证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-028 江苏银河电子股份有限公司 关于调整军用装备保障车项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整军用装备保障车项目的 议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 7 月 11 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于同 智机电签署<投资协议>暨设立子公司的议案》，同意公司全资子公司合肥同智机 电控制技术有限公司（以下简称"同智机电"）与安徽含山经济开发区管委会签 署《投资协议》，在含山经济开发区投资 3 亿元建设年产 360 台军用装备保障车 项目，同时，同意同智机电在含山设立全资子公司承接相关项目投资。具体内容 详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于同智机电签署<投资协议>暨设立子公司的公告》。（公告编号： 2023-040）。 江苏银河电子股份有限公司 20 ...

控股股东股份质押情况 - 本次解除质押4500万股，占其所持18.80%，占总股本3.99%[3] - 本次质押3500万股，占其所持14.62%，占总股本3.11%[2] - 截至披露日，持股2.39420401亿股，比例21.25%[4] - 解除及再质押后，质押占其所持47.61%，占总股本10.12%[4] 未来展望 - 质押期限届满，还款资金预计来自自筹[5] 其他情况说明 - 控股股东无侵害公司利益情形，无平仓风险[5] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[5]

报告公司投资评级 - 银河电子（002519）的投资评级为“买入（维持）”[3] 报告的核心观点 - 银河电子2024年上半年归母净利润同比增长32.29%，主要得益于销售费用和所得税费用的减少[4][5] - 公司持续关注和研究最新前沿技术，拥有一支400余人的研发团队，并在多地建立研发中心，为公司持续良性发展提供保障[7] - 公司看好智能机电需求预期强烈，同时深度布局卫星互联网行业，有望受益于下游放量[8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.64亿元、3.01亿元和3.46亿元，对应PE分别为22倍、19倍和17倍[3][8] 营业收入与净利润 - 2024年上半年实现营业收入5.11亿元，同比减少10.24%，归母净利润为1.36亿元，同比增长32.29%[4][5] 财务状况 - 公司2024年上半年收回中信国安所欠款项合计0.92亿元，拥有授权专利总计289项，其中发明专利45项[6] 研发与创新 - 公司以“创新”为核心动力，拥有国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心等研发平台[7] 市场与行业前景 - 公司业绩基本符合预期，智能机电需求预期强烈，同时深度布局卫星互联网行业，基于行业领先地位，有望受益于下游放量[8]

关联资金数据 - 2024年初其他关联方往来资金余额1600万元[4] - 2024年上半年其他关联方往来累计发生金额1600万元[4] 关联方信息 - 其他关联方为北京银河蓝天使智能科技有限公司，是联营企业[4] 往来情况说明 - 往来因业务拓展形成，性质为非经营性往来[4]

