报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] 重大交易报告 - 提供财务资助和担保即将发生前需报告[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[6][7] - 购买、出售资产不含日常经营相关资产，资产置换涉及的包含在内[6] 关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 重大诉讼和仲裁报告 - 涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[9] - 连续十二个月内涉案金额累计达标准适用相应规定[10] 重大风险关注 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需关注[10] 股份相关报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司控股股东转让股份致控股股东变化应及时报告进程[13] 其他报告 - 公司章程变更需在符合条件媒体披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[13] 报告形式与责任 - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[14] - 公司证券部负责对外信息披露，董事会秘书为责任人[16] - 各部门负责人为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[17] 特殊情况报告 - 重大事件签署意向书或协议当天应报告主要内容[19] - 已披露重大事件逾期付款当天应报告原因和付款安排[19] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成应报告原因等[19] 违规处理与制度生效 - 未按规定履行报告义务公司可处分并要求赔偿[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

投资分类与原则 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] - 投资管理遵循产业为主、财务为辅原则[3] 投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[5] - 短期投资按程序审批，证券投资有联合控制制度[9] - 长期投资经初审、论证、审议等多环节审批[12] 子公司职能 - 投资业务全资子公司有发现培育新兴项目等三大职能[7] 项目管理 - 投资项目实行季报制，调整预算需原审批机构批准[15] - 投资部对项目全过程跟踪管理，提交投后报告[17] - 产业投资项目，投资部派遣人员参与决策管理[17] - 投资部为产业投资项目提供融资、上市等投资服务[17] 投资收回与转让 - 公司可在项目经营期满、破产等情况收回对外投资[18] - 公司可在项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[19] 人员派遣 - 对外投资设立控股或全资子公司应派出董事等人员[21] 财务核算与审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算[22] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] - 子公司每月向财务部报送财务会计报表[23] 投资限制 - 除收购兼并外，对单一投资标的累计投资不超董事会批准总额10%[29] 绩效与违规处理 - 投资部绩效与投资业务收益直接挂钩[30] - 投资部或决策人员违规作降职、辞退处理，造成损失公司追偿[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效[33]

江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会战略决策委员会, 并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的性质与作用 第三条 战略决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 1 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第三章 战略决策委员会的产生与组成 第七条 战略决策委 ...

江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及《公司章 程》，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护募集资金安全，不得参与、协助或纵容擅自或变相改变募集资金用途。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会批准设立 的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 最近三年受特定处罚等情形人士不得担任[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] 董事会秘书职责 - 负责与行政机关、证券监管机构沟通，处理信息披露事务[7] - 筹备董事会会议，提前送达通知和资料，列席并记录[11] - 筹备股东会，按规定提前通知股东[11] 聘任与解聘 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[14] - 聘任时可聘证券事务代表，代表需取得资格证书[15] - 解聘应有充分理由，需向股东说明原因[15] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，后指定人员代行[16][17] - 空缺超三个月董事长代行直至聘任新秘书[17] 责任追究 - 董事会决议违法致损失，秘书担责，有异议可免责[19] - 秘书违法违规按规定追究责任[19]

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第三条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30% ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者关系管理，是指公司与在册或潜在投资者、媒 体、证券机构等投资者管理工作对象（以下简称"特定对象"），通过一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动方式，使特定对象 获得对公司的充分了解和广泛认同的一项工作，以增进资本市场对公司的了解和 认同,使得公司与特定对象之间建立良好的沟通和信任关系，促进公司提高科学 决策和规范管理的水平。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、参观、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，完善公司 治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平 ...

委托理财资金 - 来源为公司自有闲置或暂时闲置募集资金，闲置募集资金原则投商业银行理财产品[3] 金额审批 - 不超最近一期经审计净资产15%由董事会批准，超此金额经董事会审议后提请股东会批准[4] 报告与监督 - 财务部每月结束后10日内书面报告《委托理财登记台账》[7] - 内审部日常监督，定期审计核实情况[9] 检查与披露 - 独立董事、审计委员会可检查，提交董事会审议后及时披露[9] 责任与披露 - 因部门原因致超标未决策、未披露，由部门责任人担责，定期报告披露损益[9][10]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事超二分之一[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由独立董事担任，选举并报董事会批准[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[5] 提名委员会运作 - 决策选任经多道程序，必要时聘中介提供意见[8] - 会议提前三天通知，召集人主持，表决多样，决议半数通过[10][11] - 通过议案以书面报董事会审议，细则自通过施行，解释权归董事会[11][13]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[2][21] - 董事会秘书负责具体事务及管理、组织和协调工作[2][21] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后一个月内披露，一季度报告不早于上年年报[8] 报告审议流程 - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[8] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见并陈述理由[9] 特殊情况披露 - 应预告情形及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，披露相关财务数据[10] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会做专项说明[10] - 发生重大事件立即披露临时报告[10] 股份相关披露 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需披露[10] - 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化告知公司[14] 其他信息披露 - 公司变更名称、简称等信息立即披露[11] - 董事等持股 5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[15] - 通过接受委托等方式持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[15] 报告编制与披露 - 定期报告由总经理等编制草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[16] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项审议后披露[16] - 重大信息相关人员报告董事长和董事会秘书，评估审核后披露[17] 其他职责与机制 - 董事、高级管理人员对信息披露负责，有证据表明尽责除外[25] - 证券部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书主管[26] - 信息知情人未公告前保密，内幕交易造成损失赔偿[26] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[28] - 公司可申请豁免披露或履行相关义务[28] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度[29] - 董事会秘书主管投资者关系管理事务[31] - 各部门、分公司等重大事件按制度报告并披露[34] - 公司建立向控股股东、实际控制人的信息问询机制[34] - 董事会秘书收到监管部门文件第一时间向董事长报告[35] 违规处理 - 公司对违规责任人实行责任追究[38] - 失职导致信息披露违规责任人受处分[38] - 信息披露违规董事会检查并更正[38] - 追究责任将处分结果报告深交所[38] - 责任人违规达法定情形会被处罚[38] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[40] - 制度由董事会负责解释并经审议通过后生效[40]