董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，有2名独立董事，至少1名为会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，特殊情况不限[11][14] - 特定情形下董事长应10日内召开临时董事会会议[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[22] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 回购股份议案须三分之二以上董事出席的会议作出决议[23] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 董事会设立专门委员会，部分委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 董事委托出席有委托限制原则[17] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[10] - 董事会会议记录保管10年[25] - 董事回避表决有相关规定[23] - 部分人员可提请暂缓表决并明确再次审议条件[24] - 董事对决议负责，异议记载可免责[24] - 会议记录应含相关内容，相关人员应签名[25] - 规则报股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[27]

股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[3] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情况请求诉讼或自行诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] 决议与诉讼相关时间规定 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可在15日内书面答复[2] - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销股东会、董事会违规决议[3] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求撤销，一年内未行使撤销权则消灭[3] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] - 董事会、监事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[4] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[5] 股东会审议与召集 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[4] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[5] 公司资本与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[14] 公司减资与解散 - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[8] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[19] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司解散应在10日内公示解散事由[19] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[21] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[23] - 公司无债务或已清偿，经全体股东承诺可简易注销，公告不少于20日[25] 其他 - 《公司章程》部分条款修订，尚需提交公司股东大会批准[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年8月8日召开，5名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1] - 拟增加与苏州阔普特关联交易预计金额200万元[2] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，需提交股东大会批准[3]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，任期三年可连选连任[8] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[8] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时提前两日通知[11] - 会议需二分之一以上监事出席，决议须全体监事过半数通过[14] 监事资格与撤换 - 有犯罪、破产清算等情况特定年限内不能担任监事[4] - 监事连续二次不亲自且不委托出席会议应撤换[11] 义务与权利 - 监事忠实义务任期结束后一年内仍有效[6] - 监事有查阅监事会会议记录的权利[16] 会议文件管理 - 会议记录及附件由董事会秘书保存10年[15] - 会议文件属商业秘密，违规造成损失担责[16] 规则相关 - 监事会议事规则由监事会制订报股东会批准生效及修改[19] - 规则抵触需修改，监事会决定时可修改[19] - 规则未尽事宜按法规及章程执行，由监事会解释[19]

市场扩张和并购 - 2024年5月28日董事会会议审议通过收购议案[1] - 公司全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产[1] - 收购可补足短板、壮大业务、提升竞争力、拓展市场[1]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-019 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司以 1000 万元交易对价收购 合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内 容详 见刊 登 于《证 券时 报》、《 上海证 券报 》及 巨 潮资 ...

市场扩张和并购 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年5月28日审议通过收购合肥智行通无人化全部资产议案[1] - 全资孙公司安徽骁骏以1000万元收购该资产[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股票的 管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（证监会公告[2024]9 号）》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法（证监会令[第 224 号]）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、 ...

市场扩张和并购 - 公司全资孙公司骁骏智能拟1000万收购合肥智行通无人化全部资产，构成关联交易[3][4][10][11][17] - 合肥智行通注册资本3000万，红宝石创投持股100%[6] 数据相关 - 2024年4月30日，设备账面净值214,972.77元，存货账面原值237,419.07元[9] - 评估市场价值合计1250.24万元，交易对价协商为1000万元[10] - 2024年初至公告披露日，同智机电与红宝石创投关联交易29.8万元[16] 交易安排 - 首期500万在董事会审议通过且签协议后10个工作日支付[12] - 二期500万在满足条件后10个工作日支付[12] - 标的资产交割及人员安置在协议生效后10日内完成[13] 交易影响 - 交易完成将完善无人装备布局，增强核心竞争力[15]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现归母净利润同比大增1,263.9%[1] - 公司2024年一季度营业收入同比下降9.97%，但归母净利润同比增长49.70%[1] - 银河电子2026年预计营业总收入将达到199.7亿元，较2023年增长77.3%[2] - 银河电子2026年预计净利润为35.2亿元，较2023年增长89.7%[2] 用户数据 - 公司费控能力提升，存货和合同负债大幅增加反映下游需求走高[1] 未来展望 - 公司参股格思航天，布局卫星互联网行业，有望受益于卫星互联网发展[1] - 公司业绩符合预期，预计2024-2026年归母净利润分别为2.69/3.06/3.52亿元，维持“买入”评级[1] - 银河电子2026年预计每股净资产为3.64元，较2023年增长29.8%[2] - 银河电子2026年预计ROE-摊薄率为8.58%，较2023年增长45.8%[2]