中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘叠-离任） 各位股东及股东代表： 本人刘叠，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度任职期间（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日）本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘叠，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于中 南民族大学，取得法学理论硕士学位，2004 年通过国家司法考试，已取得律师 执业资格证书。2007 年至 2018 年先后于广东雅商律师事务 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、形象、商业信誉以 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐井宏） 各位股东及股东代表： 本人徐井宏，自 2024 年 5 月 20 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现 向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、独立董事的基本情况 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 出席董事会 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自出席董 | 会次数 | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | 数 | 事会会议 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）出席董事会专门委员会情况 2024 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 中顺洁柔纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,067,748,669.08 | 1,845,195,779.79 | 12.06% | | 归属于上市 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人（会计主 管人员）徐先静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及小数合计数误差均由四舍五入造成。 本年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不 构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展 的展望"中，描述了可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者仔细阅读 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 202 ...

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超9.77元/股，预计回购3070625至6141248股[2] - 回购实施期限为2025年4月2日至2026年4月1日[2] 首次回购情况 - 2025年4月7日首次回购1600000股，占总股本0.12%[3] - 最高成交价6.41元/股，最低成交价6.01元/股，成交总金额9974884元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购方案并履行信息披露义务[7]

文章核心观点 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股用于员工持股或股权激励计划，已通过董事会审议，对公司经营等无重大影响，将按规定进行信息披露 [2][7][16] 分组1：回购方案主要内容 - 回购目的及用途：基于对公司发展信心和长期价值认可，维护股东利益，建立长效激励机制，回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分将注销 [7] - 符合条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备债务履行和持续经营能力，股权分布仍符合上市条件，满足其他规定条件 [7][8] - 回购方式及价格区间：通过深交所集中竞价交易，价格上限不超过9.77元/股，不高于董事会决议前三十个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [9] - 回购股份种类、资金总额、数量及占比：拟回购A股，资金总额3000 - 6000万元，预计回购3070625 - 6141248股，占总股本0.24% - 0.48% [10] - 资金来源：全部为公司自有资金 [12] - 实施期限：自董事会通过方案起12个月，满足特定条件可提前届满，特定期间不得回购，集中竞价回购有要求 [13][14] - 预计股权结构变动：按资金上下限测算，回购股份全部用于员工持股或股权激励并锁定后，股权结构有相应变动 [15] - 管理层分析及董事承诺：回购对公司经营等无重大影响，不影响上市地位和控制权，全体董事承诺不损害债务履行和持续经营能力 [16][17] - 相关人员交易及增减持情况：相关人员决议前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为，回购及未来三、六个月暂无增减持计划，后续实施将披露 [17][18] - 回购后安排：用于员工持股或股权激励，三年内未使用部分注销，注销时保障债权人权益 [19] - 具体授权：董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至授权事项完毕 [20][21] 分组2：回购方案审议程序及信息披露情况 - 审议程序：2025年4月2日董事会会议通过回购方案，无需股东大会审议 [21] - 信息披露：2025年4月3日披露回购方案公告，4月4日披露前十大股东和无限售条件股东持股情况 [21][22] 分组3：其他事项说明 - 专户开立：已开立股份回购专用证券账户 [23] - 资金筹措：回购资金可根据计划及时到位 [24] - 信息披露安排：按规定在特定时间披露回购进展，期限届满或实施完毕披露结果 [25] 分组4：备查文件 - 第六届董事会第八次会议决议 [28] - 深交所要求的其他文件 [28]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2][9] - 回购价格不超过9.77元/股，不高于董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2][8] - 预计回购股份数量约为3070625股至6141248股，约占公司目前总股本的0.24%至0.48%[2][9] - 回购实施期限为2025年4月2日起至2026年4月1日止[2] - 回购股份将用于后期员工持股计划或股权激励计划，若三年未使用将注销[5][6] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易[8] - 回购资金全部为公司自有资金[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，回购前限售条件流通股27290086股，占比2.11%，无限售条件流通股1265265927股，占比97.89%；回购后限售条件流通股30360711股，占比2.35%，无限售条件流通股1262195302股，占比97.65%[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产95.58亿元，归属于上市公司股东的净资产54.14亿元，流动资产56.49亿元，货币资金15.99亿元[15] - 以回购资金上限金额计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比重分别为0.63%、1.11%、1.06%、3.75%[16] 流程进展 - 2025年4月2日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，无需提交股东大会审议[20] - 公司于2025年4月4日披露董事会公告回购股份决议前一交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东情况[21] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户[22] - 用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位[23] - 公司将按规定在首次回购、回购比例每增加1%、每月初、回购期限过半未实施、回购期限届满或实施完毕等时间节点披露回购进展[24] 风险提示 - 本次回购方案资金来源于公司自有资金，存在资金未到位风险[25] - 回购方案可能因资金筹措、股价超上限等原因无法实施或部分实施[26] - 回购过程中重大事项或董事会决定可能导致方案无法实施[26] - 已回购股份可能因员工持股或激励计划未通过等原因三年内无法全部授出[26] - 公司可能因生产经营等重大变化变更或终止回购方案[26]

股权结构 - 广东中顺纸业集团有限公司持股377,195,570股，占总股本29.18%[2] - 中顺公司持股266,504,789股，占总股本20.62%[2] - 香港中央结算有限公司持股45,066,182股，占总股本3.49%[2] - 安耐德合伙人有限公司－客户资金持股11,883,800股，占总股本0.92%[2] 无限售流通股 - 广东中顺纸业集团有限公司持无限售流通股377,195,570股，占比29.81%[4] - 中顺公司持无限售流通股266,504,789股，占比21.06%[4] - 香港中央结算有限公司持无限售流通股45,066,182股，占比3.56%[4] - 安耐德合伙人有限公司－客户资金持无限售流通股11,883,800股，占比0.94%[4] - 中山市新达投资管理有限公司持无限售流通股6,123,636股，占比0.48%[4] 公司决策 - 公司于2025年4月2日通过回购股份方案用于员工持股或股权激励[2]