中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中顺洁柔纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有 效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司 ...

整体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计23,507.00万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计92,431.46万元[4] - 2023年度往来资金利息为183.21万元[4] - 2023年度偿还累计发生额总计95,804.63万元[4] - 2023年末往来资金余额总计20,317.04万元[4] 子公司资金情况 - 北京中顺洁柔纸业有限公司2023年初往来资金余额为1.81万元[3] - 江门中顺纸业有限公司2023年度往来累计发生金额为2,919.72万元[3] - 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司2023年初往来资金余额为12,749.37万元[3] - 中山市中顺商贸有限公司2023年末往来资金余额为1.12万元[3] - 中顺洁柔（四川）纸业有限公司2023年末往来资金余额为52.80万元[3]

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐井宏作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔 纸业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否 ...

激励计划相关会议 - 2023年1月10日召开临时股东大会，授权董事会办理激励计划相关事项[11] - 2024年4月23日召开董事会和监事会会议，处理注销和回购注销事项[12][13] 业绩与激励情况 - 2023年公司营收低于100亿，未达激励业绩目标[17] 股票处理数据 - 注销部分股票期权7,818,300份[12][20] - 回购注销部分限制性股票10,034,600股，资金63,379,072元[12][20][21]

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法利益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大 生产经营事项和发展战略，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，面对国际、国内政治经济错综复杂，行业竞争日益加剧等因素， 公司坚持核心战略和经营目标，齐心协力，攻坚克难，多措并举，提升经营效率， 使公司保持有竞争力的盈利水平。报告期内，通过持续优化品类结构、完善渠道 建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高，达到 98.01 亿元，同 比增长 14.37%；受原材料木浆 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中顺洁柔纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） （一）会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 5、首席合伙人：石文先 6、2023 年末合伙人数量 216 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛光锐） 各位股东及股东代表： 本人葛光锐，自 2023 年 4 月 3 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公 司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予极大的支 持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛光锐，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、中国 注册会计师、国际注册内部审计师，大学本科学历。历任广东爱德电器集团公司 科协理事、计量检测部部长，广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理， 广东信华会计师事务所注册会计师、审计项目经理，广东省注协行业质量监 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-23 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》，公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部 分激励对象因个人原因已离职以及第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标， 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，公司拟相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-14 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨 先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理 人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2023 年年度报 ...