独立董事：郭静娟、张拥军 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对江苏银 河电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审计，出 具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定。我们作为公司的独立董事对《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》发表独立意见如下： 董事会认为关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审 计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们对此表示认可。我们将积极 督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部 控制监督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切 实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司 2024 年度内部控制 审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。 江苏银河电子股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意 见涉及事项的专项说明 2025 年 4 月 23 日 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张拥军先生、郭静娟 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张拥军先生、郭静娟女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏银河电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.288亿元，同比下降53.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.849亿元，同比下降466.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-7.847亿元，同比下降729.15%[18] - 基本每股收益为-0.61元/股，同比下降458.82%[18] - 加权平均净资产收益率为-25.41%，同比下降31.37个百分点[18] - 公司2024年度营业总收入为5.29亿元，较2023年度的11.28亿元下降53.1%[197] - 2024年度净利润为亏损6.88亿元，而2023年度为盈利1.85亿元[198] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为亏损6.85亿元，而2023年度为盈利1.87亿元[199] - 2024年度基本每股收益为-0.61元，2023年度为0.17元[199] - 2024年度营业利润为-828,281,127.57元，同比由盈转亏[200] - 2024年度利润总额为-828,462,624.35元，同比大幅下降[200] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本为10亿元，较2023年度的9.68亿元增长3.3%[198] - 2024年度研发费用为9710万元，较2023年度的1.3亿元下降25.1%[198] - 销售费用为1282万元，同比下降39.03%，管理费用为1.077亿元，同比上升10.72%[53] - 2024年度研发费用为16,464,395.42元，同比增长7.7%[200] - 2024年度财务费用为-7,907,296.56元，主要由于利息收入8,150,212.98元[200] 各业务线表现 - 智能机电业务收入1.956亿元，同比减少76.85%，净利润-6.429亿元，同比减少446.42%[39][43] - 新能源业务收入2.949亿元，同比增长12.27%，净利润868.78万元[40][43] - 智能机电产品占营业收入比重从74.87%下降至36.98%[43] - 新能源产品占营业收入比重从23.28%上升至55.76%[44] - 工业行业营业收入为5.288亿元，同比下降53.14%，毛利率为-50.54%，同比下降87.55个百分点[46] - 智能机电产品营业收入为1.956亿元，同比下降76.85%，毛利率为-158.22%，同比下降202.67个百分点[46] - 新能源产品营业收入为2.949亿元，同比增长12.27%，毛利率为7.65%，同比下降3.38个百分点[46] - 智能机电产品销售量为1.956亿元，同比下降77.60%，库存量为5.204亿元，同比下降22.73%[47] - 新能源产品销售量为2.949亿元，同比增长9.16%，库存量为5157万元，同比增长3.02%[47] 各地区表现 - 内销收入占比96.61%，同比下降53.65%[44] - 国内地区营业收入为5.109亿元，同比下降53.65%，毛利率为-53.45%，同比下降90.66个百分点[46] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.961亿元，同比下降174.64%[18] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-86,979,091.75元，第二季度为-12,457,567.08元，第三季度为-18,620,938.22元，第四季度为-378,078,567.14元[23] - 经营活动现金流入小计同比下降82.93%，从19.43亿元降至3.32亿元，主要因子公司同智机电受合同审价调查影响导致重大审价退款[57] - 经营活动产生的现金流量净额由6.65亿元转为-4.96亿元，同比暴跌174.64%[57] - 投资活动现金流入小计同比增长30.69%至38.16亿元，主要因理财产品到期收回增加[57][58] 资产和负债 - 2024年末总资产为34.913亿元，同比下降21.77%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.378亿元，同比下降26.37%[18] - 公司资产总额34.913亿元，负债总额11.549亿元，资产负债率33.08%[39] - 货币资金占总资产比例从19.92%降至7.28%，金额减少6.35亿元，主要受同智机电审价退款影响[61] - 应收账款占比从9.31%升至17.91%，金额增加2.1亿元，因同智机电应收款回收减少[61] - 存货减少3.24亿元至6.82亿元，占比下降3.01%，因部分订单完成交付确认收入[61] - 货币资金期末余额为254,176,483.95元，较期初889,165,909.23元下降71.4%[190] - 交易性金融资产期末余额为854,368,272.98元，较期初866,213,368.77元下降1.4%[190] - 应收账款期末余额为625,360,343.35元，较期初415,442,891.83元增长50.5%[190] - 存货期末余额为682,309,275.87元，较期初1,006,493,261.17元下降32.2%[190] - 流动资产合计期末余额为2,595,543,801.72元，较期初3,416,649,748.73元下降24.0%[190] - 非流动资产合计期末余额为895,760,255.05元，较期初1,045,994,076.82元下降14.4%[191] - 资产总计期末余额为3,491,304,056.77元，较期初4,462,643,825.55元下降21.8%[191] - 合同负债期末余额为417,408,961.82元，较期初646,379,453.79元下降35.4%[191] - 未分配利润期末余额为-599,411,502.73元，较期初198,148,783.77元下降402.5%[192] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,337,760,972.27元，较期初3,174,899,635.69元下降26.4%[192] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 智能特种装备业务目标实现100%国产化率[76] - 新能源业务聚焦储能、充电桩、光储充系统及轻量化精密结构件领域[76][77] - 公司计划加大研发投入开发光通信、光网络、卫星通信等系列产品[76] - 储能领域将完成工商业及户用储能产品开发并快速产业化[77] - 结构件领域重点配套新能源汽车动力电池、光伏逆变器等客户[77] - 公司面临特种装备行业产品售价下降风险及新能源领域价格竞争压力[79] - 原材料价格波动风险将通过集中采购和技术创新应对[79] - 公司计划通过股权合作整合新能源、卫星互联网产业链资源[79] - 