公司业务概况 - 公司主要从事新能源、人工智能、智能机电等业务[31] - 公司产品涵盖智能特种装备、新能源储能、充电桩、光储充系统、智能微电网系统、精密结构件和智能终端、智能网关等[31] - 公司在张家港、南京、合肥等地设有多个研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源储能、充电桩等领域进行长期、系统的研发[31] 财务数据 - 公司上半年营业收入为5.11亿元，同比下降10.24%[20] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长32.29%[20] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,944万元[20] - 公司上半年收到政府补助1,135万元[24] - 公司上半年收到理财收益1,403万元[25] - 公司上半年收到客户支付的货款5,729万元[26] - 公司上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为18万元[28] - 公司上半年实现营业收入51,110.48万元，同比减少10.24%[43] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润13,588.34万元，同比增加32.94%[43] - 公司财务状况良好，资产负债率为23.81%[43] - 智能机电业务实现主营业务收入38,178.19万元，同比减少11.25%[45] - 智能机电业务实现净利润7,974.94万元，同比减少22.78%[45] - 新能源业务实现主营业务收入11,485.93万元，实现净利润628.07万元[45] 行业政策 - 国家"十四五"期间装备放量以及军演强度提升，军工装备行业需求将持续增加[35] - 国家发展改革委等部门发布意见，要求到2027年全国城市全域数字化转型取得明显成效，有利于公司智能终端业务发展[36] - 国家发改委等部门发布文件，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，有利于公司微电网业务发展[42] - 国家"双碳"政策推动，企业对能效管理的需求提升，有利于公司微电网业务发展[41] 研发创新 - 公司一直以"创新"作为企业发展的核心动力，拥有400余人的研发团队[46] - 公司拥有多个专业技术研发平台，包括国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站等[47] - 公司及子公司同智机电、亿都智能拥有大量专利，其中包括发明专利[47][48][49] 经营分析 - 公司主营业务收入和成本情况分析，包括营业收入、营业成本、毛利率等[51][52][57] - 公司主要财务数据同比变动情况，包括销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入等[52] - 公司现金流量情况分析，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额[53][54] - 公司营业收入构成分析，包括按行业、产品和地区的收入情况[56][57] - 公司资产负债状况分析，包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等资产构成情况[62][63] 资产情况 - 公司主要资产包括其他权益工具投资1.47亿元、结构性存款等银行理财产品11.65亿元、应收款项融资3.36亿元[66] - 公司部分资产受限,包括货币资金6.25百万元和应收票据27.22百万元[68] - 公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司总资产24.57亿元,净资产16.47亿元,营业收入32.23亿元,净利润7.56亿元[77] - 公司报告期内苏州阔普特智能电力科技有限公司由控股子公司转为联营企业[79] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险、原材料价格波动和供应不足风险、人才储备不足风险以及特种装备审价风险[82-86] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为23.56%[89] - 公司报告期内未发生董监高变动[90-91] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[92-93] - 公司及子公司高度重视环保工作,严格执行相关环保法规,生活废水和固体废弃物得到妥善处理[96-97] - 公司建立健全环境安全管理制度，各项监测指标均符合排放标准[98] - 公司进一步完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理[100] - 公司严格按照相关要求编制并披露定期报告及其它临时公告，充分保障了中小股东的知情权[101,102] - 公司注重员工权益和职业安全保护，为员工提供安全、舒适的工作生活环境[104,105] - 公司秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系[107] - 公司高度重视环境保护工作，在生产过程中力求环保、节能[108,109] - 公司及子公司积极参加各种公益捐赠活动[109] - 公司及控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况[127] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计情况[129,130] - 控股股东银河电子集团持有盛海智能30.625%股权，公司监事顾革新担任盛海智能董事长[133] - 公司全资子公司亿都智能向盛海智能销售车架、车壳等[132] - 公司向盛海智能采购相关产品，交易金额为52.5万元，占比100%[135]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年8月8日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1][2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待股东大会批准[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1760万股，12月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为112,643.0898万元[9] - 公司设立时股份总数4400万股，有多个发起人认购[14] - 公司现有股份总数112,643.0898万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份因情形不同决策程序不同，注销或转让时间有规定[18][19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销，有时间限制[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] - 公司重大资产购买出售、担保等事项需股东会审议，部分需特别决议[33][34][54] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，会议记录保存不少于10年[42][51] 董事、监事相关 - 董事会、特定股东可提名董事候选人，监事会、特定股东可提名非职工代表监事候选人[58] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，选举董监采用累积投票制[58] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2，有任职限制情形[64][66] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，设董事长1人[72] 董事会权限 - 董事会有权决定一定标准内交易事项，超标准提交股东会[76] - 董事会设立四个专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[75] 交易与财务资助 - 不同金额和比例的交易、关联交易、财务资助需董事会或股东会审议[77][78][79] 其他规定 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[94] - 公司分配利润提取法定公积金，有转增和分红规定[95][96][97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[110][111] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[109] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[103] - 年度股东会审议下一年中期分红上限规定[100] - 公司解散清算有相关程序和时间要求[115][116] - 公司注销有简易程序和公告期限规定[118] - 控股股东定义[123]

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 ...

会议情况 - 2024年8月8日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 以2票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] 交易原则 - 预计日常关联交易遵循公平、公开、公正原则[1] 后续安排 - 将该议案提交董事会审议[1]

关联交易 - 公司拟增加2024年度与苏州阔普特日常关联交易预计金额200万元[1] - 截至2024年6月30日，该关联交易已发生金额为0元[2] 苏州阔普特情况 - 苏州阔普特注册资本为500万元[3] - 公司持有苏州阔普特40%股权[4] - 截至2024年6月30日，苏州阔普特总资产413.31万元，净资产394.1万元[4]