中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-57 特别提示： 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度对外 担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超 过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2026 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2025 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2026 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 37 亿元人民币担保额度），担保 范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT ...

外汇交易计划 - 2026年公司及子公司拟开展外汇衍生品交易合约量不超3000万美元[1][4] - 交易有效期自股东大会审议通过起不超12个月且额度可滚动使用[1][4] 交易相关情况 - 交易品种含远期结售汇、结构性远期等产品及组合[1][4] - 交易场所为有资格的金融机构[1][4] 进展与风险 - 2025年10月24日议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[6] - 外汇衍生品交易业务有价格波动、内控等风险[8] 应对措施 - 采取明确交易原则、制度管控等风险管理措施[8][9] - 按相关会计准则对交易业务核算与会计处理[10][11] 交易意义 - 开展交易业务助于锁定成本、增强财务稳健性[12] - 监事会认为交易风险可控且符合公司利益[13]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-65 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事会审计 委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、公司拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 二、审议程序 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲 置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。 2、投资额度：公司及子公司 2026 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-58 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 24 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于 2026 年度向相 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度 的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修 订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本事项尚需提交 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事岳勇先生、张扬先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，岳勇先生、张扬 先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。岳勇先生、张扬 先生的原定任期至 2027 年 2 月 6 日。根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 岳勇先生、张扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自公司收到通知之日起生效。 截至本公告披露日，岳勇先生、张扬先生已按照公司相关规定做好交接工作。 岳勇先生持有公司股份 9,995,241 股（其中 330,000 股为尚未解除限售的限制性 股票），张扬先生持有公司股份 660,000 股（其中 450,000 股为尚未解除限售的 限制性股票），不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严 格遵守《中华人民共和国公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营办公需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟于 2026 年-2027 年租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所 拥有的房产，关联交易涉及金额不超过 800 万元人民币。 2025 年 10 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，关联董事邓颖忠 先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生对该议案回避表决。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-63 | 关 | | 关 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 联 | 2024 年 | 2024 年 | 实际发生 | 实际发生 | | | 交 | 关联人 | 交 | 实际发 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议 室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-66 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 6 日 15 ...

会议相关 - 第六届监事会第十次会议于2025年10月24日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 审议通过未来三年股东回报规划议案，需股东大会特别决议审议[3][4] - 审议通过修订公司章程及其附件议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过2026年度外汇衍生品套期保值交易业务议案，需提交股东大会审议[8] - 审议通过日常关联交易事项议案[12] 资金使用 - 2026年公司及子公司拟用不超9亿闲置自有资金委托理财，需股东大会审议[9] - 2026年公司及子公司拟用不超1.5亿闲置自有资金国债逆回购投资[11]