公司业务概况 - 公司主要从事新能源、人工智能、智能机电等业务[31] - 公司产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、精密结构件和智能终端、智能网关等[31] - 公司在张家港、南京、合肥等地设有多个研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源储能、充电桩等领域进行长期、系统的研发[31] 财务数据 - 公司上半年营业收入为5.11亿元，同比下降10.24%[20] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长32.29%[20] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,944万元[20] - 公司上半年收到政府补助1,135万元[24] - 公司上半年收到理财收益1,403万元[25] - 公司上半年收到客户支付的货款5,729万元[26] - 公司上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为18万元[28] - 公司上半年实现营业收入51,110.48万元，同比减少10.24%[43] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润13,588.34万元，同比增加32.94%[43] - 公司财务状况良好，资产负债率为23.81%[43] - 智能机电业务实现主营业务收入38,178.19万元，同比减少11.25%[45] - 智能机电业务实现净利润7,974.94万元，同比减少22.78%[45] - 新能源业务实现主营业务收入11,485.93万元，实现净利润628.07万元[45] 行业政策 - 国家"十四五"期间装备放量以及军演强度提升，军工装备行业需求将持续增加[35] - 国家发展改革委等部门发布意见，要求到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效，有利于公司智能终端业务发展[36] - 国家发改委等部门发布文件，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，有利于公司微电网业务发展[42] - 国家"双碳"政策推动，企业对能效管理的需求提升，有利于公司微电网业务发展[41] 研发创新 - 公司一直以"创新"作为企业发展的核心动力，拥有400余人的研发团队[46] - 公司拥有多个专业技术研发平台，包括国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站等[47] - 公司及子公司同智机电、亿都智能拥有大量专利，其中包括发明专利[47][48][49] 经营分析 - 公司主营业务收入和成本情况分析，包括营业收入、营业成本、毛利率等[51][52][57] - 公司主要财务数据同比变动情况，包括销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入等[52] - 公司现金流量情况分析，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额[53][54] - 公司营业收入构成分析，包括按行业、产品和地区的收入情况[56][57] - 公司资产负债状况分析，包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等资产构成情况[62][63] 资产情况 - 公司主要资产包括其他权益工具投资1.47亿元、结构性存款等银行理财产品11.65亿元、应收款项融资3.36亿元[66] - 公司部分资产受限,包括货币资金6.25百万元和应收票据27.22百万元[68] - 公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司总资产24.57亿元,净资产16.47亿元,营业收入32.23亿元,净利润7.56亿元[77] - 公司报告期内苏州阔普特智能电力科技有限公司由控股子公司转为联营企业[79] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险、原材料价格波动和供应不足风险、人才储备不足风险以及特种装备审价风险[82-86] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为23.56%[89] - 公司报告期内未发生董监高变动[90-91] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[92-93] - 公司及子公司高度重视环保工作,严格执行相关环保法规,生活废水和固体废弃物得到妥善处理[96-97] - 公司建立健全环境安全管理制度，各项监测指标均符合排放标准[98] - 公司进一步完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理[100] - 公司严格按照相关要求编制并披露定期报告及其它临时公告，充分保障了中小股东的知情权[101,102] - 公司注重员工权益和职业安全保护，为员工提供安全、舒适的工作生活环境[104,105] - 公司秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系[107] - 公司高度重视环境保护工作，在生产过程中力求环保、节能[108,109] - 公司及子公司积极参加各种公益捐赠活动[109] - 公司及控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况[127] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计情况[129,130] - 控股股东银河电子集团持有盛海智能30.625%股权，公司监事顾革新担任盛海智能董事长[133] - 公司全资子公司亿都智能向盛海智能销售车架、车壳等[132] - 公司向盛海智能采购相关产品，交易金额为52.5万元，占比100%[135]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年8月8日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1][2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待股东大会批准[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1760万股，12月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为112,643.0898万元[9] - 公司设立时股份总数4400万股，有多个发起人认购[14] - 公司现有股份总数112,643.0898万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份因情形不同决策程序不同，注销或转让时间有规定[18][19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销，有时间限制[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] - 公司重大资产购买出售、担保等事项需股东会审议，部分需特别决议[33][34][54] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，会议记录保存不少于10年[42][51] 董事、监事相关 - 董事会、特定股东可提名董事候选人，监事会、特定股东可提名非职工代表监事候选人[58] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，选举董监采用累积投票制[58] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2，有任职限制情形[64][66] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，设董事长1人[72] 董事会权限 - 董事会有权决定一定标准内交易事项，超标准提交股东会[76] - 董事会设立四个专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[75] 交易与财务资助 - 不同金额和比例的交易、关联交易、财务资助需董事会或股东会审议[77][78][79] 其他规定 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[94] - 公司分配利润提取法定公积金，有转增和分红规定[95][96][97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[110][111] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[109] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[103] - 年度股东会审议下一年中期分红上限规定[100] - 公司解散清算有相关程序和时间要求[115][116] - 公司注销有简易程序和公告期限规定[118] - 控股股东定义[123]

