2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 天汽模于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他说明 - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[8]