证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-61 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回 购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期限届满 时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（2023- 55）。 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 9 月 3 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0499 号 致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中顺洁柔纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。 二、会议的出席情况 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-59 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 中顺洁柔纸业股份有限公司 授予的部分股票期权注销完成的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 10 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议 案》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 54 名激励对象及预留授予的 5 名激励对象已离职，根据相关规定， 公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计 103.8 万份，其中，注销首 次授予的股票期权 72 万份，注销预留授予的股票期权 31.8 万份。 （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销 ...

公司基本信息 - 公司名称为中顺洁柔纸业股份有限公司，证券代码 002511，证券简称中顺洁柔 [1] - 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁刘鹏，董事会秘书、副总裁梁戈宇，财务总监高波 [2] 销售业务情况 - 目前公司销售业务稳步推进，通过优化产品结构、加大研发力度、拓展销售渠道等措施，稳居生活用纸行业第一梯队，获消费者及市场认可 [2] - 未来公司将秉承“只在乎你”的企业初心，打造以用户为中心的“消费者集团”，成为国民美好生活的陪伴者 [2] 合作情况 - 公司和涂磊先生的初步合作在消费者及粉丝建议下终止，公司秉持“以用户为中心”理念，重视用户意见和建议 [2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 9 月 9 日以邮件、 短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯 方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董 事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-52 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任会计师事务所的议案》。 中顺洁柔纸业股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。 公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国 ...

投资决策权限 - 单次或连续十二个月内累计超5000万元风险投资（证券及其衍生品、基金投资除外）需股东大会审议[5] - 证券及其衍生品、基金投资无论金额大小，经董事会审议后提交股东大会，需全体董事和独立董事三分之二以上同意[5] - 参与设立特定企业，投资超1亿元且占公司最近一期经审计净资产5%以上，经董事会审议后提交股东大会[6] 资金来源与责任人 - 风险投资资金用公司自有资金，不得用募集资金[4] - 公司董事长为风险投资管理第一责任人[7] - 公司董事会秘书为风险投资项目信息披露义务直接责任人[7] 项目管理与报告 - 审计部年末对风险投资项目全面检查[7] - 风险投资项目重大变化总裁1个工作日内向董事长报告[9] - 处置风险投资前管理层分析论证，总裁上报董事长[12] - 投资项目处置完成后董事长组织评估并向董事会书面报告[13] 信息披露与制度 - 各部门执行信息披露制度，提供准确信息并报董秘[15] - 风险投资董事会决议后2个工作日向深交所提交文件[15] - 保荐机构对风险投资相关事项核查并出具意见[16] - 证券及衍生品、基金投资披露投资概述等内容[16] - 制度未尽或相悖按国家法规及公司章程执行[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实行[18]

回购注销情况 - 2024年9月10日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因55名激励对象离职，回购注销100.95万股，涉资635.916万元[7] 股份变动数据 - 限售股变动后27,215,086股，占比2.09%，总股本减至1,300,143,113股[8] 后续事项 - 待召开股东会、办股份注销及减资工商变更登记[12]

其他新策略 - 公司将注销2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权[1] - 公司将回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票[2]

激励计划人员变动 - 首次授予激励对象54名、预留授予5名已离职[7] 股票期权与限制性股票处理 - 注销已授予部分股票期权103.8万份，首次授予72万份、预留授予31.8万份[7] 激励计划时间节点 - 2022年12月20日审议通过激励计划草案等议案[2][3] - 2023年1月10日股东大会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2024年1月3日预留授予股票期权和限制性股票登记完成[5] - 2024年9月10日审议通过注销及回购注销议案[2][6] 报告与公告 - 发布独立财务顾问报告[14] - 2024年9月10日发布公告[16]