2025年将强化子公司薪酬与经营业绩挂钩的考核制度[77] 其他重要内容 - 立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[5] - 2024年非经常性损益合计为99,776,983.33元，其中政府补助为19,687,336.24元，金融资产公允价值变动损益为25,541,302.99元[25][26] - 公司2024年非流动性资产处置损益为-222,724.53元，2023年为3,172,087.13元[25] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为60,091,416.75元[26] - 前五名客户合计销售金额为3.571亿元，占年度销售总额比例为67.53%[52] - 前五名供应商合计采购金额为1.330亿元，占年度采购总额比例为37.23%[52] - 资产减值损失达2.34亿元，占利润总额34.7%，主要来自存货及其他资产减值[59] - 子公司同智机电净利润亏损6.47亿元，导致公司整体业绩大幅下滑[73][74] - 结构性存款等银行理财产品期末余额8.54亿元，本期购买金额37.78亿元，出售金额37.9亿元[63][65] - 公司未制定市值管理制度[84] - 公司未披露估值提升计划[84] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[84] - 公司承诺未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[134] - 立信会计师事务所对公司2024年财务报告出具保留意见，董事会及监事会认为审计意见客观反映财务状况[138][139]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降69.10%，从284,479,310.77元降至87,898,004.21元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降117.33%，从93,994,432.59元降至-16,285,495.88元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降173.83%，从27,924,808.72元降至-20,617,433.87元[5] - 营业总收入本期为87,898,004.21元，同比下降69.1%（上期为284,479,310.77元）[19] - 净利润本期亏损16,618,466.62元，同比下降117.8%（上期盈利93,322,457.92元）[20] - 基本每股收益本期为-0.0145元，同比下降117.4%（上期为0.0834元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为104,820,869.53元，同比下降57.3%（上期为245,209,932.19元）[19] - 研发费用同比下降66.51%，从43,528,942.38元降至14,577,975.21元[10] - 所得税费用同比下降99.08%，从7,950,646.11元降至73,182.24元[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,653,259.55元，较上年同期的-86,979,091.75元有所改善[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,653,259.55元，同比改善12.9%（上期为-86,979,091.75元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为290,322,428.51元，同比转正（上期为-324,152,342.18元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为448,564,629.90元，较期初增长91.8%（期初为233,845,077.12元）[22] 资产和负债 - 货币资金同比增长84.12%，从254,176,483.95元增至467,983,806.73元[10] - 公司货币资金期末余额为467,983,806.73元，较期初254,176,483.95元增长84.1%[16] - 交易性金融资产同比下降34.36%，从854,368,272.98元降至560,799,963.25元[10] - 交易性金融资产期末余额为560,799,963.25元，较期初854,368,272.98元下降34.4%[16] - 应收账款期末余额为597,616,410.34元，较期初625,360,343.35元下降4.4%[16] - 存货期末余额为703,013,345.31元，较期初682,309,275.87元增长3.0%[16] - 合同负债期末余额为412,428,329.54元，较期初417,408,961.82元下降1.2%[17] - 应付职工薪酬期末余额为11,295,483.85元，较期初26,534,653.03元下降57.4%[17] - 预计负债期末余额为356,448,560.23元，较期初357,300,948.27元下降0.2%[17] - 公司未分配利润期末余额为-615,696,998.61元，较期初-599,411,502.73元亏损扩大2.7%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为2,321,475,476.39元，上期为2,337,760,972.27元[18] 投资收益 - 投资收益同比下降88.23%，从6,140,469.62元降至722,989.63元[10] 股东信息 - 银河电子集团投资有限公司为最大股东，持股比例为21.25%，持股数量为239,420,401股，其中质押股份116,500,000股[14]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-005 江苏银河电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏银河电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈友春为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制[7] - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，议案全票通过[2] - 各次会议审议报告、收购等多项议案[2] 公司治理 - 公司运作合规，治理结构完善[4] - 财务制度健全，报告真实客观[4] 关联交易与内控 - 关联交易合法公允，无对外担保[4] - 内控体系完善，评价报告真实[5]

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收 费 0.94 亿元。 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 35 家，上年度本公司同行业挂牌 公司审计客户 17 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 （一）立信会计师事务所基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计机构。公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项发表了审 核意见。上述议案于 2024 年 4 月 12 日在公司召开的 2023 年度股东会审议通过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-011 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司拟使用合计不超过人 民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用， 期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。现将相关 事项公告如下： 6、实施方式 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收 ...

业绩总结 - 公司管理层冲减2024年度营业收入51849.16万元[2] - 公司就预计审价退款调减2024年度营业收入9890.37万元[2] - 公司将相关税款6803.08万元记入其他流动资产并全额计提减值准备[2] 财务状况 - 子公司同智机电已上交合同审价退款36700万元[2] - 同智机电名下22000万元银行结构性存款受限[2] 审计相关 - 立信事务所对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 保留意见事项对2024年度财报不具广泛性影响[3] - 董事会同意该保留意见审计报告[4] 未来展望 - 持续跟踪事项进展并履行信息披露义务[5] - 规范管理，规划未来发展方向[5]