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 ...

会议情况 - 2024年8月8日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 以2票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] 交易原则 - 预计日常关联交易遵循公平、公开、公正原则[1] 后续安排 - 将该议案提交董事会审议[1]

关联交易 - 公司拟增加2024年度与苏州阔普特日常关联交易预计金额200万元[1] - 截至2024年6月30日，该关联交易已发生金额为0元[2] 苏州阔普特情况 - 苏州阔普特注册资本为500万元[3] - 公司持有苏州阔普特40%股权[4] - 截至2024年6月30日，苏州阔普特总资产413.31万元，净资产394.1万元[4]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，有2名独立董事，至少1名为会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，特殊情况不限[11][14] - 特定情形下董事长应10日内召开临时董事会会议[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[22] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 回购股份议案须三分之二以上董事出席的会议作出决议[23] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 董事会设立专门委员会，部分委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 董事委托出席有委托限制原则[17] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[10] - 董事会会议记录保管10年[25] - 董事回避表决有相关规定[23] - 部分人员可提请暂缓表决并明确再次审议条件[24] - 董事对决议负责，异议记载可免责[24] - 会议记录应含相关内容，相关人员应签名[25] - 规则报股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[27]

股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[3] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情况请求诉讼或自行诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] 决议与诉讼相关时间规定 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可在15日内书面答复[2] - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销股东会、董事会违规决议[3] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求撤销，一年内未行使撤销权则消灭[3] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] - 董事会、监事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[4] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[5] 股东会审议与召集 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[4] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[5] 公司资本与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[14] 公司减资与解散 - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[8] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[19] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司解散应在10日内公示解散事由[19] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[21] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[23] - 公司无债务或已清偿，经全体股东承诺可简易注销，公告不少于20日[25] 其他 - 《公司章程》部分条款修订，尚需提交公司股东大会批准[10]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，任期三年可连选连任[8] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[8] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时提前两日通知[11] - 会议需二分之一以上监事出席，决议须全体监事过半数通过[14] 监事资格与撤换 - 有犯罪、破产清算等情况特定年限内不能担任监事[4] - 监事连续二次不亲自且不委托出席会议应撤换[11] 义务与权利 - 监事忠实义务任期结束后一年内仍有效[6] - 监事有查阅监事会会议记录的权利[16] 会议文件管理 - 会议记录及附件由董事会秘书保存10年[15] - 会议文件属商业秘密，违规造成损失担责[16] 规则相关 - 监事会议事规则由监事会制订报股东会批准生效及修改[19] - 规则抵触需修改，监事会决定时可修改[19] - 规则未尽事宜按法规及章程执行，由监事会解释[19]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年8月8日召开，5名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1] - 拟增加与苏州阔普特关联交易预计金额200万元[2] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，需提交股东大会批准[3]