股东大会信息 - 公司拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 议案8、9、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为362511，简称为中顺投票[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:30 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 其他信息 - 联系电话0760 - 87885678，传真0760 - 87885669，邮箱dsh@zsjr.com[10] - 拟参会股东需于2024年5月10日前传回回执[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入为98.01亿元，较2022年度增长14.37%[6][23] - 2023年度净利润3.32亿元，较2022年度下降4.79%[23] - 2023年末资产总计95.58亿元，较年初增长14.64%[1] - 2023年末负债合计40.77亿元，较年初增长29.14%[20] - 2023年末股东权益合计54.81亿元，较年初增长5.79%[20] 财务指标变动 - 2023年末货币资金21.55亿元，较年初增长62.73%[18] - 2023年末存货13.29亿元，较年初下降30.49%[18] - 2023年度销售费用22.06亿元，较2022年度增长26.12%[23] - 2023年度基本每股收益0.26元/股，较2022年度下降3.70%[23] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为96.42亿元，较2022年度增长11.65%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，较2022年度增长217.08%[26] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.17亿元，较2022年度亏损扩大72.19%[26] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，较2022年度下降23.45%[26] 股东权益相关 - 2023年末股本为13.36亿元，较年初增长1.62%[29] - 2023年末资本公积为10.94亿元，较年初增长14.15%[29] - 2023年末盈余公积为1.79亿元，较年初增长22.70%[29] - 2023年末未分配利润为36.67亿元，较年初增长6.33%[29] 母公司财务情况 - 2023年12月31日母公司资产总计38.93亿元，年初为34.58亿元[35] - 2023年12月31日母公司负债合计12.87亿元，年初为11.45亿元[38] - 2023年12月31日母公司股东权益合计26.06亿元，年初为23.13亿元[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将营业收入和销售费用的确认确定为关键审计事项[6][7] 税收政策 - 中顺洁柔（四川）、（云浮）及江门中顺纸业2023年度按15%税率计缴企业所得税[176] - 中顺洁柔（中山）等8家公司2023年度享受小型微利企业普惠性所得税减免政策[177] - 中顺洁柔（云浮）和江门中顺纸业2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[177]

中顺洁柔纸业股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG）方面的工作，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 实践工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 综上，公司注册资本合计将减少 3,339.7687 万元，将由 133,455.03 万元减 少至 130,115.2613 万元，投资总额由 133,455.03 万元减少至 130,115.2613 万元， 股份总数由 133,455.03 万股减少至 130,115.2613 万股。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 （一）限制性股票授予登记 公司于 2024 年 1 月完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部 分限制性股票的授予登记工作，预留部分授予登记的限制性股票共计 150 万股， 公司注册资本相应增加 ...

人员变动 - 独立董事刘叠因个人原因申请辞职，原定任期至2027年2月6日[1] - 公司同意补选徐井宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职安排 - 徐井宏将担任审计和薪酬与考核委员会委员[2] - 任期自股东大会通过至第六届董事会任期届满[2] 生效条件 - 刘叠辞职在选出新任独立董事后生效[1] - 补选徐井宏需经深交所审核、股东大会批准[2][3]

公司决策 - 拟注销2022年激励计划部分未行权股票期权[1] - 拟回购注销2022年激励计划部分未解除限售限制性股票[2] 决策原因 - 因部分激励对象离职及业绩考核未达标[1][2] 事项说明 - 相关事项合规且不损害公司和股东利益[1][2] - 回购注销限制性股票需提交股东大会审议[2]

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，副 董事长两名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中顺洁柔纸业营业收入为18.45亿元，同比下降10.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9545万元，同比增长6.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降176.48%[5] - 公司非经常性损益项目合计为708.59万元[5] - 中顺洁柔纸业2024年第一季度营业总收入为18.45亿元，较上期下降[18] - 营业总成本为17.67亿元，较上期下降[18] - 营业利润为1.08亿元，较上期增长[18] - 净利润为9.52亿元，较上期增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,013,869,549.14元，其中货币资金为2,028,065,281.63元，应收账款为1,062,997,787.47元，存货为1,513,659,210.77元[15] - 公司非流动资产合计为3,827,138,683.76元，其中固定资产为2,694,002,578.12元，无形资产为315,794,182.56元[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为103,177，前十名股东持股情况中，广东中顺纸业集团有限公司持股数量为377,195,570股，占比28.23%[10] - 中山市新达投资管理有限公司持有本公司股票6,120,602股，陈锐强持有本公司股票843,500股[13] 现金流量 - 2024年第一季度，交易性金融资产增加了3.88亿元，上升72.29%[8] - 应收票据增加了987.83万元，上升107.45%[8] - 管理费用增加了3246.71万元，上升45.02%[8] - 财务费用增加了515.59万元，上升168.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少了3.34亿元，下降176.48%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少了3.38亿元，下降120.72%[9] - 中顺洁柔纸业股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-135,770,943.73元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为618,700,675.83元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为971,355,551.55元[21]

经核查独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 23 日 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-20 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日分别召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限 公司审计报告（众环审字(2024)0500501 号），2023 年度母公司实现总收入 1,907,898,333.70 元，母公司实现净利润 330,913,333.06 元，加本年初未分配利润 659,992,439.79 元，减去 2022 年现金分红总额 81,200,607.21 元，减去提取法定 盈余公积 33,091,333.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 876,613,832. ...