证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-77 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 729 人，代表股份 689,272,559 股，占公司有表决权股份总数的 53.2847％。其中出席现场会议的股 1 东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 643,901,359 股，占公司有表决 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回购 专用证券账户中的股份 7,587,100 股，占回购股份注销前公司总股本的 0.58%。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-76 （二）注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 11 月 25 日办理完成上述回购股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注 销期限符合法律法规的相关规定。 2、本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,301,152,613 股变更为 1,293,565,513 股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 11 月 25 日办理完成上述回购股份注销事宜。 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司分别于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二 十五次会议以及 2023 年度第三次临时股东大会 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-75 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现 场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年度第三次临时股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2025 年度拟开展外汇衍生品套期保 值交易业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率 波动对公司利润的影响和基于经营战略的需要，公司及子公司在 2025 年度拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度 开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，将根据实际情况合理 安排资金的使用。 二、风险分析及风险控制措施 1 （一）风险分析 公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，所有衍生品交易业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品 交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外 汇衍生品交易业务也 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-68 中顺洁柔纸业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先 生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。 经审核，监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对 公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别 是 ...

资金计划 - 2025年拟向银行申请不超58亿元综合授信额度，期限一年[2] - 2025年拟为下属公司提供不超94.4亿元担保额度[4] - 2025年拟开展不超3000万美元外汇衍生品套期保值交易，有效期不超12个月[5] - 2025年拟用不超9亿元闲置资金买低风险短期理财，额度12个月有效[7] - 2025年拟用不超1.5亿元闲置资金进行国债逆回购投资，额度12个月有效[8] 股份变动 - 拟回购注销部分限制性股票100.95万股及758.71万股股份，注册资本减少859.66万元[9] 会议安排 - 定于2024年12月6日14:30召开2024年度第三次临时股东大会[11]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-69 中顺洁柔纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 2024 年 11 月 19 日 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于 2025 年度向相关银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，本次额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。 1 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-73 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 2、投资额度：公司及子公司 2025 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过上述额度。 3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债 率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-70 2024 年 11 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2024 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2025 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 34.5 亿元人民币担保额度），担 保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资） ...