中顺洁柔纸业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 为了完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的股东回报机制，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《公 司章程》等文件要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，制定了《未来三年股东 回报规划（2026年-2028年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正 常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并 保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 规划制 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为中低风险、短期（不超过 一年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公 司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、委托理财金额：公司及 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书履职报告制度 （二）董事会秘书诚信记录情况，包括：本报告期是否受到监管部门处分、 历史上是否受到过监管部门处分、是否存在内幕交易情况、是否做好信息保密工 作。 （三）本报告期组织股东会、董事会工作情况。包括：报告期内是否按照法 1 第一节 总则 第一条 为提高中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责，根据《中国人民共和国公司法》 《中国人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 和《董事会秘书工作细则》，特制定本制度。 第二节 履职报告制度 第二条 董事会秘书应于每年 5 月 15 日前或离任前，主动向公司董事会提 交上年度履职报告书或离任履职报告书。 董事会秘书未在上述期间内提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司 董事会应督促该董事会秘书在一定期限内提交。 第三条 董事会秘书的履职报告书是公司董事会对董事会秘书年度考核或 离任考核的重要依据。 第四条 董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的 原则， ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-57 特别提示： 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度对外 担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超 过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2026 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2025 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2026 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 37 亿元人民币担保额度），担保 范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-59 重要内容提示： 3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、 内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波 动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在 2026 年度拟 1 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度 开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合 理安排资金的使用。 2、交易金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超 过 3,000 万美元（含 3,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内滚动使用，有效期内任一时点的交 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-65 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事会审计 委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、公司拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 二、审议程序 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲 置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。 2、投资额度：公司及子公司 2026 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-58 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 24 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于 2026 年度向相 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度 的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修 订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本事项尚需提交 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事岳勇先生、张扬先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，岳勇先生、张扬 先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。岳勇先生、张扬 先生的原定任期至 2027 年 2 月 6 日。根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 岳勇先生、张扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自公司收到通知之日起生效。 截至本公告披露日，岳勇先生、张扬先生已按照公司相关规定做好交接工作。 岳勇先生持有公司股份 9,995,241 股（其中 330,000 股为尚未解除限售的限制性 股票），张扬先生持有公司股份 660,000 股（其中 450,000 股为尚未解除限售的 限制性股票），不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严 格遵守《中华人民共和国公 ...